Ухвала суду № 54994246, 15.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/487/16-к

Провадження № 1-кс/234/264/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2016 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А.,

за участю слідчого -Салій Р.В.

розглянувши у судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу Салій Р.В.

про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу Салій Р.В. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно інформації УСБУ України в Донецькій області № 56/34-2783н/т від 07.12.2015 встановлено, що директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_3 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вищевказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Таким чином, в діях ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.01.2016 під час обшуку виявлено та вилучено документи у АДРЕСА_1, де фактично мешкає ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-Договір поставки №1 від 14.01.2015 на 2 арк.;

-Заявка №16/07 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №16 від 26.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №12 від 09.05.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №16 від 26.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №9 від 09.05.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 15 від 19.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №15 від 15.06.2015 на 1 арк.;

-Накладна №1 від 05.03.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №1 від 05.03.2015 на 1 арк.;

-Накладна №2 від 05.03.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №2 від 05.03.2015 на 1 арк.;

-Накладна №3 від 18.03.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №3 від 18.03.2015 на 1 арк.;

-Накладна №5 від 02.04.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №5 від 02.04.2015 на 1 арк.;

-Накладна №7 від 07.04.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №7 від 07.04.2015 на 1 арк.;

-Накладна №8 від 07.04.2015 на 1 арк.;

-Накладна №6 б/д на 1 арк.;

-Накладна №12 від 05.05.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №12 від 05.05.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №14 від 10.06.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №14 від 12.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №16 від 18.06.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №15від 22.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №15 від 22.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №21 від 28.07.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №14 від 20.05.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №14 від 27.05.2015 на 1 арк.;

-Накладна №20 від 03.08.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №20 від 03.08.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №20 від 03.08.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №21 від 28.07.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №9 від 09.05.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №14 від 20.03.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №13 від 20.05.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000164 від 18.03.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-0000017 від 06.03.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000012 від 06.03.2015 на 1 арк.;

-Копія рахунку №051015 від 05.10.2015 та видаткова накладна №051015 від 05.10.2015 на 1 арк.;

-Договір №1 від 14.01.2015 на 5 арк.;

-Договір №1 від 25.02.2015 на 4 арк.;

-Договір надання послуг №023122 від 21.03.2015 на 6 арк.;

-Чорнові записи на аркуші формату А-5 з блокноту на 1 арк.;

-Договір про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 від 07.03.2014 на 6 арк.;

-Додаток №2 до договору про відкриття карткового рахунку від 07.03.2014 № НОМЕР_1 на 3 арк.;

-Договір банківського рахунку №13/14 від 07.03.2014 на 7 арк.;

-Повідомлення №02-08/19/470 на 3 арк.;

-Копія повідомлення №14-36/153 від 29.08.2001 на 1 арк.;

-Копія довідки №3194 від 11.05.2010 на 1 арк.;

-Свідоцтво платника єдиного податку НОМЕР_2 від 14.12.2012 на 1 арк.;

-Виписка серії АБ №116537 від 13.12.2012 на 1 арк.;

-Свідоцтво НОМЕР_3 на 1 арк.;

-Довідка щодо відкриття рахунків від 07.03.2014 на 1 арк.;

-Довідка №08.7.0.0.0/150526124052 від 26.05.2015 на 1 арк.;

-Паспорт задвижки марки ПТ 11083 на 2 арк.;

-Анкета для підбору пластинчатого теплообмінника (копія) на 1 арк.;

-Копія розрахунку кожухотрубного теплообмінника з чорновими записами на 1 арк.;

-Керівництво по монтажу задвижки клинової стальної на 1 арк.;

-Фотокопії зображення труб на 6 арк.;

-Флеш носій чорного кольору «SАМSUNG» YP-U2 на якому з її слів знаходяться електронні файли зі звітами підприємницької діяльності ФОП «ОСОБА_4» у кількості 1 одиниці.

На даний час є достатньо підстав вважати, що документи виявлені та вилучені під час обшуку у АДРЕСА_1, де фактично мешкає ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

У зв'язку з викладеним, враховуючи, що предмети вилученні під час обшуку не в ходять до переліку предметів та документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді і тому вважаються тимчасово вилученим майном, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

З метою забезпечення арешту та недопущення відчуження зазначеного в клопотанні майна, клопотання розглядається у відсутність підозрюваного та його захисника.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст..170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Підстава - Згідно інформації УСБУ України в Донецькій області № 56/34-2783н/т від 07.12.2015 встановлено, що директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_3 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вищевказаної особи за кошти КП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

14.01.2016 року під час обшуку виявлено та вилучено документи у АДРЕСА_1, де фактично мешкає ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-Договір поставки №1 від 14.01.2015 на 2 арк.;

-Заявка №16/07 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №16 від 26.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №12 від 09.05.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №16 від 26.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №9 від 09.05.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 15 від 19.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №15 від 15.06.2015 на 1 арк.;

-Накладна №1 від 05.03.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №1 від 05.03.2015 на 1 арк.;

-Накладна №2 від 05.03.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №2 від 05.03.2015 на 1 арк.;

-Накладна №3 від 18.03.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №3 від 18.03.2015 на 1 арк.;

-Накладна №5 від 02.04.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №5 від 02.04.2015 на 1 арк.;

-Накладна №7 від 07.04.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №7 від 07.04.2015 на 1 арк.;

-Накладна №8 від 07.04.2015 на 1 арк.;

-Накладна №6 б/д на 1 арк.;

-Накладна №12 від 05.05.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №12 від 05.05.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №14 від 10.06.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №14 від 12.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №16 від 18.06.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №15від 22.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №15 від 22.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №21 від 28.07.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №14 від 20.05.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №14 від 27.05.2015 на 1 арк.;

-Накладна №20 від 03.08.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №20 від 03.08.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №20 від 03.08.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №21 від 28.07.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №9 від 09.05.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №14 від 20.03.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №13 від 20.05.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000164 від 18.03.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-0000017 від 06.03.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000012 від 06.03.2015 на 1 арк.;

-Копія рахунку №051015 від 05.10.2015 та видаткова накладна №051015 від 05.10.2015 на 1 арк.;

-Договір №1 від 14.01.2015 на 5 арк.;

-Договір №1 від 25.02.2015 на 4 арк.;

-Договір надання послуг №023122 від 21.03.2015 на 6 арк.;

-Чорнові записи на аркуші формату А-5 з блокноту на 1 арк.;

-Договір про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 від 07.03.2014 на 6 арк.;

-Додаток №2 до договору про відкриття карткового рахунку від 07.03.2014 № НОМЕР_1 на 3 арк.;

-Договір банківського рахунку №13/14 від 07.03.2014 на 7 арк.;

-Повідомлення №02-08/19/470 на 3 арк.;

-Копія повідомлення №14-36/153 від 29.08.2001 на 1 арк.;

-Копія довідки №3194 від 11.05.2010 на 1 арк.;

-Свідоцтво платника єдиного податку НОМЕР_2 від 14.12.2012 на 1 арк.;

-Виписка серії АБ №116537 від 13.12.2012 на 1 арк.;

-Свідоцтво НОМЕР_3 на 1 арк.;

-Довідка щодо відкриття рахунків від 07.03.2014 на 1 арк.;

-Довідка №08.7.0.0.0/150526124052 від 26.05.2015 на 1 арк.;

-Паспорт задвижки марки ПТ 11083 на 2 арк.;

-Анкета для підбору пластинчатого теплообмінника (копія) на 1 арк.;

-Копія розрахунку кожухотрубного теплообмінника з чорновими записами на 1 арк.;

-Керівництво по монтажу задвижки клинової стальної на 1 арк.;

-Фотокопії зображення труб на 6 арк.;

-Флеш носій чорного кольору «SАМSUNG» YP-U2 на якому з її слів знаходяться електронні файли зі звітами підприємницької діяльності ФОП «ОСОБА_4» у кількості 1 одиниці.

З метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть бути використанні в якості доказів, а також є предметом та засобом вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання та накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу Салій Р.В. про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на документи, виявлені та вилучені 14.01.2016 під час проведення обшуку у АДРЕСА_1, де фактично мешкає ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-Договір поставки №1 від 14.01.2015 на 2 арк.;

-Заявка №16/07 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №16 від 26.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №12 від 09.05.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №16 від 26.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №9 від 09.05.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 15 від 19.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №15 від 15.06.2015 на 1 арк.;

-Накладна №1 від 05.03.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №1 від 05.03.2015 на 1 арк.;

-Накладна №2 від 05.03.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №2 від 05.03.2015 на 1 арк.;

-Накладна №3 від 18.03.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №3 від 18.03.2015 на 1 арк.;

-Накладна №5 від 02.04.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №5 від 02.04.2015 на 1 арк.;

-Накладна №7 від 07.04.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №7 від 07.04.2015 на 1 арк.;

-Накладна №8 від 07.04.2015 на 1 арк.;

-Накладна №6 б/д на 1 арк.;

-Накладна №12 від 05.05.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №12 від 05.05.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №14 від 10.06.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №14 від 12.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №16 від 18.06.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №15від 22.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №15 від 22.06.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №21 від 28.07.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №14 від 20.05.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №14 від 27.05.2015 на 1 арк.;

-Накладна №20 від 03.08.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №20 від 03.08.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №20 від 03.08.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №21 від 28.07.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №9 від 09.05.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №14 від 20.03.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №13 від 20.05.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000164 від 18.03.2015 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-0000017 від 06.03.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000012 від 06.03.2015 на 1 арк.;

-Копія рахунку №051015 від 05.10.2015 та видаткова накладна №051015 від 05.10.2015 на 1 арк.;

-Договір №1 від 14.01.2015 на 5 арк.;

-Договір №1 від 25.02.2015 на 4 арк.;

-Договір надання послуг №023122 від 21.03.2015 на 6 арк.;

-Чорнові записи на аркуші формату А-5 з блокноту на 1 арк.;

-Договір про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 від 07.03.2014 на 6 арк.;

-Додаток №2 до договору про відкриття карткового рахунку від 07.03.2014 № НОМЕР_1 на 3 арк.;

-Договір банківського рахунку №13/14 від 07.03.2014 на 7 арк.;

-Повідомлення №02-08/19/470 на 3 арк.;

-Копія повідомлення №14-36/153 від 29.08.2001 на 1 арк.;

-Копія довідки №3194 від 11.05.2010 на 1 арк.;

-Свідоцтво платника єдиного податку НОМЕР_2 від 14.12.2012 на 1 арк.;

-Виписка серії АБ №116537 від 13.12.2012 на 1 арк.;

-Свідоцтво НОМЕР_3 на 1 арк.;

-Довідка щодо відкриття рахунків від 07.03.2014 на 1 арк.;

-Довідка №08.7.0.0.0/150526124052 від 26.05.2015 на 1 арк.;

-Паспорт задвижки марки ПТ 11083 на 2 арк.;

-Анкета для підбору пластинчатого теплообмінника (копія) на 1 арк.;

-Копія розрахунку кожухотрубного теплообмінника з чорновими записами на 1 арк.;

-Керівництво по монтажу задвижки клинової стальної на 1 арк.;

-Фотокопії зображення труб на 6 арк.;

-Флеш носій чорного кольору «SАМSUNG» YP-U2 на якому з її слів знаходяться електронні файли зі звітами підприємницької діяльності ФОП «ОСОБА_4» у кількості 1 одиниці.

Роз'яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. К. Демидова