Ухвала суду № 55020601, 30.03.2015, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1460/15-к

Провадження № 1-кс/0182/367/2015

У Х В А Л А

Іменем України

30.03.2015 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2С, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кучерським С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у приміщенні відділення № 1 ПАТ «Платінумбанк» за адресою: м. Нікополь, пр. Трубників, 7, інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», відкритому в ПАТ «Платінумбанк», а саме № 26008302096501 за період часу з 01.06.2014 року до 30.03.2015 року.

В клопотанні зазначено, що у звітах до Управління статистики у Нікопольському районі протягом 2014 року ТОВ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" не зазначало про наявність заборгованості із виплати заробітної плати. Звіти з праці за формою №1-ПВ за січень та за лютий 2015 року підприємством взагалі не надано.

При цьому, згідно інформації Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області встановлено, що на ТОВ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" згідно поданих звітів підприємства за формою №Д4, зокрема поданої 19.11.2014 на кінець звітного періоду, а саме жовтня 2014 року на підприємстві виникла заборгованість із виплати заробітної плати на загальну суму 279418,75 грн.

Згідно звіту за формою №4Д від 11.12.2014 поданої підприємством, у листопаді 2014 року, продовжила мати місце заборгованість із виплати заробітної плати, яка становила 248587,38 грн.

Згідно звіту підприємства за формою №Д4 поданої підприємством 20.01.2015 загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати збільшилась, та на кінець звітного періоду становила 249444,81 грн.

Згідно звіту підприємства за формою №Д4 від 02.02.2015 продовжила мати місце заборгованість з виплати заробітної плати та тенденція до її збільшення. Загальна сума заборгованості на кінець звітного періоду склала 320850,41 грн.

Таким чином, встановлено, що на ТОВ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" наявна заборгованість із виплати заробітної плати, яка утворилася в період з жовтеня 2014 року по січень 2015 року, тобто більш ніж за один місяць та загальна сума якої склала 320850,41 грн.

Крім цього, згідно розшифровки податкових зобовязань в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) встановлено, що підприємством закуплено товарів та послуг за листопад 2014 року на загальну суму 455 627 грн., надано товарів та послуг з яких отримано прибуток за листопад 2014 року на загальну суму 293 794 грн.

Також, протягом грудня 2014 року закуплено товарів та послуг підприємством на загальну суму 275 503 грн., надано товарів та послуг з яких отримано прибуток на загальну суму 178 628 грн.

Протягом січня 2015 року надано товарів та послуг з яких отримано прибуток на загальну суму 182 994 грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", в порушення ч. 5 ст. 97 Кодексу законів про працю України та ст.ст. 21, 24 Закону України "Про оплату праці", які передбачають, що оплата праці здійснюється в першочерговому порядку, а її своєчасність та обсяги не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості умисно, безпідставно більше одного місяця не виплачували заробітну плату працівникам підприємства, використовуючи грошові кошти для розрахунків за надані підприємству послуги, придбані матеріали, сплату податків та інших платежів, не сплатили заробітну плату працівникам підприємства більш ніж за один місяць, а саме за жовтень 2014 року-січень 2015 року на загальну суму 320850,41 грн., використавши грошові кошти для здійснення господарської діяльності.

Під час розслідування кримінального провадження з Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області була отримана інформація про те, що ТОВ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» користувалась рахунками, відкритими в ПАТ «Платінумбанк», а саме № 26008302096501.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні відділення № 1 ПАТ «Платінумбанк» за адресою: м. Нікополь, пр. Трубників, 7, інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», відкритому в ПАТ «Платінумбанк», а саме № 26008302096501 за період часу з 01.06.2014 року по 30.03.2015 року.

Доступ надати слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_2

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 30.04.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Зуєва