Ухвала суду № 55014812, 27.10.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.10.2015 Справа № 554/12307/15-к

№ 554\12307\15-к

№ 1-кс\554\6780\2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.10.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Кривобока Ю.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ УМВС України в полтавській області капітана міліції Кривобока Ю.А. в рамках кримінального провадження №12015170000000137 від 07.04.2015 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и л а :

27.10.2015 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке погоджено з прокурором Беркутою Б.А.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та знаходження офісних приміщень ТОВ «Сидера Кемікел» (код ЄДРПОУ 38890907) за адресою: м. Бровари Броварського району Київської області, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 30, з метою відшукання та вилучення: 1) чорнових записів (чорнової бухгалтерії) службових осіб ТОВ «Сидера Кемікел», у яких зафіксовано факти та обсяги придбання та реалізації товарів за готівкові кошти, які не обліковані у бухгалтерському обліку ТОВ «Сидера Кемікел», у тому числі розписок про отримання коштів у готівковій формі за реалізований товар; 2) комп'ютерної техніки, носіїв інформації, на яких містяться бази обліку спеціальних програм, зокрема «1С», та інших, на яких може міститись інформація про факти та обсяги придбання та реалізації товарів за готівкові кошти, які не обліковані у бухгалтерському обліку ТОВ «Сидера Кемікел»; 3) виписок руху коштів по рахункам ТОВ «Сидера Кемікел» (в тому числі у електронному вигляді), у яких зафіксовані факти оплати покупцями за продукцію, яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ; 4)актів прийому передачі, товарно-транспортних накладних, рахунків на продукцію, яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ та була ним реалізована; 5) оригіналів документів, у яких наявна інформація про походження (придбання, виготовлення) продукції (договори купівлі продажу, рахунки, квитанції, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні), яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ (з зазначенням серії та номеру партії, дати виготовлення), копій документів, що підтверджують якість продукції, сертифікатів, виданих державними органами на дану продукцію, вартість продукції;

У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі та повністю підтримує доводи, викладені у ньому.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

в даний час відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами ОГ та ЗО СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015170000000137 від 07.04.2015 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання слідує, що ОСОБА_2 зловживаючи довірою свого безпосереднього керівника ОСОБА_3, отримував товар у своє відання, для подальшої реалізації по видатковим накладним та актам приймання-передачі. Такими діями, ОСОБА_4 завдав матеріальної шкоди ТОВ «Насіннєва компанія Сидера» та ТОВ «Сидера Кемікел» на загальну суму 50 000 000 грн.

У ході досудового розслідування, з метою встановлення суми збитків, завданих ТОВ «Сидера Кемікел» (код ЄДРПОУ 38890907) було отримано дозвіл суду на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів у приміщенні ТОВ «Сидера Кемікел» (код ЄДРПОУ 38890907) за адресою: м. Бровари Броварського району Київської області, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 30, а саме:

1)Належним чином завірених копій статуту ТОВ «Сидера Кемікел», довідок платників податків, ліцензій на заняття певними видами господарської діяльності;

2)Оригіналів документів, у яких наявна інформація про походження (придбання, виготовлення) продукції (договори купівлі продажу, рахунки, квитанції, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні), яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ (з зазначенням серії та номеру партії, дати виготовлення), копій документів, що підтверджують якість продукції, сертифікатів, виданих державними органами на дану продукцію, вартість продукції;

3)Довідок про відпускні ціни на продукцію, яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ;

4)Виписок руху коштів по рахункам ТОВ «Сидера Кемікел», у яких зафіксовані факти оплати покупцями за продукцію, яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ;

5)Належним чином завірених копій договорів купівлі продажу, додатків до договорів, специфікацій, додаткових угод, актів прийому передачі, товарно-транспортних накладних, рахунків на продукцію, яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ та була ним реалізована;

6)Належним чином завірених копій актів інвентаризації матеріальних цінностей в ТОВ «Сидера Кемікел» за 2013-2015 роки, а також актів інвентаризації у Полтавському підрозділі товариств;

7)Належним чином завірених копій актів перевірок діяльності ТОВ «Сидера Кемікел» державними органами;

8)Довідок про здійснення усіх імпортних операцій ТОВ «Сидера Кемікел» за 2013-2015 роки;

9)Копій документів, у яких зафіксована інформація про працівників, які працюють в ТОВ «Сидера Кемікел» (штатний розпис), накази про призначення та звільнення працівників, їх посадові обов'язки (посадові інструкції), інформацію про заробітну плату, за 2013-2015 роки (зазначені документи стосовно працівників Полтавського представництва (підрозділу) в оригіналі).

Копію зазначеної ухвали суду було вручено під підпис представникам ТОВ «Сидера Кемікел», при цьому ОСОБА_5 повідомила, що потрібен час для збору зазначених документів та їх копіювання.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що 22.05.2015 представником ТОВ «Сидера Кемікел» ОСОБА_5 відповідно до ухвали суду було надано тимчасовий доступ лише до частини документів, зазначених в ухвалі суду.

Частиною 1 ст. 234 КК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних документів.

Таким чином, у поданому клопотанні слідчим наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

На підтвердження викладених доводів у клопотанні слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені слідчим суддею.

При чому, відшукувані речі можуть мати значення для даного кримінального провадження, а відомості які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду. З огляду на обставини справи, документи та речі, які планується відшукати можуть знаходитися в нежитлових приміщеннях за місцем реєстрації та знаходження офісних приміщень ТОВ «Сидера Кемікел» (код ЄДРПОУ 38890907) за адресою: м. Бровари Броварського району Київської області, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 30.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ УМВС України в полтавській області капітана міліції Кривобока Ю.А. в рамках кримінального провадження №12015170000000137 від 07.04.2015 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за місцем реєстрації та знаходження офісних приміщень ТОВ «Сидера Кемікел» (код ЄДРПОУ 38890907) за адресою: м. Бровари Броварського району Київської області, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 30, з метою відшукання та вилучення: 1) чорнових записів (чорнової бухгалтерії) службових осіб ТОВ «Сидера Кемікел», у яких зафіксовано факти та обсяги придбання та реалізації товарів за готівкові кошти, які не обліковані у бухгалтерському обліку ТОВ «Сидера Кемікел», у тому числі розписок про отримання коштів у готівковій формі за реалізований товар; 2) комп'ютерної техніки, носіїв інформації, на яких містяться бази обліку спеціальних програм, зокрема «1С», та інших, на яких може міститись інформація про факти та обсяги придбання та реалізації товарів за готівкові кошти, які не обліковані у бухгалтерському обліку ТОВ «Сидера Кемікел»; 3) виписок руху коштів по рахункам ТОВ «Сидера Кемікел» (в тому числі у електронному вигляді), у яких зафіксовані факти оплати покупцями за продукцію, яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ; 4) актів прийому передачі, товарно-транспортних накладних, рахунків на продукцію, яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ та була ним реалізована; 5) оригіналів документів, у яких наявна інформація про походження (придбання, виготовлення) продукції (договори купівлі продажу, рахунки, квитанції, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні), яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ (з зазначенням серії та номеру партії, дати виготовлення), копій документів, що підтверджують якість продукції, сертифікатів, виданих державними органами на дану продукцію, вартість продукції.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно