Ухвала суду № 54993362, 24.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27155/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Косенко Ю.В., за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевченко А.А, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевченко А.А про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити дане клопотання та надати дозвіл на розкриття в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669, код ЄДРПОУ 26051650) для прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевченка Андрія Анатолійовича банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Фурніт» (код за ЄДРПОУ 32529653) за період з 27.06.2014 по 01.08.2014.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевченку Андрію Анатолійовичу на отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю для клієнта банку ТОВ «Фурніт» (код за ЄДРПОУ 32529653) за період з 27.06.2014 по 01.08.2014., та виїмку вказаних документів, а саме:

- виписки по руху грошових коштів по поточному рахунку №260063010218 за період з 27.06.2014 по 01.08.2014;

- оригінала (у разі відсутності - копій) акту пред'явлення векселя (згідно Договору-доручення про виконання функцій доміциліата №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014) до сплати від 04.09.2014, підписаного представниками ПАТ «Прайм-Банк» та ТОВ «Фурніт»;

- копій векселів, які були пред'явлені ТОВ «Фурніт» до ПАТ «Прайм-Банк» для оплати згідно Договору-доручення про виконання функцій доміциліата №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014;

- оригіналів реєстрів фізичних осіб, поданих ТОВ «Фурніт» до ПАТ «Прайм-Банк», на підставі яких з внутрішньобанківського рахунку ПАТ «Прайм-Банк» №29093004 були видані фізичним особам грошові кошти готівкою у розмірі 12,814 млн. грн., які надійшли на указаний рахунок із поточного рахунку ТОВ «Фурніт» №260063010218 у період з 04.07.2014 по 25.07.2014;

- копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичних осіб, зазначених в реєстрах фізичних осіб, поданих ТОВ «Фурніт» до ПАТ «Прайм-Банк», на підставі яких з внутрішньобанківського рахунку ПАТ «Прайм-Банк» №29093004 були видані фізичним особам грошові кошти готівкою у розмірі 12,814 млн. грн., які надійшли на указаний рахунок із поточного рахунку ТОВ «Фурніт» №260063010218 у період з 04.07.2014 по 25.07.2014;

- видаткових касових документів, відповідно до яких були видані грошові кошти готівкою у розмірі 12,814 млн. грн. які надійшли на внутрішньобанківський рахунок ПАТ «Прайм-Банк» №29093004 із поточного рахунку ТОВ «Фурніт» №260063010218 у період з 04.07.2014 по 25.07.2014;

- договору №2014/06-1 на обслуговування від 27 червня 2014 року, укладеного між ПАТ «Прайм-Банк» та ТОВ «Фурніт»;

- інші документи, подані ТОВ «Фурніт» до ПАТ «Прайм-Банк» для відкриття поточного рахунку №260063010218.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Слідчим відділом прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері розслідується кримінальне провадження №42014110330000018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України.

Слідчим відділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження №42014110330000018 за підозрою ТВО директора ДП «Київський бронетанковий завод» ОСОБА_2 та заступника директора указаного підприємства ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначені у клопотанні документи в сукупності з іншими речами та документами можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з можливістю їх вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевченку Андрію Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669, код ЄДРПОУ 26051650) та становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Фурніт» (код за ЄДРПОУ 32529653) за період з 27.06.2014 по 01.08.2014., з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки по руху грошових коштів по поточному рахунку №260063010218 за період з 27.06.2014 по 01.08.2014;

- оригінала (у разі відсутності - копій) акту пред'явлення векселя (згідно Договору-доручення про виконання функцій доміциліата №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014) до сплати від 04.09.2014, підписаного представниками ПАТ «Прайм-Банк» та ТОВ «Фурніт»;

- копій векселів, які були пред'явлені ТОВ «Фурніт» до ПАТ «Прайм-Банк» для оплати згідно Договору-доручення про виконання функцій доміциліата №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014;

- оригіналів реєстрів фізичних осіб, поданих ТОВ «Фурніт» до ПАТ «Прайм-Банк», на підставі яких з внутрішньобанківського рахунку ПАТ «Прайм-Банк» №29093004 були видані фізичним особам грошові кошти готівкою у розмірі 12,814 млн. грн., які надійшли на указаний рахунок із поточного рахунку ТОВ «Фурніт» №260063010218 у період з 04.07.2014 по 25.07.2014;

- копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичних осіб, зазначених в реєстрах фізичних осіб, поданих ТОВ «Фурніт» до ПАТ «Прайм-Банк», на підставі яких з внутрішньобанківського рахунку ПАТ «Прайм-Банк» №29093004 були видані фізичним особам грошові кошти готівкою у розмірі 12,814 млн. грн., які надійшли на указаний рахунок із поточного рахунку ТОВ «Фурніт» №260063010218 у період з 04.07.2014 по 25.07.2014;

- видаткових касових документів, відповідно до яких були видані грошові кошти готівкою у розмірі 12,814 млн. грн. які надійшли на внутрішньобанківський рахунок ПАТ «Прайм-Банк» №29093004 із поточного рахунку ТОВ «Фурніт» №260063010218 у період з 04.07.2014 по 25.07.2014;

- договору №2014/06-1 на обслуговування від 27 червня 2014 року, укладеного між ПАТ «Прайм-Банк» та ТОВ «Фурніт»;

- інші документи, подані ТОВ «Фурніт» до ПАТ «Прайм-Банк» для відкриття поточного рахунку №260063010218.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/27155/14-к.

Примірник №2 наданий прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевченко А.А.

Слідчий суддя А.В.Мельник