Ухвала суду № 55039978, 12.01.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/151/16

ун. № 759/126/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Вольф Т.Л., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюка О.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000127 від 03.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.01.2016р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюка О.В., яке погоджене прокурором прокуратури Київської міської прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А., про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498, м. Київ, вул. Володимирська, 54) по розрахункових рахунках №2615330111792, №2610830111792, №2600000111792, №2600130111792, №2610530411792, №2610630311792, які належать ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) та надати можливість вилучити їх копії у ПАТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498), а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №2615330111792, №2610830111792, №2600000111792, №2600130111792, №2610530411792, №2610630311792, які належать ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) за період з 01.01.2013 по теперішній час;

-документів на електронному носії інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахункових рахунках №2615330111792, №2610830111792, №2600000111792, №2600130111792, №2610530411792, №2610630311792, які належать ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) у період 2013-2014 років при взаємовідносинах з ПП «Фоксбет» (код ЄДРПОУ 38851234), ПП «Рамхат» (код ЄДРПОУ 39317939), ПП «Кратос-Гранд» (код ЄДРПОУ 39015627), ПП «Бекфаєр» (код ЄДРПОУ 38851463), ПП «Свентовіт» (код ЄДРПОУ 38857655), ПП «Фленкер-Ф» (код ЄДРПОУ 38857644), ПП «Хілтон-Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764) та у квітні 2015 при взаємовідносинах з ТОВ «Аріум-Трейд» (код ЄДРПОУ 39577525), ТОВ «Консалтторгмаркет» (код ЄДРПОУ 39546984), які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 5 489 233 грн., що підтверджується актом №369/26-57-22-04-10/34645705 від 21.09.2015 року та №374/26-57-22-04-10/34645705 від 23.09.2015 року.

Відповідно до наявних первинних фінансово-господарських документів встановлено, що розрахунки між ТОВ «АСТ-Технології» з ПП «Фоксбет», ПП «Рамхат», ПП «Кратос-Гранд», ПП «Бекфаєр», ПП «Свентовіт», ПП «Фленкер-Ф», ПП «Хілтон-Тайм», ТОВ «Аріум-Трейд», ТОВ «Консалтторгмаркет» відбувались в безготівковому вигляді.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) відкрито рахунки №2615330111792, №2610830111792, №2600000111792, №2600130111792, №2610530411792, №2610630311792 в ПАТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Речі і документи ТОВ «АСТ-Технології» мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ПП «Фоксбет», ПП «Рамхат», ПП «Кратос-Гранд», ПП «Бекфаєр», ПП «Свентовіт», ПП «Фленкер-Ф», ПП «Хілтон-Тайм», ТОВ «Аріум-Трейд», ТОВ «Консалтторгмаркет» обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ «АСТ-Технології» використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту фінансових взаємовідносин ТОВ «АСТ-Технології» з ПП «Фоксбет», ПП «Рамхат», ПП «Кратос-Гранд», ПП «Бекфаєр», ПП «Свентовіт», ПП «Фленкер-Ф», ПП «Хілтон-Тайм», ТОВ «Аріум-Трейд», ТОВ «Консалтторгмаркет».

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку ТОВ «АСТ-Технології».

В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498) наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ «АСТ-Технології».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах у ПАТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498, м. Київ, вул. Володимирська, 54) відносно клієнта банку ТОВ «АСТ-Технології», мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюка О.В.- задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498, м. Київ, вул. Володимирська, 54) надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюку О.В., або особі уповноваженій за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій відносно клієнта банку ТОВ «АСТ-Технології» по розрахункових рахунках №2615330111792, №2610830111792, №2600000111792, №2600130111792, №2610530411792, №2610630311792 а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №2615330111792, №2610830111792, №2600000111792, №2600130111792, №2610530411792, №2610630311792, які належать ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) за період з 01.01.2013 по теперішній час;

-документів на електронному носії інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахункових рахунках №2615330111792, №2610830111792, №2600000111792, №2600130111792, №2610530411792, №2610630311792, які належать ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Кириленко Т.В.