Ухвала суду № 54994574, 19.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

19.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/22310/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9434/15

19 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю. Г.,розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1. по кримінальному провадженню № 22014040000000177 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

19.10.2015 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу слідчий обґрунтувала тим, що нею здійснюється кримінальне провадження №22014040000000177, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2014 року, за ч.2 ст. 333 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що у період з 2012 по 2014 роки службові особи ПрАТ "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" (далі ПрАТ "ДІТЦ "Контакт"), (ЄДРПОУ 13428292, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи повторно, без дозволу Державної служби експортного контролю України (далі ДСЕКУ), на виконання договорів №№ ЭП-010/2012 року від 14.06.2012 року та ЭП-019/2013 року від 05.09.2013 року, згідно вантажної митних декларацій №№: 110120000/2012/4010862 від 31.07.2012 року, 110120000/2013/406205 від 22.04.2013 року, 110120000/2013/416287 від 09.10.2013 року, 110120000/2013/419871 від 10.12.2013 року та 110120000/2014/408007 від 19.06.2014 року, ввезло з Російської Федерації на територію України віброаналізатори марки "СД-21" (виробництва російської компанії "Асоціація ВАСТ" (м. Санкт-Петербург) для моніторингу та автоматичної діагностики вузлів обертаючого обладнання, які згідно позиції 5.А частини 3, d) 6 Додатку № 1 до Постанови КМУ від 28.01.2004 року № 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання", відносяться до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції яких можуть здійснюватися лише при наявності дозволу ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Відповідно до листів ІСТЕ СБ України № 18/3-1993 від 31.03.2014 року та № 18/3-3745 від 06.06.2014 року, віброаналізатори марки "СД-21" відносяться до спеціальних технічних засобів та згідно позиції 5.А частини 3, d) 6 Додатку № 1 до Постанови КМУ від 28.01.2004 року № 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання" відносяться до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції яких можуть здійснюватися лише при наявності дозволу ДСЕКУ та погодження з СБУ та СЗРУ.

Згідно з листом ДСЕКУ № 3009/23-14 від 08.10.2014 року ПрАТ "ДІТЦ "Контакт", як субєкт здійснення міжнародних передач товарів не зареєстровано, в період з 07.11.2012 року по 08.10.2014 року дозволів ДСЕКУ не отримувало.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ "ДІТЦ "Контакт", будучи освідомленні про належність віброаналізаторів СД-21, імпортованих з Російської Федерації, до товарів подвійного використання (відповідно до отриманих ними листів з ІСТЕ СБУ №№ 18/3-1108 від 20.03.2013 року, 18/3-5294 від 07.11.2012 року), не зареєстрували в ДСЕКУ ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" як суб'єкта здійснення міжнародних передач та не отримали відповідні дозволи в Держекспортконтролі України щодо здійснення міжнародних передач. При цьому, посадові особи підприємства уклали новий договір ЭП-019/2013 року від 05.09.2013 року строком дії до 31.12.2014 року на імпортування зазначених віброаналізаторів.

Відповідно до вантажної митної декларації № 110120000/2012/418168 від 23.11.2012 року імпорт віброаналізаторів СД-21 здійснювався на підставі висновку ІСТЕ України № 18/В-3406 від 30.07.2012 року про те, що даний товар не відноситься до товарів подвійного використання, хоча, відповідно до листа ІСТЕ СБ України 18/3-5294 від 07.11.2012 року до ПрАТ "ДІТЦ "Контакт", посадовим особам останнього було повідомлено про належність віброаналізатора СД-21 до товарів подвійного використання.

Відповідно до вантажної митної декларації № 110120000/2013/406205 від 22.04.2013 року імпорт віброаналізаторів СД-21 здійснювався на підставі листа ІСТЕ України про те, що даний товар відноситься до товарів подвійного використання, та до неї додавався лист Державного виробничо-технічного підприємства "Граніт" (далі ДВТП "Граніт"), в якому не містилося висновку щодо належності/неналежності віброаналізаторів СД-21 до вказаної категорії товарів. Також була відсутня інформація щодо реєстрації в ДСЕКУ ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" як суб'єкта здійснення міжнародних передач та отримання відповідного дозволу з ДСЕКУ на останнє.

Крім того, ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" імпортувало віброаналізатори СД-21 за вантажними митними деклараціями №№ 110120000/2013/416287 від 09.10.2013 року, 110120000/2013/419871 від 10.12.2013 року, 110120000/2014/408007 від 19.06.2014 року, на підставі лише висновку недержавної експертизи щодо ідентифікації товару №1350/13 від 02.10.2013 року, виданого ДВТП "Граніт", без отримання відповідного дозволу ДСЕКУ.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ "ДІТЦ "Контакт", без дозволу ДСЕКУ, згідно митної декларації №110120000/2013/413212 від 19.08.2013 року, ввезли з Німеччини на територію України 2 контрольних напівжорстких ендоскопа марки HOLEX моделі 492930 1000, які комплектуються відеокамерою з каналом освітлення та діаметром 8,5 мм. Згідно з позицією 5.А частини 3, а) 5 Додатку № 1 до Постанови КМУ від 28.01.2004 року № 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання" контрольні напівжорсткі ендоскопи марки HOLEX моделі 492930 1000, які комплектуються відеокамерою з каналом освітлення та діаметром 8,5 мм, відносяться до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції яких можуть здійснюватися лише при наявності дозволу ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПрАТ "ДІТЦ "Контакт", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча клопотання прохала задовольнити.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання з наведених підстав та прохала задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПрАТ "ДІТЦ "Контакт", (ЄДРПОУ 13428292, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

1. Оригіналів документів, які підтверджують трудові відносини між ОСОБА_3, 25.09.1965 р.н, та ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" за період 2012-2015 рр.; посадову інструкцію директора ПрАТ "Контакт" за період 2012-2015 рр.; документи, які підтверджують трудові відносини між ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" за період 2012-2015 рр; посадову інструкцію начальника Департаменту митного оформлення ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" Т.О. у період з 2012-2013 рр.; посадову інструкцію агента у митних справах ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" у період з 2013-2015 рр. ОСОБА_4.

2. Оригіналів документів (договір поставки, купівлі-продажу, товаро-транспортні накладні та інше), на підставі яких імпортовані віброаналізатори марки "СД-21" та ендоскопи марки HOLEX моделі 492930 1000 за вантажними митними деклараціями №№: 110120000/2012/4010862 від 31.07.2012 року, 110120000/2013/406205 від 22.04.2013 року, 110120000/2013/416287 від 09.10.2013 року, 110120000/2013/419871 від 10.12.2013 року, 110120000/2014/408007 від 19.06.2014 року та №110120000/2013/413212 від 19.08.2013 року були в подальшому реалізовані.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє до 19 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко