Ухвала суду № 54993255, 24.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6475/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Залозної Г. М. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Залозної Г. М. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 Залозній Ганні Миколаївні, Римаренку Євгенію Миколайовичу, Тищуку Олександру Володимировичу, Уколову Антону Павловичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Кредитпромбанк»

МФО 300863, м. Київ, бульв. Дружби народів, 38, по розрахунковому рахунку ТОВ «Віртус-ХХІ» (ЄДРПОУ 37131811) №260047702302 та можливість їх вилучити, а саме:

про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитного договору та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки.

договори, контракти, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку №260047702302 та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

2. Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, прошу розглянути клопотання без виклику представника підприємства, у володінні якого вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000113 від 07.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5

ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно у грудні 2013 року службові особи АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» надали фіктивному підприємству ТОВ «Віртус-ХХІ» кредит та перерахували на рахунки вказаного товариства кошти в сумі 650 млн. грн.

Крім того, приблизно в 2011 році ТОВ «Віртус-ХХІ» стало переможцем ряду тендерів на поставку промислового обладнання для ПАТ «Укргазвидобування» на загальну суму 147 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ «Віртус-ХХІ» (ЄДРПОУ 37131811) у період з 18.08.2010 по 10.08.2011 використовувало розрахунковий рахунок № 260047702302, відкритий в Харківській філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 350727). На даний час вказана філія ліквідована, а її правонаступником є ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 38.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушень, що розслідуються в кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863) документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Віртус-ХХІ» (ЄДРПОУ 37131811) №260047702302, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, а також оригіналів документів із вільними зразками підписів службових осіб ТОВ «Віртус-ХХІ» та інших документів, необхідних для проведення відповідних експертиз.

Оскільки ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863) є правонаступником Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 350727), у якій ТОВ «Віртус-ХХІ» (ЄДРПОУ 37131811) було відкрито розрахунковий рахунок № 260047702302, є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, відомості про рух коштів по ньому, оригінали документів із вільними зразками підписів службових осіб ТОВ «Віртус-ХХІ», які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення аудиторської і податкової перевірок, ревізій та економічних експертиз.

Вказані документи та відомості можуть бути використані як докази і в інший спосіб, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів (з можливістю їх вилучення), довести обставини використання ТОВ «Віртус-ХХІ» незаконно отриманих від АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «Укргазвидобування» коштів, а також встановити фактичні обсяги проведених фінансових та господарських операцій, осіб, які причетні до діяльності цього підприємства, або осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «ВІРТУС-ХХІ» (ЄДРПОУ 37131811), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863), який розташований за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 38, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2 - 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про надання тимчасового доступу слідчим Римаренку Є.М., Тищуку О.В., Уколову А.П. задоволенню не підлягають, оскільки зазначені слідчі не звертались до суду з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Залозній Ганні Миколаївні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Кредитпромбанк»

МФО 300863, м. Київ, бульв. Дружби народів, 38, по розрахунковому рахунку ТОВ «Віртус-ХХІ» (ЄДРПОУ 37131811) №260047702302 та можливість їх вилучити, а саме:

про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитного договору та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки.

договори, контракти, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку №260047702302 та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/6475/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Залозній Г.М.

Слідчий суддя А.В.Мельник