Ухвала суду № 54992338, 16.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1236/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Якимчук Ю.С., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Іщук Н.О про тимчасовий доступ до речей та документів ,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Протекшн Лтд» (код за ЄДРПОУ 39238810), що знаходяться в банківській установі ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольська, 11/25, а саме вилучити:

копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 25.07.2014 року по час проведення тимчасового доступу грошових коштів по рахунку № 26006058002600, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

справи з юридичного оформлення рахунку № 26006058002600, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

угод та інших документів на підставі яких ТОВ «Протекшн Лтд» (код за ЄДРПОУ 39238810) використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Протекшн Лтд» (код за ЄДРПОУ 39238810), згідно угоди укладеної з ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305);

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

документи, які надавало ТОВ «Протекшн Лтд» (код за ЄДРПОУ 39238810) співробітникам банківській установі при відкритті або закритті поточного рахунку № 26006058002600.

В обґрунтування клопотання зазначає:

В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 03 березня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32014100060000055, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Протекшн Лтд» з можливістю подальшого їх вилучення,що знаходяться в банківській установі ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольська, 11/25.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей ,з можливістю їх вилучення їх копій з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання підлягають частковому задоволенню в частині д надання доступу слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Іщук Н.О., оскільки саме вказаний слідчий звернувся з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково

Надати слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Протекшн Лтд» (код за ЄДРПОУ 39238810), що знаходяться в банківській установі ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольська, 11/25, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 25.07.2014 року по 16.01.2015 року грошових коштів по рахунку № 26006058002600, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

справи з юридичного оформлення рахунку № 26006058002600, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

угод та інших документів на підставі яких ТОВ «Протекшн Лтд» (код за ЄДРПОУ 39238810) використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Протекшн Лтд» (код за ЄДРПОУ 39238810), згідно угоди укладеної з ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305);

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

документи, які надавало ТОВ «Протекшн Лтд» (код за ЄДРПОУ 39238810) співробітникам банківській установі при відкритті або закритті поточного рахунку № 26006058002600.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/1236/15-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник