Ухвала суду № 55009385, 13.01.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/149/16-к

№ провадження 1-кс/646/286/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Прошутя І.Д, при секретарі Ворочек К.І., слідчого Кравченка Д.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220060002841 від 31.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приват Банк», юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50, про рух коштів на банківському рахунку, відкритому на ім*я ОСОБА_2, інформації про використання цього рахунку у системі «Приват 24».

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 30.12.2015 року до Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 про, те що невстановлена особа на ім'я "Вадим" під приводом продажу автомобіля ТМ "Audi Q5" через всесвітню мережу Інтернет на сайті "RST" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 309,000 грн., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом 31.12.2015 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220060002841 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 09.12.2015 року, знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет на сайті «RST», в якому було вказано про продаж автомобіля ТМ «Audi Q5», останній зателефонував за вказаним номером телефону, мобільного оператора звязку ПАТ «Київстар» - (098)-640-07-42.

В ході розмови з раніше невідомим чоловіком, який представився на імя Вадим, той повідомив що він є представником ТОВ «ВЕНТРА» та розповів про умови придбання автомобілів з Європи. ОСОБА_3, не підозрюючи про шахрайські дії з боку невстановлених осіб, перерахував готівкою через касу «Сбербанк России» на картковий номер № 4244910080841966 на імя ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 100 тис. грн. на пропозицію Вадима в якості передплати 10% за замовлене авто. В підтвердження перерахування, за проханням раніше невідомого чоловіка, який представився на імя Вадим, переслав останньому копію квитанції про переказ.

10.12.2015 року ОСОБА_3 зателефонував раніше невідомий чоловік з номеру +41445510162, який представився на імя Олексій та повідомив, що він знаходиться в Німеччині, перебуває поруч з автомобілем, який замовляв ОСОБА_3, розповів про автомобіль, надіслав через Viber на номер замовника фото, які побажав побачити ОСОБА_3, після згоди останнього, вони почали ніби-то готувати всі необхідні документи для придбання та доставки замовленого автомобіля.

11.12.2015 року ОСОБА_3 отримав від чоловіка на імя Олексій повідомлення з номеру +41445510162, про те що виникла проблема, повязана з вартістю викупу автомобіля, для вирішення якої необхідно сплатити 140 тис. грн. ОСОБА_3 через відділення «Приват Банк» перерахував на імя ОСОБА_2, м. Київ, тел. +38(098)-007-74-08, грошові кошти в сумі 140 тис. грн. трьома платежами. Після переказу грошових коштів ОСОБА_3 переслав відповідну копію чеку Олексію.

Приблизно через 4 дні від Олексія знов прийшло повідомлення, про те, що автомобіль знаходиться на кордоні Польщі з Україною, під час розмитнення виникла проблема, тому необхідно сплатити ще 69 тис. грн., гроші потрібно переказати також на імя ОСОБА_2 ОСОБА_3 знов переказав грошові кошти в сумі 69 тис. грн., про що також переслав копію відповідного чеку. Однак, до теперішнього часу замовлений автомобіль так і не було поставлено.

Так, при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація про відкриття, обслуговування та руху грошових коштів по рахунку, відкритому на ім*я ОСОБА_2 в ПАТ КБ «Приват Банк», може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1С про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1С дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформаціїЮ, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» ( м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на імя ОСОБА_2, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок відкритий на ОСОБА_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку відкритого на ОСОБА_2 у системі «ПРИВАТ-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритого на ОСОБА_2, який відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку відкритого на імя ОСОБА_2 за період з 01.12.2015 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя