Ухвала суду № 54998013, 05.01.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8815/15-к

1-кс/405/2759/15

УХВАЛА

05.01.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., з участю слідчого Орехової О.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015120000000021 від 14 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22015120000000021 від 14 липня 2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк (юридична та фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), на підставі яких були відкриті карткові рахунки №№ 4731217105487944 та 4149625803439239, а також фінансових документів, що містять інформацію про особу (осіб), яка відкривала вказані карткові рахунки, та які свідчать про рух коштів в період з 01.07.2015 по теперішній час.

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних речей і документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, будучи працівником Знамянського міськрайонного суду Кіровоградської області, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок систематичної протиправної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року, обрав предметом своєї протиправної діяльності психотропну речовину - метамфетамін, заборонену у вільному обігу, а способом отримання прибутку його незаконний збут за грошові кошти особам, які його вживають.

Усвідомлюючи труднощі досягнення злочинного результату одноособово, з метою відшукання співучасників, ОСОБА_2 у 2015 році, точна дата та час досудовим слідством не встановлена, запропонував своїм знайомим - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які вживали наркотичні засоби і таким чином володіли інформацією щодо інших осіб, які їх вживають, спільно здійснювати незаконну, систематичну діяльність з придбання, зберігання та збуту за грошові кошти мешканцям м. Знамянки та області зазначеної психотропної речовини.

На участь у вказаних протиправних діях ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, надали свою добровільну згоду та вступили у злочинну змову з ОСОБА_2, спрямовану на спільну реалізацію даної протиправної діяльності і досягнення злочинних результатів щодо придбання та збуту психотропної речовини - метамфетаміну.

Реалізовуючи протиправні наміри, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в період часу з липня по вересень 2015 року, діючи спільно й узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, систематично вчинювали наперед сплановані протиправні дії.

Так, протягом зазначеного періоду часу, ОСОБА_2, систематично, незаконно за грошові кошти придбавав психотропну речовину - метамфетамін, у мешканця ІНФОРМАЦІЯ_5, яку зберігав за місцем свого знаходження та періодично передавав її ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для подальшого збуту мешканцям м. Знамянки та області.

Частину грошових коштів, отриманих від незаконного продажу психотропної речовини - метамфетаміну, з метою продовження злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, ОСОБА_2, діючи спільно й узгоджено з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 витрачали на придбання чергової партії зазначеної психотропної речовини у ОСОБА_8

З метою викриття та припинення протиправної діяльності групи осіб за попередньою змовою, працівниками відділу БКОЗ Управління СБ України в Кіровоградській області, здійснено ряд негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів з використанням легендованої особи, яка діяла у відповідності до постанови про проведення оперативно-розшукового заходу «оперативна закупка», у ході яких задокументовано факти збуту співвиконавцями групи психотропної речовини метамфетаміну.

Так, 11 липня 2015 року, о 15 год. 50 хв., ОСОБА_5, діючи узгоджено з ОСОБА_2 та ОСОБА_7, біля розважального закладу «Блюз», який розташований по вул. Фрунзе у м. Знамянка Кіровоградської області, незаконно збув легендованій особі на прізвище ОСОБА_9 кристалічну речовину золотистого кольору, обгорнуту у аркуш білого кольору та фольгу, яка була попередньо придбана у ОСОБА_8, перевезена ОСОБА_2 та передана ОСОБА_7 для подальшої реалізації ОСОБА_5, та яка згідно висновку експерта 2/1133 від 20.07.2015 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса якої в перерахунку на метамфетамін основу становить 1.092г., отримавши в якості оплати грошові кошти в сумі 16000грн. купюрами, які раніше були оглянуті та вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупки.

Всього, за вказаних обставин, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_7, незаконно збув 1.092г. психотропної речовини метамфетаміну, придбаного у мешканця ІНФОРМАЦІЯ_6 П.Б., перевезеного до м. Знамянки Кіровоградської області та зберігаємого ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_2 при собі та за місцем мешкання останнього, скоївши, тим самим, незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 24 вересня 2010 року, ОСОБА_8, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4В перевіз з м. Дніпропетровська до м. Знамянка, психотропну речовину метамфетамін, яку в подальшому незаконно збув останнім на території АЗС «WOG 24-05», за адресою: Кіровоградська область, м. Знамянка, вул. Партизанська, буд. 70.

Того ж дня, в ході проведення огляду місця події на території АЗС «WOG 24-05», за адресою: Кіровоградська область, м. Знамянка, вул. Партизанська, буд. 70, за місцем роботи ОСОБА_4, останнім було добровільно видано прозорий полімерний пакетик з застібкою та рискою червоного кольору в якому знаходилася порошкоподібна речовина світло-зеленого кольору, зі специфічним запахом та прозорий безбарвний полімерний пакетик з застібкою та рискою фіолетового кольору в якому знаходилися два згортки з фольги сірого кольору (з пачки від сигарет «Davidoff») у кожному з яких знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору, зі специфічним запахом, які згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Кіровоградській області №850 від 26.09.2015 року містять психотропну речовину метамфетамін, яку за заявою ОСОБА_4 він придбав у ОСОБА_8

Того ж дня, в ході проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1, в якому знаходились громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3, було виявлено та вилучено два прозорі поліетиленові пакетики з кристалоподібною речовиною кремового та зеленого кольорів, які згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Кіровоградській області №849 від 25.09.2015 року містять психотропну речовину метамфетамін, масою 1,526 грама, що є великим розміром.

Також, в ході обшуку домоволодіння за адресою: Кіровоградська область, м. Знамянка, вул. Калініна, 100, де зареєстрований та фактично проживає громадянин ОСОБА_3, було виявлено та вилучено три поліетиленових пакети, які згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Кіровоградській області №848 від 28.09.2015 року містять психотропну речовину метамфетамін, а також грошові кошти у великих розмірах.

Крім цього, 30 серпня 2015 року о 02 год. 40 хв., ОСОБА_2 обєднаний єдиним умислом з ОСОБА_6, знаходячись за адресою свого проживання в ІНФОРМАЦІЯ_7 передав останній для реалізації білу кристалічну речовину з різким запахом, психотропну речовину метамфетамін, яка була йому попередньо передана ОСОБА_3.

Наступного дня, ОСОБА_6, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення збула попередньо перевезену ОСОБА_3 та передану їй ОСОБА_2 білу кристалічну речовину з різким запахом, психотропну речовину метамфетамін мешканцю м. Кіровограда ОСОБА_10, а грошові кошти в сумі 1500 гривень повернула ОСОБА_2

Також, 23 вересня 2015 року о 23 год. 00 хв., ОСОБА_2 обєднаний єдиним умислом з ОСОБА_6, знаходячись за адресою свого проживання в ІНФОРМАЦІЯ_7 передав ОСОБА_6 для подальшої реалізації кристалоподібну речовину біло-жовтого кольору з різким запахом, зовні схожу на психотропну речовину метамфетамін.

Того ж дня, в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6, останньою було добровільно видано чотири поліетиленові пакети надані їй ОСОБА_2, у кожному з яких містилась кристалоподібна речовина біло-жовтого кольору з різким запахом, яка згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Кіровоградській області №847 від 26.09.2015 року містить психотропну речовину метамфетамін.

24 вересня 2015, в ході проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1, в якому знаходились громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3, були виявлені та вилучені банківські картки для виплат ПАТ КБ Приватбанк: «VISA Payment Gold» з номером 4731217105487944 та «VISA Gold» з номером 4149625803439239.

В ході досудового розслідування встановлені достатні обєктивні дані, які вказують на те, що дані банківські картки належать підозрюваному ОСОБА_2, та на них надходили гроші, які ОСОБА_2 отримував від незаконного збуту психотропних речовин.

Таким чином, у ПАТ КБ Приватбанк (юридична та фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), містяться оригінали документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки №№ 4731217105487944 та 4149625803439239, а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначені рахунки та їх переведення в готівку (зняття), та про залишок коштів на рахунках на теперішній час.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використати в якості доказової бази по кримінальному провадженню.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015120000000021 від 14 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» задовольнити .

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, , які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк (юридична та фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), на підставі яких були відкриті карткові рахунки №№ 4731217105487944 та 4149625803439239, а також фінансових документів, що містять інформацію про особу (осіб), яка відкривала вказані карткові рахунки, та які свідчать про рух коштів в період з 01.07.2015 по теперішній час.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 05.02.2016 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко