Ухвала суду № 55039544, 13.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1283/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю., слідчого Войтюк Д.І. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Войтюк Д.І., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 08 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000213 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 3, 212 КК України, за погодженням прокурора Большакова Д.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, вказуючи наступне.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене від 08 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000213 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕК «Екніс Україна» (код за ЄДРПОУ 33784420) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст. 212 КК України. Також, встановлено, що директор ТОВ «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна» гр. ОСОБА_2, спільно з гр. ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5, організували та контролюють роботу транзитно-конвертаційної групи, а саме для здійснення протиправної діяльності створили та використовують підконтрольні фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, в т. ч. і ТОВ «Едвант Актив» (код ЄДРПОУ 39733680), ТОВ «ТК Верона» (код ЄДРПОУ 39729302), ТОВ «Навігатор-тех» (код ЄДРПОУ 38020683), та ін., розрахункові рахунки яких, відкриті в ряді банківських установ. Банківські рахунки фактично використовують вищевказаними та невстановленими особами для надання суб'єктам господарювання реального сектору економіки таким як ТОВ «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна» (код ЄДРПОУ 33784420), ТОВ «ПП Проектелектромережбуд» (код ЄДРПОУ 31445295), ТОВ «Інтертехгруп» (код за ЄДРПОУ 33831941) та ін. підприємствам реального сектору економіки послуг по переведенню безготівкових коштів в не обліковану готівку з одночасним відображенням вказаних операцій в податковій звітності для мінімізації податкових зобов'язань вказаних підприємств.

Враховуючи вищевикладене слід дійти висновку про те, що слідство має достатні підстави вважати, що за адресою Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Головатого, буд.83 знаходяться установчі та фінансово-господарські документи ТОВ «Інтертехгруп» (код за ЄДРПОУ 33831941) по взаємовідносинам з ТОВ «Едвант Актив» (код ЄДРПОУ 39733680), ТОВ «ТК Верона» (код ЄДРПОУ 39729302), ТОВ «Навігатор-тех» (код ЄДРПОУ 38020683) та іншими підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності, документи у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнова бухгалтерія, документи складського обліку, документи податкової звітності, бухгалтерської звітності, документи щодо перерахування грошових коштів, кошти отримані від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронні носії інформації (комп'ютерна техніка, засоби зв'язки) та інші носії інформації на яких знаходяться електронні фінансово-господарські документи вищевказаних підприємств та інших підконтрольних підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Дати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні Войтюк Д.І., Дорошенко Д.О., Сидорчук Р.А., Блинову О.С., Горчинському А.С. на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Головатого, буд.83, яке на праві власності належить Київській регіональній спілці споживчої кооперації (код за ЄДРПОУ 31924756), та яке займає ТОВ «Інтертехгруп» (код за ЄДРПОУ 33831941) з метою відшукання установчих та фінансово-господарських документів ТОВ «Інтертехгруп» (код за ЄДРПОУ 33831941) по взаємовідносинам з ТОВ «Едвант Актив» (код ЄДРПОУ 39733680), ТОВ «ТК Верона» (код ЄДРПОУ 39729302), ТОВ «Навігатор-тех» (код ЄДРПОУ 38020683), документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки, засобів зв'язку) та інших носіїв інформації на яких знаходяться фінансово-господарські документи вищевказаних підприємств, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження необлікованих грошових коштів, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств, які мають ознаки фіктивності, чорнових записів, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали до 13 лютого 2016 року.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 1283/16-к

Прим. 2 - слідчий Войтюк Д.І.

Копія - ТОВ «Інтертехгруп»

Виконавець: Цокол Л.І. 13.01.2016р.