Ухвала суду № 54992199, 26.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27124/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Косенко Ю.В., за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Піскун А.В, представника АТ «Родовід Банк» ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Піскун А.В, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Розглянути клопотання та постановити ухвалу про розкриття банківської таємниці та надання слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Столяру Івану Миколайовичу, слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Стецюку Роману Віталійовичу та слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Піскун Ганні Василівні тимчасового доступу до інформації та оригіналів банківських документів, що містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Кий-Луга-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33602550) та знаходяться у володінні АТ «Родовід Банк» (код ЄДРПОУ 14349442), МФО 321712, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26005005000954;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26005005000954 у період часу з 04.03.2008 по день проведення тимчасового доступу;

договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26005005000954 у період часу з 04.03.2008 по день проведення тимчасового доступу;

документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № 26005005000954 у період часу з 04.03.2008 по день проведення тимчасового доступу;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26005005000954 (в електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період часу з 04.03.2008 по день проведення тимчасового доступу.

В обґрунтування клопотання зазначає:

В провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження № 12012000000000054 від 21.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з жовтня 2009 року до лютого 2010 року невстановлені службові особи Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» (далі - АТ «Родовід Банк», Банк), зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів указаної банківської установи шляхом прийняття в іпотеку Банку фактично неіснуючих земельних ділянок, оформлених на прізвища підставних осіб, та погасили за рахунок цієї неіснуючої землі кредити позичальників: СТОВ «Союз-3», ТОВ «Кий-Луга-Сервіс», ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою виведення із застави Банку належного останнім високоліквідного майна, чим завдали Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Одночасно досудовим розслідуванням установлено, що кредитні кошти згідно кредитного договору №79.1/11-КЛВ-08 від 04.03.2008 перераховувалися АТ «Родовід Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Кий-Луга-Сервіс» № 26005005000954, відкритий у названій банківській установі.

Враховуючи те, що кримінальне правопорушення пов'язане з привласненням кредитних коштів, на даний час виникла необхідність у дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Кий-Луга-Сервіс» № 26005005000954 з метою визначення кола фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані привласнені кошти з метою перевірки доцільності їх цільового використання та можливої причетності третіх осіб до їх привласнення, а також проведення експертних досліджень платіжних та інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування вказаних грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають у АТ «Родовід Банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, та становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані в якості доказу, які іншим шляхом встановити не можливо, а також з метою надання документам належної правової оцінки, проведення їх експертного дослідження, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, пояснення представника банку, який залишив вирішення клопотання на розсуд слідчого судді, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому Піскун А.В., оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Також не підлягають задоволенню вимоги клопотання про надання можливості вилучення документів, оскільки вони є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Піскун Анні Василівні, слідчому тимчасовий доступ до інформації та оригіналів банківських документів, що містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Кий-Луга-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33602550) та знаходяться у володінні АТ «Родовід Банк» (код ЄДРПОУ 14349442), МФО 321712, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, а саме:

карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26005005000954;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26005005000954 у період часу з 04.03.2008 по 26.09.2014 року.

договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26005005000954 у період часу з 04.03.2008 по 26.09.2014 року.

документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № 26005005000954 у період часу з 04.03.2008 по 26.09.2014 року.

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26005005000954 (в електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період часу з 04.03.2008 по 26.09.2014 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/27124/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Піскун А.В.

Слідчий суддя А.В.Мельник