Ухвала суду № 54992236, 21.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34509/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А., за участю слідчого Черненка О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Черненка О.О. про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

17.11.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Черненка О.О., за погодженням із заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Сандигою М.В., про надання дозволу на проведення обшуку будинку за місцем знаходження ДТГО «Львівська залізниця» (ЄДРПОУ 01059900), за адресою: м. Львів, вул. Гоголя, 1.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за підозрою ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в учиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених службовими особами ДП «Одеська залізниця» і ДП «Донецька залізниця», за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У період з 25.07.2010 по 30.06.2013 заступник начальника ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_3, будучи службовою особою, за попередньою змовою зі невстановленими службовими особами зазначеного державного підприємства, а також банківських установ, зокрема ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», ПАТ «Київська Русь», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Укрексімбанк», АБ «Експрес-Банк», ПАТ «Златобанк», діючи всупереч інтересам служби з метою одержання зазначеними банківськими установами неправомірної вигоди, в порушення процедури закупівель послуг, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809 «Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик, надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями», а також наказу Міністерства інфраструктури України від 06.03.2012 № 151, з метою утворення передумов втрати державних активів, незаконно уклала кредитні договори.

Унаслідок неправомірного укладання кредитних договорів ДП «Одеська залізниця» завдано збитків у вигляді незаконного витрачання державних коштів на користь зазначених банківських установи на сплату процентів за використання кредитних коштів та курсової різниці на загальну суму 52 139 300 грн.

Крім того проведеним досудовим розслідуванням установлено, що з 01.01.2013 по 30.06.2013 службові особи ДП «Одеська залізниця», ДП «Донецька залізниця», ДП «Південна залізниця» ДП «Придніпровська залізниця», ДТГО «Львівська залізниця» і ДТГО «Південно-Західна залізниця», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Експрес-Банк», ПАТ «ВБР», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ТАСкомбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Златобанк», ПАТ «Банк Юнісон», ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Ошадбанк, ПАТ «Банк Перший», ПАТ «Оксі Банк», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ КБ «Індустріалбанк», ПАТ «Фольксбанк», ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», всупереч інтересам служби, з метою одержання зазначеними банківськими установами неправомірної вигоди, в порушення процедури закупівель послуг з кредитування, визначеної Господарським кодексом України, постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809 «Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик, надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями», а також наказу Міністерства інфраструктури України від 06.03.2012 № 151, з метою утворення передумов втрати державних активів, без отримання відповідних погоджень і Міністерства фінансів України щодо отримання довгострокових кредитів, а також Мінекономрозвитку України і Міністерства інфраструктури України щодо отримання короткострокових кредитів, незаконно уклали кредитні договори зі вказаними банківськими установами.

Так, відповідно до висновків перевірки Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця) та залізниць, що входять до сфери її управління, проведеної за участю Держфінінспекції України, всі кредитні договори (окрім договорів укладених з Шортлайн Пі-Ел-Сі), укладалися ДП «Одеська залізниця», ДП «Донецька залізниця», ДП «Південна залізниця» ДП «Придніпровська залізниця», ДТГО «Львівська залізниця» і ДТГО «Південно-Західна залізниця» при відсутності на момент укладання кредитного договору погоджень Міністерства фінансів України, що може свідчити про заподіяння шкоди інтересам державного підприємства в розмірі понесених витрат на сплату відсотків за кредитами та курсової різниці по укладених з порушеннями законодавства договорах в загальній сумі 1 858 495 000 грн.

Крім того, цією перевіркою встановлено, що в період 2013-2014 років службові особи ДП «Донецька залізниця» і ДТГО «Південно-Західна залізниця», діючи в порушення вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель», постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809 «Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик, надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями», а також наказу Міністерства інфраструктури України від 06.03.2012 № 151, уклали короткострокові кредитні договори без отримання погодження Міністерства інфраструктури України по яких протиправно сплачено відсотки та курсову різницю на користь банківських установ на загальну суму 57 351 300 грн.

Також, указаною перевіркою встановлено факти отримання вказаними вище державними підприємствами короткострокових кредитів без отримання висновків Мінекономрозвитку України про відповідність державній політиці у сфері управління державним сектором економіки залучення підприємствами кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями.

Так, у період 2013-2014 року службові особи ДП «Донецька залізниця», ДП «Південна залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», в порушення вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель», постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809 «Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик, надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями», а також наказу Міністерства інфраструктури України від 06.03.2012 № 151, діючи в інтересах згаданих банківських установ, без отримання висновків Мінекономрозвитку України про відповідність державній політиці у сфері управління державним сектором економіки залучення підприємствами кредитів (позик) залучили кредитні ресурси на загальну суму 13 661 790 200 грн. по яких протиправно витрачено держані кошти на сплату відсотків та курсової різниці на користь зазначених вище банківських установ на загальну 308 584 800 грн.

Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» зареєстроване і фактично знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Гоголя, 1.

Згідно з інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно будівля, розташована за адресою: м. Львів, вул. Гоголя, 1, належить Державі в особі Міністерства транспорту України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ДТГО «Львівська залізниця» за адресою: м. Львів, вул. Гоголя, 1, знаходяться документи, які мають доказове значення у проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Черненку О.О. на обшук будинку за місцем знаходження ДТГО «Львівська залізниця» (ЄДРПОУ 01059900), за адресою: м. Львів, вул. Гоголя, 1, з метою відшукання і вилучення наступних документів:

1.Документи, які відображають укладання в період з 01.01.2013 по 30.06.2014 кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії) з ПАТ «ВБР», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Банк Юнісон», ПАТ «Експрес-Банк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Оксі Банк», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», ПАТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Банк Перший», ПАТ КБ «Індустріалбанк», ПАТ «Фольксбанк» та виконання умов цих договорів, а саме:

- договори з усіма додатками, додатковими угодами, листами-погодженнями, службовими записками до них;

- листування між ДТГО «Львівська залізниця» і вказаними банками з приводу укладання цих договорів та виконання їх умов;

- відомості про рух коштів, які свідчать про отримання кредитних коштів за укладеними з цими банками договорами, повернення отриманих кредитних коштів, сплату відсотків, комісії, курсової різниці та інших платежів передбачених умовами договорів;

- відомостей аналітичного бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин з ПАТ «ВБР», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Банк Юнісон», ПАТ «Експрес-Банк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Оксі Банк», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», ПАТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Банк Перший», ПАТ КБ «Індустріалбанк», ПАТ «Фольксбанк» з приводу отримання кредитних коштів, їх повернення, сплати відсотків, курсової різниці та інших платежів, передбачених умовами договорів.

2.Документи, які відображають проведення тендерів (торгів) із закупівель послуг, за результатами проведення яких в період з 01.01.2013 по 30.06.2014 ДТГО «Львівська залізниця» укладені кредитні договори (договори про відкриття кредитної лінії) з ПАТ «ВБР», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Банк Юнісон», ПАТ «Експрес-Банк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Оксі Банк», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», ПАТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Банк Перший», ПАТ КБ «Індустріалбанк», ПАТ «Фольксбанк», а саме:

- тендерна документація (документація конкурсних торгів);

- пропозиції учасників торгів;

- документи, складені відповідними структурними підрозділами ДТГО «Львівська залізниця» щодо необхідності проведення тендерів, перевірки та оцінки тендерних, цінових пропозицій учасників торгів;

- протоколи засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів)

- повідомлення, акцепти за результатами проведення торгів.

3.Листи до Міністерства інфраструктури України (Мінтранс України), Міністерства фінансів України, Мінекономрозвитку України щодо погодження укладання договорів зі вказаними банківськими установами.

4.Листи (рішення, висновки, інформація) Міністерства інфраструктури України (Мінтранс України), Міністерства фінансів України, Мінекономрозвитку України щодо погодження укладання договорів зі вказаними банківськими установами.

5.Фінансові плани ДТГО «Львівська залізниця» та звіти про їх виконання, а також баланси зазначеного підприємства за період з 01.01.2013 по 18.11.2014.

6.Статут ДТГО «Львівська залізниця» чинний в період з 01.01.2010 по 18.11.2014.

7.Накази про призначення та звільнення з посад ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, голови, секретаря, членів тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів).

8.Посадові інструкції ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, голови, секретаря, членів тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) та укладені з ними трудові контракти.

9.Положення про тендерний комітет (комітет з конкурсних торгів) ДТГО «Львівська залізниця» чинне за період з 01.01.2013 по 18.11.2014.

10.Документи із зразками почерку ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 у кількості 10 документів по кожній особі.

11.Електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції щодо отримання кредитних коштів, проведені ДП «Одеська залізниця» та інші відомості, що мають доказове значення у провадженні.

Визначити строк дії ухвали до 19.12.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/34509/14-к

Примірник 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Черненко О.О.

Слідчий суддя С. В. Вовк