Ухвала суду № 55040563, 18.01.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/268/16-к

Провадження 1-кс/127/164/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Семенюк О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів в Вінницькій філії ПАТ «Укрінбанк» (адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

11.01.2016, слідчий Семенюк О.А. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Захарчуком С.П., про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні в Вінницькій філії ПАТ «Укрінбанк» (адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12015020000000418 від 04.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що з 01.07.2012 по 28.02.2015 посадові особи Служби автомобільних доріг у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 25845655, адреса: 21036, м. Вінниця, вул. Єрмака, 2 А) спільно з посадовими особами Дочірнього підприємства «Вінницькій облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія (код ЄДРПОУ 32054743, адреса: м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 27) зловживаючи службовим становищем здійснили ряд фінансово-господарських операцій, що призвели до значних втрат фінансових та матеріальних ресурсів держави.

Відповідно до акту Державної фінансової інспекції у Вінницькій області від 24.06.2015 № 06-13/5, встановлено наступні незаконні фінансово- господарські операції:

1 .безпідставна доплата упродовж 2011-2015 роках в розмірі 30% за виконання обовязків механіка ОСОБА_2 на суму 1 4 606,08 грн. та перерахування до державних цільових фондів на суму 5 301,098 грн.

2.завищення ТОВ «Матрікс-ВП-3» (код ЄДРПОУ 34380477,67625, Одеська область, Біляївський район, с. Дачне, вул. Польова, 44, директор Піддубська

І.Ю.) вартості робіт, виконаних, як підрядною організацією, внаслідок не вірного розрахунку загальновиробничих витрат в актах приймання виконаних робіт, на загальну суму 129 767,38 грн..

3.включення ДП «Вінницький облавтодор» (філії «Бершадський райавтодор», «Вінницький райавтодор», «Жмеринський райавтодор», «Липовецький райавтодор», «Могилів-Подільська ДЕД», «Тульчинська ДЕД» до вартості виконаних будівельних робіт без належного документального підтвердження вартість матеріальних ресурсів на загальну суму 76 589,61 грн. (філії «Бершадський райавтодор» - 16 233,75 грн., «Вінницький райавтодор» - 8 779,59 грн., «Жмеринський райавтодор» - 20 285,10 грн., «Липовецький райавтодор» - З 728,34 грн., «Могилів-Подільська ДЕД» - 17 391,18 грн., «Тульчинська ДЕД - 10 171,65 грн.).

4.завищення ДП «Вінницький облавтодор» (Філії «Бершадський райавтодор», «Вінницький райавтодор», «Липовецький райавтодор», «Томашпільський райавтодор», «Тульчинська ДЕД») залученою субпідрядною організацією ПАТ «Уманьавтодор», вартості виконаних підрядних робіт, внаслідок включення до відповідних актів витрат з експлуатації окремих машин та механізмів на загальну суму 153 115,54 грн. (Філії «Бершадський райавтодор» - 106 796,62 грн., «Липовецький райавтодор» - 6 079,83 грн., «Томашпільський райавтодор» - 31 195 грн., «Тульчинська ДЕД» - 9044,09 грн.)

завищення коригуючого коефіцієнту 1,2 при розрахунку для автомобільних доріг V категорії ДП «Вінницький облавтодор» (філії «Жмеринський райавтодор», «Тульчинська ДЕД») на загальну суму 10 169,4 грн. (Філії «Жмеринський райавтодор» - 9 379,8 грн., «Тульчинська ДЕД» - 789,6 грн.)

завищення філією «Жмеринський райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор», вартості витрат в актах виконаних робіт, з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 11 141,89 тис. грн.

завищення ДП «Вінницький облавтодор» (філії «Калинівський райавтодор», «Козятинський райавтодор», «Немирівський райавтодор»), вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання доріг, при формуванні актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, в частині чергувань машиністів без виїзду при зимовому утриманні автомобільних доріг при розрахунку вартості машинно- години машин та механізмів за час чергування без виїзду на загальну суму 72 327,34 грн. (філії «Калинівський райавтодор» - 40 513, 34 грн., «Козятинський райавтодор» - 12 454 грн., «Немирівський райавтодор» - 19 360 грн.)

завищення Філією «Немирівський райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор», вартості транспортування щебеню перевізником ФОП ОСОБА_3 на загальну суму 2 158 грн.

завищення філією «Немирівський райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор», вартості виконаних робіт при формуванні акту виконаних робіт, у якому не проведено зменшення вартості за одиничними розцінками в частині витрат на паливно-мастильні матеріали, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 16 326 грн.

включення витрат ФОП ОСОБА_4 на капітальний ремонт автомобільної дороги «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка» філії «Немирівська ДЕД» ДП «Вінницький облавтодор» не відповідних відомчим будівельним нормам витрат: адміністративних - на суму 4 116 грн.; не підтвердження фактичного перебування робітників у відрядженні та витрати із цим в сумі 5 400 грн.; всього із врахуванням ПДВ на суму 11419 грн. завищення ДП «Вінницький облавтодор» загальновиробничих витрат за актами КБ-2в без належного обґрунтування та підтвердження їх структури у відповідних звітних періодах, та завищення за блоком 2 «Єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування» на загальну суму 410 471,56 грн., які прийняті та оплачені Службою автомобільних доріг в обсязі 1 347 493,66 грн., що призвело до втрати активів (нанесення збитків) державному бюджету, на суму неоплачених робіт (62 977,9 грн.) - попереджено їх втрату.

віднесення ДП «Вінницький облавтодор» при формуванні розділу IX актів форми КБ-2в без належного обґрунтування відшкодування податків, зборів, обовязкових платежів, які не передбачені нормами чинного на момент виконання робіт податкового законодавства та враховані складовими вартості робіт на загальну суму 72 464,66 грн.

завищення вартості будівельних робіт ТОВ «Укрдорпласт», шляхом включення без належного підтвердження вартості матеріальних ресурсів на загальну суму 23 892,66 грн.

включення ТОВ «Хмільницька будівельна компанія», без належного підтвердження вартості матеріальних ресурсів на суму 1 353,60 грн., та завищення вартості виготовленої асфальтно-бетонної суміші на суму 58 171,38 грн., всього на суму 59 524,98 грн.

завищення ТОВ «Матрікс-ВП-3» (код ЄДРПОУ 34380477,67625, Одеська область, Біляївський район, с. Дачне, вул. Польова, 44, директор Підцубська

І.Ю.) вартості робіт, виконаних, як підрядною організацією, робіт (за блоком 1 «Заробітна плата»), на загальну суму 297 245,118 грн.

завищення ДП «Вінницький облавтодор» вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг в частині опроцентування за актами виконаних робіт матеріальних ресурсів, отриманих на безоплатних цільових умовах на загальну суму 138 901,18 грн.

завищення ДП «Вінницький облавтодор» вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг при формуванні вартості матеріальних ресурсів власного виробництва на загальну суму 598 600 грн.

незаконна порубка філією «Вінницький райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор» лісових захисних насаджень на ділянці автодороги С-02-03-03 «Стрижавка-Мізяків-Гушинці» км 0+900-2+155 та С-02-03-17 «Стрижавка- Мізяків-Гущинці-Лаврівка» км 0+000-0+330, чим завдано шкоду на суму 2 317 450 грн.

необгрунтоване використання коштів при придбанні ДП «Вінницький облавтодор» солі технічної/камяної виробництва (видобування) Державного підприємства «Артемсіль», понесення додаткових витрат в сумі 263 446,68 грн., закупівлі солі технічноі/камяної виробництва того ж підприємства через ланцюг двох постачальників/посередників (ТОВ «Будіндустрія-09» та ТОВ «Артемсіль регіони-CK»), понесення непродуктивних витрат в сумі 30 392,4 грн.

17. необгрунтоване використання коштів ДП «Вінницьки облавтодор» при виконанні робіт з поточного ремонту автомобільних доріг ДП «ІПРБУ № 100», та понесення додаткових непродуктивних витрат на суму 331 557,07 грн.

укладення ДП «Вінницький облавтодор» договору на виконання робіт з ремонту автомобільних доріг з ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» на суму 20 761 531 грн.

укладення ДП «Вінницький облавтодор» договору на виконання робіт з ремонту автомобільних доріг з ТОВ «Південьзахідшляхбуд» на суму 6 133 523 грн.

завищення Службою автомобільних доріг вартості послуг на виконання робіт з капітального та почтового ремонтів автомобільних доріг на суму 143 557,47 грн.

Відповідно до довідки Вінницької обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області від 10.12.2015 № 36065/10/02-28-11-01 у Служби автомобільних доріг у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 25845655, юридична та фактична адреса: 21036, м. Вінниця, вул. Єрмака, 2 А) відкрито рахунки 26003001961001, 26002161100133 у Вінницькій філії ПАТ «Укрінбанк» (адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7).

У звязку з вище викладеним, виникла необхідність у встановленні фактів перерахування коштів Службою автомобільних доріг у Вінницькій області на розрахункові рахунки підприємств та організацій, що зазначені у акті ревізії фінансово-госоподарської діяльності САД у Вінницькій області з 01.07.2012 по 28.02.2015.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, керуючись ст. 40, 93, 160 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2 ) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3 ) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4 ) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5 ) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6 ) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7 ) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Т имчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1 ) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2 ) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3 ) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4 ) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В порушення вищевказаних норм кримінально процесуального закону України, слідчою ОСОБА_1, в матеріалах клопотання не обґрунтовано підстав для тимчасового доступу документів в Вінницькій філії ПАТ «Укрінбанк» (адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7). Зокрема у поданому клопотанні слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходять у володінні такої філії є неможливим.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є т имчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна. Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що п отреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Також подане до суду клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ «Укрінбанк» (адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7), а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1, неналежним чином оформила подане клопотання та не довела підстав для його задоволення, у звязку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів в Вінницькій філії ПАТ «Укрінбанк» (адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7) відмовити.

Ухвала є слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя