Ухвала суду № 55029824, 13.01.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/102/16-к

Провадження №1-кс/712/85/16

м. Черкаси 13 січня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000076слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_2, і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015250000000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно акту №63/23-25-22-010 від 03.10.2014 службові особи ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» (код ЄДРПОУ 32291375) при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Системи розвитку бізнесу» (код ЄДРПОУ 38138341) занизили податок на прибуток за 2013 рік на суму 4301,2 тис. грн. та податок на додану вартість за період з 01.09.2013 по 30.04.2014 на суму 6909,9 тис. грн., а всього на загальну суму 11211,1 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що ТОВ «ТЕП Транско» провело нетипові операції по реалізації олії соєвої до наступних покупців-контрагентів, а саме: NOBLEYSON MANAGEMENT LIMITED (Кіпр), NFC POLSKA NORTH SP.Z.O.O. (Польща), OREXEM LIMITED (United Kingdom), Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe Venus M.Zyga Sp.J., AB Linas Agro (Литва), Wist Sp.Z.o.o (Польща), Agrokam Sp.z.o.p (Польща), Euroavis Sp.z.o.o (Польща), Harbor Commodities Limited (Hong Kong).

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що питаннями приймання купленої олії соєвої від імені ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» займався працівник ТОВ «Системи Розвитку Бізнесу» ОСОБА_3, який діяв на підставі довіреності (доручення).

Слідчий вказав, що ОСОБА_3 постійно використовує мобільний термінал з наступним номером сім-картки: №067-697-68-61 (оператор ПрАТ «Київстар»).

На даний час, у органів досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні місць перебування ОСОБА_3 в період з 01.09.2013 по 30.04.2014, який користується мобільним терміналом з номером телефону 067-697-68-61.

В судовому засіданні слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2 та прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1клопотання підтримали та просили суд задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що іншим способом неможливо встановити місця перебування ОСОБА_3 в період з 01.09.2013 по 30.04.2014, аніж розкриттям охоронюваної законом таємниці з послідуючим вилученням на ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ: 21673832) таких речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ: 21673832) про зв'язок абонента №067-697-68-61 ОСОБА_3, надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з привязкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаного абоненту за період з 01.09.2013 по 30.04.2014 року, з можливість їх вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2, або на іншу особу за його дорученням.

Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Калашник В.Л.