YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 55040076, 15.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

15.01.2016

Номер справи

760/21597/15-к

Номер документу

55040076

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

№760/21597/15-к

№ 1-кс/760/362/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцького М. М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кривенко В.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000001 від 04.12.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» привласнили майно в особливо великому розмірі.

Так, ВАТ «Запоріжжяобленерго» (60,2% акцій якого належать державі) здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на території Запорізької області.

Відповідно до ч. 2 ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» (далі - Закону) та п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ № 28 від 31.07.1996 (далі - ПКЕЕ), оплата вартості електричної енергії здійснюється виключно коштами в уповноваженому банку на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії.

Таким чином, оплата вартості поставленої ПрАТ «Запоріжжяобленерго» електричної енергії здійснюється споживачами шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок вказаного товариства із спеціальним режимом користування, для якого законодавством встановлено окремий алгоритм використання коштів та обмеження щодо цілей їх використання, не пов'язаних з проведенням оплати оптовому постачальнику електричної енергії ДП «Енергоринок».

Під час здійснення господарської діяльності ПрАТ «Запоріжжяобленерго» постачалася електрична енергія для ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», якими порушувалася дисципліна здійснення платежів за поставлену енергію, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 346,2 млн. грн.

При цьому, в порушення п. 7.5 ПКЕЕ, службовими особами ПрАТ «Запоріжжяобленерго» не вживалися заходи до відключення вказаних споживачів та стягнення заборгованості в судовому порядку. Натомість, всупереч рішенню Національної комісії регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.03.2015 № 16, службовими особами ПрАТ «Запоріжжяобленерго» реструктуризовано заборгованість вказаних споживачів.

У подальшому, службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», будучи обізнаними з порядком проведення розрахунків за електричну енергію, діючи умисно, у порушення ч. 2 ст. 15-1 Закону та п. 6.3 ПКЕЕ, з метою привласнення частини коштів, які повинні були надійти від ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та які згідно алгоритму проведення розрахунків за поставлену електричну енергію підлягали перерахуванню на рахунок ДП «Енергоринок», уклали ряд договорів про відступлення права вимоги на загальну суму 346,2 млн., а саме:

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/41, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.07.2000 № 76/199 загальною сумою 112,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/42 аналогічного змісту загальною сумою 114,2 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від від 12.02.2015 № 24, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76 загальною сумою 39,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 23 аналогічного змісту загальною сумою 42,4 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 05.01.2015 № 01/05150023, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» щодо стягнення заборгованості за договором постачання електричної енергіїю від 01.09.2014 № 2/11140506 загальною сумою 38,0 млн. грн.

Через такі дії сплачені боржником грошові кошти загальною сумою понад 160 млн. грн. не надійшли на рахунок ДП «Енергоринок», а були привласнені службовими особами ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа».

Крім того, внаслідок вказаних дій ВАТ «Запоріжжяобленерго» обмежило свої права, як кредитора, передбачені ч. 2 ст. 625 ЦК України, щодо пред'явлення вимоги до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» про сплату суми боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох процентів річних від простроченої суми, що призвело до спричинення майнової шкоди вказаному товариству в розмірі понад 9,2 млн. грн.

Вказані дії службових осіб ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування детектив Першого відділу Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюк Р. В., за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, адреса установи: м. Київ вул. Володимирська, 27) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410), про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Бобровника О. В. від 09.12.2015 у справі №760/21597/15-к, 1-кс/760/7757/15 надано дозвіл детективам Національного бюро Першого відділу Підрозділу детективів Войтюку Роману Віталійовичу, Шимку Андрію Петровичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Нестерцову Анатолію Сергійовичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу на тимчасовий доступ та можливість вилучення у філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, адреса установи: м. Київ вул. Володимирська, 27) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410), про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку № 26008300692812 за період з 22.12.2014 по дату постановлення ухвали, а саме 09. 12. 2015 року, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

На виконання вказаної ухвали від 09.12.2015 детективом Національного бюро Першого відділу Підрозділу детективів Ліпіним Ю.О. отримано тимчасовий доступ до документів, вказаних у зазначеній ухвалі, та їх вилучено, в тому числі виписки по рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410).

Вивченням вилучених документів, а саме виписки по рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) (аркуші виписки №7,8,9), встановлено, що впродовж періоду часу з 23.04.2015 по 27.04.2015 (включно) з рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) на рахунок ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979) №26003010004148 (МФО 328209) в Акціонерному банку «Південний» перераховано грошові кошти на загальну суму 7 780 000 грн., а саме:

23.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за консульт.послуги зг.дог. №27022015/КП від 27.02.15р.» - 1000000.00 грн.;

23.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар зг.дог.№ 1-250315 від 25.03.15р.» - 1130000.00 грн.;

23.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за консульт.послуги зг.дог. №27022015/КП від 27.02.15р.» - 815000.00 грн.;

23.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за консульт.послуги зг.дог. №27022015/КП від 27.02.15р.» - 828620.00 грн.;

24.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за консульт.послуги зг.дог. №27022015/КП від 27.02.15р.» - 306380.00 грн.;

24.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар зг.дог.№ 1-250315 від 25.03.15р.» - 508620.00 грн.;

24.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар зг.дог.№ 1-250315 від 25.03.15р.» - 820000.00 грн.;

27.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар зг.дог.№ 1-250315 від 25.03.15р.» - 836380.00 грн.;

27.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар зг.дог.№ 1-250315 від 25.03.15р.» - 820000.00 грн.;

28.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар зг.дог.№ 1-250315 від 25.03.15р.» - 715000.00 грн.

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ «Ажен», яким ніби-то надавались консультаційні послуги та реалізовувались товари ПрАТ «ХК «Енергомережа».

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження виписки по рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410), контрагент, тобто ТОВ «Ажен», використовує для проведення розрахунків поточний рахунок №26003010004148 в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо фактичного виконання умов укладених договорів про відступлення права вимоги, відповідне проведення взаєморозрахунків між ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара, необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209) - ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979) про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного товариства з 27.02.2015, тобто дати укладення першого договору №27022015/КП від 27.02.2015 відповідно до якого здійснювалась оплата за консультаційні послуги згідно договору, а також:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку №26003010004148;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979), у тому числі по рахунку №26003010004148, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979), у тому числі по рахунку №26003010004148, з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979), у тому числі по рахунку №26003010004148, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку та комп'ютером ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979), у тому числі по рахунку №26003010004148, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979), у тому числі по рахунку №26003010004148.

- інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979), у тому числі по рахунку №26003010004148.

Указані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979), можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення взаєморозрахунків між ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є Публічний акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209, адреса установи: м. Одеса, вул.Краснова, 6/1, ЄДРПОУ 20953647).

Наявна в Акціонерному банку «Південний» інформація та документи по рахунку №26003010004148, належному ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979), є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та ба нківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті проведення вказаної процесуальної дії документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №52015000000000001 від 04.12.2015, а саме для підтвердження факту незаконного перерахування коштів із рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» на інші розрахункові рахунки, у тому числі на рахунок ТОВ «Ажен», яким ніби-то надавались консультаційні послуги та реалізовувались товари, встановлення осіб, які незаконно перераховували та отримували зазначені вище грошові кошти, а також під час допиту свідків, проведення експертиз, при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Войтюку Роману Віталійовичу, Шимку Андрію Петровичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Нестерцову Анатолію Сергійовичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу, Крикуну-Трушу Артему Вікторовичу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209, адреса установи: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ЄДРПОУ 20953647) інформації (в друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, що становить банківську таємницю ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979) за період з 27.02.2015 по даний час, а саме:

- про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку №26003010004148 за період з 27.02.2015 по даний час, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.