Ухвала суду № 54993299, 05.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10209/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Ковальовій Т.С., за участю старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ "Банк Перший" (МФО 320995) підприємство ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834) та рахунку даного підприємства № 26007301009229, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2011 р. по 15.04.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ "Банк Перший" (МФО 320995) вилучення наступних документів:

виписки руху коштів по рахунку № 26007301009229, а також інших рахунків в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по 15.04.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

копію юридичної справи ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834) та ПАТ "Банк Перший" (МФО 320995) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834) в системі клієнт-банк ПАТ "Банк Перший" (МФО 320995).

В обґрунтування клопотання зазначає:

08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_2, яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з ОСОБА_1, який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_2, будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090), ТОВ "Акваспейс" (код ЄДРПОУ 37244618), ТОВ "Ремарка-Юрконсалтинг" (код ЄДРПОУ 37956558), ТОВ "Юридична компанія "35" (код ЄДРПОУ 37144862), ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), ПП «Експорт Агро» (код ЄДРПОУ 38257151), ПП «Агросервіс Трейд» (код ЄДРПОУ 38423828) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України з ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ "Банк Перший" (МФО 320995) банківський рахунок № 26007301009229.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834) в період з 01.01.2011 р. по 15.04.2014 р. та дослідження документів юридичної справи клієнта ПАТ "Банк Перший" (МФО 320995) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках даного підприємства.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834) неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Перший" (МФО 320995),,просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ "Банк Перший" (МФО 320995) підприємство ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834) та рахунку даного підприємства № 26007301009229, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2011 р. по 15.04.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ "Банк Перший" (МФО 320995) вилучення наступних документів:

виписки руху коштів по рахунку № 26007301009229, а також інших рахунків в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по 15.04.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

копію юридичної справи ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834) та ПАТ "Банк Перший" (МФО 320995) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834) в системі клієнт-банк ПАТ "Банк Перший" (МФО 320995).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/10209/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г.

Слідчий суддя А.В.Мельник