Ухвала суду № 55001835, 14.01.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/315/16-к

Провадження № 1-кс/592/144/16

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

14 січня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. за участю секретаря судового засідання Кучерявої Т.А. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000070 від 28.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч.1 ст. 212 ч.2 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.07.2015р. за №32015200000000070 за фактом вчинення ОСОБА_3 Hyp Еддін Авадалах (рнокпп НОМЕР_1) кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України та фактом вчинення службовими особами ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271) кримінального правопорушення, передбаченого ст.15 ч.1 ст.212 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3 Hyp Еддін Авадалах (ІНФОРМАЦІЯ_1, рнокпп НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) використовуючи підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» і код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) у 2014-2015 роках ухилився від сплати податків на загальну суму 3060000 грн., що є особливо великим розміром.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, шо під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей, які надійшли від Al-Wasaq LTD (Jordan, Mkableyn, Al Horea street P.O. BOX 136-(11623) в адресу ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271) та знаходилися в контейнері, службові особи ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271) з метою ухилення від сплати податків та митних платежів в Сумській митниці ДФС надали вантажно-митну декларацію ЕЕ №805130000/2015/012833 від 07.10.2015 р., інвойс та інші документи, в які внесено завідомо неправдиві відомості, щодо коду товару та вартості товарно-матеріальних цінностей, яка згідно поданих документів складає 31236,80 доларів США.

09.10.2015р.-15.10.2015р. проведено огляд товарно-матеріальних цінностей, які містилися в контейнері, що надійшов від Al-Wasaq LTD (Jordan, Mkableyn, Al Horea street P.O. BOX 136-111623) в адресу ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271).

З метою встановлення ідентифікації товарно-матеріальних цінностей, які знаходилися у контейнері 29.10.2015р. призначено судово-товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України. За результатом товарознавчої експертизи складено висновок №142005901-0853 від 12.11.2015р. згідно якого встановлено, що в контейнері знаходився одяг, який не відповідав попередній вантажно-митній декларації ЕЕ №805130000/2015/012833 від 07.10.2015р., рахунку-фактурі, інвойсу та іншим супровідним документам, щодо коду товару та вартості товарно-матеріальних цінностей.

Згідно розрахунку проведеного Сумською митницею ДФС №4781/1018-70-25-54 від 23.11.2015року суми митних платежів за повними ставками станом на 07.10.2015р. за даний одяг складають 2387517,43 грн.

З метою повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, приєднання в якості речових доказів до кримінального провадження товарно-матеріальних цінностей, які імпортувалися підприємством ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271) на митну територію України з іншими кодами товарів просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до товарно матеріальних цінностей, що надійшли від Al-Wasaq LTD Mkableyn, Al Horea street P.O. BOX 136-( 11623) в адресу ТОВ «Суми Плюс» (код СДРПОУ 35540271), які перебувають у володінні ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271) та знаходяться на Сумській митниці ДФС за адресою: м. Суми, вул. Воровського, буд. 35.

Клопотання просить розглядати без участі представника Сумської митниці ДФС.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які є власністю ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), а саме до товарно-матеріальних цінностей, що надійшли від Al-Wasaq LTD (Jordan, Mkableyn, Al Horea street P.O. BOX 136-111623) в адресу ТОВ «Суми Плюс» (код СДРПОУ 35540271), які перебувають у володінні ТОВ «Суми Плюс» (код СДРПОУ 35540271) та знаходяться на Сумській митниці ДФС за адресою: м. Суми, вул. Воровського, буд. 35.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко