Ухвала суду № 55005764, 15.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/434/16-к

н/п 1-кс/640/260/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Зеленської Я.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12015220000001016 від 15.12.2015 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

14.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, та можливість їх вилучити, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № 26007052315873 ФОП ОСОБА_3, ІПН 23645001023, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26007052315873 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з09.08.2013 по 14.12.2015;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26007052315873, який відкритий ФОП ОСОБА_3, ІПН 23645001023, із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12015220000001016 від 15.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном ПП «Каштан» шляхом зловживання службовим становищем.

У ході досудового розслідування було встановлено, що головний бухгалтер ПП «Каштан» ОСОБА_3, яка працювала на підприємстві з 11.11.2008 по 30.10.2015, у період 2013-2015 р.р., зловживаючи службовим становищем, заволоділа грошовими коштами підприємства шляхом безпідставного перерахування їх з розрахункового рахунку ПП «Каштан» № 26005455001888 в АТ «ОТП Банк» нібито на рахунки КП «Підземне місто» та УДК Жовтневого району, а фактично на рахунок ФОП ОСОБА_3, ІПН 23645001023, № 26007052315873, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», чим спричинила ПП «Каштан» матеріальну шкоду.

Допитана у якості свідка теперішній головний бухгалтер ПП «Каштан» ОСОБА_4 пояснила, що після призначення на посаду, коли вона готувала платіж на КП «Підземне місто», з яким у ПП «Каштан» укладено договір, вона скопіювала дані з попереднього платежу. Після чого вона звірила дані з договором, і побачила, що в платіжці стоїть код не підприємства КП «Підземне місто», а код фізичної особи, як згодом вона з'ясувала, ідентифікаційний номер ОСОБА_3, і номер рахунку в «Приватбанку», який не був рахунком КП «Піземне місто». В інтернеті вона в програмі «Перевір свого контрагента» ввела вказаний код і встановила, що це код фізичної особи - підприємця ОСОБА_3, яка як ФОП була зареєстрована з серпня 2013 року. Проаналізувавши рух по рахунку ПП «Каштан» за період з 19 по 30 жовтня 2015 року нею було виявлено таких перерахувань на суму 111 900 грн. Також вона звернула увагу, що при перерахуванні коштів на казначейство Жовтневого району теж був вказаний код ОСОБА_3 і рахунок у «Приватбанку». Таких перерахувань було виявлено на суму 30 500 грн. Вона повідомила про подію директору ПП «Каштан» ОСОБА_5, і ним було прийнято рішення писати заяву в поліцію.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_3, працюючи головним бухгалтером ПП «Каштан», з 29.08.2013 перераховувала грошові кошти на свій рахунок № 26007052315873 в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому по бухгалтерському обліку зазначені платежі проводила як перерахування на КП «Харківський метрополітен», з яким у ПП «Каштан» також укладений договір.

Слідством встановлено, що ОСОБА_3 09.08.2013 була зареєстрована як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець та відкрила розрахунковий рахунок в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» № 26007052315873. Після звільнення з ПП «Каштан» діяльність ФОП ОСОБА_3 14.12.2015 було припинено. Зазначене може свідчити про той факт, що ОСОБА_3 умисно створила субєкт господарської діяльності для заволодіння грошовими коштами ПП «Каштан».

З метою виявлення і фіксації відомостей щодо обставин скоєного правопорушення, проведення економічної та почеркознавчої експертиз, для встановлення суми спричинених ПП «Каштан» збитків та подальшого використання незаконно отриманих з рахунку ПП «Каштан» грошових коштів у слідства виникла необхідність отримати документи щодо руху по рахунку № 26007052315873, відкритому ФОП ОСОБА_3, ІПН 23645001023,в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, за період з 09.08.2013 по 14.12.2015 р.р.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та обєктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12015220000001016 від 15.12.2015 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобовязати Харківське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А,надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме до:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № 26007052315873 ФОП ОСОБА_3, ІПН 23645001023, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26007052315873 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з з 09.08.2013 по 14.12.2015;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26007052315873, який відкритий ФОП ОСОБА_3, ІПН 23645001023, із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1право тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, що знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, а саме до:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № 26007052315873 ФОП ОСОБА_3, ІПН 23645001023, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26007052315873 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з з 09.08.2013 по 14.12.2015;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26007052315873, який відкритий ФОП ОСОБА_3, ІПН 23645001023, із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, з можливістю їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2016 року.

Розяснити ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.