YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 54993313, 22.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

22.05.2014

Номер справи

757/12851/14-к

Номер документу

54993313

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИВ СОЛАР"

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12851/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю старшого слідчого в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві Двадцятого А.В.., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві Двадцятого А.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, № НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 643) в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, № НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 643) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, № НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 643) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627 банківських операцій по рахунках ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, № НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 643), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 643), які відкрито для ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення прошу надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368 - старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Підлужному О.А., старшому слідчому 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Кожухівському П.О., старшому слідчому 2 слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Олійнику О.І., старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві Двадцятому А.В., старшому слідчому 2 відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі міста Києва Хорошевському О.Ю. або за їх дорученням.

Зазначені документи перебувають в АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

В обґрунтування клопотання зазначає:

09.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42014000000000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_6, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

10.04.2014 кримінальне провадження №42014000000000253 об'єднано з кримінальним провадженням №42014000000000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №42014000000000069.

В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №42014000000000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_6, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014000000000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного Відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників», в результаті чого товариство було реорганізовано в приватне акціонерне товариство «Завод напівпровідників» і його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У 2008 році за невстановлених слідством обставин ТОВ «СІ-Інвест» продало 74,99% статутного капіталу акціонерного товариства австрійській компанії «ACTIV Solar Gmbh», фактичним власником якої через афілійовані структури «Slav Beteiligung Gmbh» і «Slav AG» є родина ОСОБА_6

Таким чином, родина ОСОБА_6 в особі компанії «ACTIV Solar Gmbh» стала власником контрольного пакету акцій єдиного в Україні виробника полікристалічного кремнію та супутньої продукції, яка використовується для виготовлення сонячних батарей для будівництва електростанцій із виробництва альтернативної сонячної енергії.

Слідством встановлено, що продукція монополіста ринку ПрАТ «Завод напівпровідників» протягом 2009-2013 років використовувалася для будівництва та розвитку 28 сонячних електростанцій на території Одеської, Миколаївської областей та АР Крим, які також через афілійовані структури, в тому числі «ACTIV Solar Gmbh», належать родині ОСОБА_6

У березні 2009 року, за сприяння тодішнього Народного депутата України ОСОБА_6 державним банком ПАТ «Укрексімбанк» на підставі договору із ПрАТ «Завод напівпровідників» було видано кредит у сумі 150 мільйонів ЄВРО для фінансування проектів з виробництва сонячних батарей, тобто для розвитку бізнесу родини ОСОБА_6 При цьому, одержаний кредит було забезпечено заставою належних ПрАТ «Завод напівпровідників» майнових прав за угодами купівлі-продажу обладнання (систем осадження полікремнію», «випарювачів», «стартових нагрівачів», «установок з виробництва конденсату сіланів» і т.д.). Із врахуванням монопольного становища ПрАТ «Завод напівпровідників» на зазначеному ринку, обладнання, передане в заставу банку було неліквідним і відповідно існували високі ризики неповернення кредиту державному банку, чим порушено вимоги ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ч. 5 зазначеної статті, банк при видачі кредиту зобов'язаний додержуватися основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальника та наявність забезпечення кредиту, додержуватися встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків.

Після призначення 11.03.2010 на посаду Першого Віце-Прем'єр-Міністра України, ОСОБА_6 продовжив використовувати своє становище для сприяння бізнесу власної родини за наступних обставин.

Відповідно до Порядку конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду (далі - Порядок), затвердженого Наказом Державного агентства України з інвестицій та розвитку (далі - Держінвестицій) №39 від 10.08.2010, на Держінвестицій (голова на той час - наближений до ОСОБА_6, ОСОБА_9) покладено обов'язок проведення на конкурсних засадах відбору інноваційних та інвестиційних проектів, фінансування яких відбудеться за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, ухвалення попередніх висновків про надання державної підтримки таким проектам та надання документів щодо проведення конкурсу на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів (далі - Комісія), створеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №415 від 17.05.2010. Зазначена Комісія - дорадчий постійно діючий орган Кабінету Міністрів України, створений з метою підготовки пропозицій щодо доцільності надання державної фінансової підтримки інвестиційним проектам. Задля виконання функцій, Комісія була уповноважена розглядати за поданням Держінвестицій проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих Держінвестицій інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки, у тому числі через надання державних гарантій.

Тією ж постановою передбачено, що Головою комісії є Перший Віце-Прем'єр-міністр України. Тобто, протягом періоду часу із 11.03.2010 до 09.12.2010 ОСОБА_6, працюючи на посаді Першого Віце-Прем'єр-міністра України, одночасно був Головою зазначеної комісії.

Протягом вересня-жовтня 2010 року, Держінвестицій за особистого сприяння ОСОБА_6, ухвалила висновок про можливість фінансування наданого ПрАТ «Завод напівпровідників» інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та передала зазначені матеріали на розгляд очолюваної ОСОБА_6 Комісії.

26.10.2010 на засіданні Комісії під головуванням ОСОБА_6 було прийнято рішення про фінансування зазначеного проекту за рахунок коштів Стабілізаційного фонду у сумі 200 мільйонів гривень. Одержавши зазначені кошти, ПрАТ «Завод напівпровідників» використало їх для сплати ПАТ «Укрексімбанк» нарахованих процентів за раніше одержаним кредитом. Таким чином, за сприяння колишнього Першого Віце-Прем'єр-міністра України ОСОБА_6, кошти Стабілізаційного фонду були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_6

Встановлено, що 74, 9937 % акцій Приватного акціонерного товариства «Завод напівпровідників» належить австрійській компанії «ACTIV Solar Gmbh», юридична адреса: Австрія, Відень, Віпплінгерштрассе, 35.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив Солар» являється офіційним представництвом австрійської компанії «ACTIV Solar Gmbh», юридична адреса: Австрія, Відень, Віпплінгерштрассе, 35.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_8, син ОСОБА_6 працює менеджером у ТОВ «Актив Солар».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі могло бути задіяне Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346.

Слідством встановлено, що ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346 могло безпідставно отримувати кошти на банківські рахунки товариства № НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 643), відкритих в АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627.

Таким чином, в приміщенні АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом встановити обставини заволодіння державним майном в особливо великому розмірі з використання банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346 не має можливості, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346 і знаходяться у приміщенні банку за вказаною адресою:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, № НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 643) в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, № НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 643) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, № НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 643) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627 банківських операцій по рахунках ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, № НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 643), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 643), які відкрито для ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку, до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику документів, які становлять банківську таємницю, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому Двадцятому А.В., оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві Двадцятому Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: