Ухвала суду № 54992203, 07.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28456/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончик С.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончик С.О.,про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Постановити ухвалу про надання ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончику Сергію Олеговичу тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26008053119957 компанії ТОВ «НПП «ТЕМП 3000» (долар США, євро, українська гривня), договори, інвойси та платіжні документи, пов'язані із видатковими операціями сум, зарахованих ТОВ «Трейд Альянс Групп» та перерахування з рахунку № 26008053119957 на рахунок ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, (особистий номер НОМЕР_1) та інших юридичних та фізичних осіб (у період з 22.12.2009 р. по 31.12.2010 р.), із зазначенням юридичної адреси та банківських реквізитів суб'єкта - отримувача суми .

Дати ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) розпорядження про надання старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончику Сергію Олеговичу можливості вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26008053119957 компанії ТОВ «НПП «ТЕМП 3000» (долар США, євро, українська гривня), договори, інвойси та платіжні документи, пов'язані із видатковими операціями сум, зарахованих ТОВ «Трейд Альянс Групп» та перерахування з рахунку № 26008053119957 на рахунок ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, (особистий номер НОМЕР_1) та інших юридичних та фізичних осіб (у період з 22.12.2009 р. по 31.12.2010 р.), із зазначенням юридичної адреси та банківських реквізитів суб'єкта - отримувача суми.

Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Слідчою частиною прокуратури м. Тбілісі Парламентської республіки Грузія здійснюється досудове розслідування кримінальної справи № 106010812001, порушеної за фактом заволодіння шляхом омани належних Міністерству оборони Грузії грошових коштів у великому розмірі, тобто злочину, передбаченому п. «б» ч. 3 ст. 180 КК Грузії.

З матеріалів клопотання вбачається, що у грудні 2009 року між Міністерством оборони Грузії та ТОВ «Трейд Альянс Груп» були оформлені договори № 131 та № 138, пов'язані з придбанням на території України 3 000 шт. бронежилетів типу «Охоронець М3» вартістю 1 680 000 доларів США. Вказана грошова сума у повному обсязі була перерахована ТОВ «Трейд Альянс Груп». В свою чергу ТОВ «Трейд Альянс Груп» оформило з українським підприємством ТОВ «НПП «ТЕМП 3000» договори № 03/12/09 та № 05/12/09 на купівлю бронежилетів типу «Охоронець М3», згідно яким Товариство повинно було здійснити розрахунок з компанією ТОВ «НПП «ТЕМП 3000» по наступним банківським реквізитам: BENEFICIARY: TOV «NVP «ТЕМП 3000» Adress: Ukraine, Kiev, 45, Zhilyanska, str. BENEFICIARY ACCOUNT: 26008053119957 BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, KIEV BRANCH-1, UKRAINE S.W.I.F.T.: PBANUA2XKIE.

22 грудня 2009 року ТОВ «Трейд Альянс Груп» перерахувало на вищевказаний рахунок ТОВ «НПП «ТЕМП 3000» - 888 000 доларів США, 23 лютого 2010 року - 30 000 доларів США та 10 червня 2010 року - 192 000 доларів США.

ТОВ «Трейд Альянс Груп» поетапно поставило Міністерству оборони Грузії: по договору № 131 в червні 2010 року - 2000 одиниць бронежилетів та у серпні того ж року по договору № 138 - 1000 одиниць бронежилетів.

Під час випробувань, проведених Міністерством оборони Грузії, було встановлено, що бронежилети, які були поставлені ТОВ «Трейд Альянс Груп», не відповідають умовам договору.

Окрім того, слідством встановлено, що для придбання передбаченої договором однієї одиниці бронежилету 4 категорії стандарту - NIJ, Міністерством оборони Грузії було перераховано 560 доларів США, хоча оскільки поставлені бронежилети не відповідали передбаченої договором категорії, вважається, що бюджетні кошти були витрачені надлишково.

Також, з наявних матеріалів вбачається, що ТОВ «Трейд Альянс Груп» створив та керував ним ОСОБА_3, під безпосереднім керівництвом та за участю якого проводились усі операції вказаного товариства.

Згідно листа № 13/46080 від 21.07.2014 р., що надійшов з Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії на адресу генеральної прокуратури України, з кримінальної справи № 106010812001 в окреме провадження виділено кримінальну справу № 010041013801, щодо епізоду придбання в компанії «Темп 3000» бронежилетів. Кримінальна справа № 010041013801 розсекречена.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, у зв'язку з необхідністю встановлення дійсної вартості товару, поставленого Міністерству оборони Грузії вищевказаною компанією, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26008053119957 компанії ТОВ «НПП «ТЕМП 3000» (долар США, євро, українська гривня), договори, інвойси та платіжні документи, пов'язані із видатковими операціями сум, зарахованих ТОВ «Трейд Альянс Групп», які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів,, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про надання можливості вилучення документів задоволенню не підлягають, оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончику Сергію Олеговичу тимчасовий доступ до до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) та містять охоронювану законом таємницю - відомості, а саме до: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26008053119957 компанії ТОВ «НПП «ТЕМП 3000» (долар США, євро, українська гривня), договори, інвойси та платіжні документи, пов'язані із видатковими операціями сум, зарахованих ТОВ «Трейд Альянс Групп» та перерахування з рахунку № 26008053119957 на рахунок ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, (особистий номер НОМЕР_1) та інших юридичних та фізичних осіб (у період з 22.12.2009 р. по 31.12.2010 р.), із зазначенням юридичної адреси та банківських реквізитів суб'єкта - отримувача суми.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/28456/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончику С.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник