Ухвала суду № 54993960, 15.01.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/380/16-к

Провадження № 1-кс/263/353/2016

УХВАЛА

15 січня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Григорьєвій О.В., за участю прокурора Стьобіна Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт грошових коштів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000682 від 09.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошті, які знаходяться на банківському рахунку № 2630901235516980, що належить ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), а також на видаткову частину зазначеного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Зобовязати службових осіб вказаної банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунку № 2630901235516980, що належить ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), на момент оголошення постанови суду та надавати таку письмову інформацію з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту кожне 25 число місяця ініціатору винесеного подання за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, слідче управління прокуратури Донецької області.

З матеріалів клопотання вбачається, що директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_3 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вищевказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальні цінності, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Таким чином, в діях ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_3 відкрито банківський рахунок № 2630901235516980 в банківській установі ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), та з метою виконання вироку суду стосовно забезпечення конфіскації майна просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації.

Враховуючи, що санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову Держави, а також з метою запобігання приховування викрадених бюджетних грошових коштів, необхідно накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів, які перебувають на вищевказаних банківських рахунках ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1).

Одночасно вимоги слідчого про зобовязання банку надавати інформацію про залишки грошових коштів на вказаних рахунках за його письмовим запитом, не підлягають задоволенню, оскільки не передбачені діючим кримінально-процесуальним законодавством.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошті, які знаходяться на банківському рахунку № 2630901235516980, що належить ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), а також на видаткову частину зазначеного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Томілін