Ухвала суду № 54992181, 24.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27028/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Косенко Ю.В., за участю прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України Приходько І.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України Приходько І.С. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання та ухвалити рішення про надання слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Білоусову Євгену Олександровичутимчасового доступу до наступних речей та документів, що зберігаються в Публічному акціонерномутоваристві«ІМЕКСБАНК» (65039, Україна, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-а, МФО 328384, ЄДРПО 20971504) з можливістю зробити їх копії:

1) юридичної справи про відкриття Приватним підприємством «Артек Союз» (ідентифікаційний код юридичної особи 3074189, юридична адреса: 65059, Одеська область, м. Одеса, вул. Хвойний провулок, 3)рахунку №26007048192001;

2) договорів про відкриття, розрахунково-касового та електронно-касового обслуговування рахунку, контрольних карток із зразками підписів, документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунком, отримання та використання банківських платіжних карток.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Білоусову Євгену Олександровичу, з правом передоручення іншому слідчому, тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення та зобов'язати ПАТ «ІМЕКСБАНК» надати останньомуна паперових та електронних носіяхвідомості про рух коштів по розрахунковому рахунку №26007048192001за період з 1 січня 2011 по 1 березня 2012 років із зазначенням підстав та сум перерахувань, назв і банківських реквізитів контрагентів, які перераховували кошти та яким перераховувалися кошти зуказаного розрахункового рахунку, дати проведення фінансових операцій, розміри сум коштів, що перераховувалися та залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку товариства на кінець банківського дня;

Клопотання розглянути без участі представників ПАТ «ІМЕКСБАНК».

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013000000000042 за підозрою колишнього Міністра оборони України ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до розділу ХІІІ «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» договорів від 15.01.2011 №286/2/8/11/1, від 01.06.2011 №286/2/8/11/9 та від 30.06.2011 №286/2/8/11/15 про надання послуг з харчування особового складу Збройних Сил України, укладених між Міністерством оборони України та ПП «Артек Союз», сплата за отримані Міністерством оборони України послуги з харчування особового складу здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок №26007048192001ПП «Артек Союз», відкритий у філії АКБ «ІМЕКСБАНК» ( на момент укладення договору:АРКрим, м. Сімферополь, МФО 308304, ЄДРПО 30741489).

Згідно з повідомленням Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України від 28.08.2014 №14/4-18563, ПП «Артек Союз»до теперішнього часу використовує банківський гривневий рахунок №26007048192001 відкритий у АКБ «ІМЕКСБАНК».

З метою встановлення остаточної суми завданих кримінальним правопорушенням збитків; обсягу та своєчасності сплачених Міністерством оборони України грошових коштів за надані ПП «Артек Союз» послуги, дат проведення банківських операцій; встановлення протиправних зв'язків фігурантів з іншими особами та суб'єктами господарювання, надання юридичної оцінки діям Міністерства оборони України; подальшого призначення та проведення судово-економічної експертизи; проведення інших слідчих дій, а також швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківському розрахунковому рахунку ПП «Артек Союз» №26007048192001 відкритому у АКБ «ІМЕКСБАНК»та операцій, що проведені по указаному розрахунковому рахунку за період з 1 січня 2011 року по 1 березня 2012 року, а також документів що стали підставою для його відкриття.

Указані документи та відомості, що у них містяться, перебувають у володінні АКБ «ІМЕКСБАНК» (65039, Україна, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-а, МФО 328384, ЄДРПО 20971504) й в сукупності з іншими речами та документами можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з можливістю їх вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про можливість передоручення тимчасового доступу іншому слідчому задоволенню не підлягають, оскільки суперечать вимогам ст.. 1264 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Білоусову Євгену Олександровичу тимчасовийо доступ до речей та документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «ІМЕКСБАНК» (65039, Україна, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-а, МФО 328384, ЄДРПО 20971504) з можливістю зробити їх копії:

юридичної справи про відкриття Приватним підприємством «Артек Союз» (ідентифікаційний код юридичної особи 3074189, юридична адреса: 65059, Одеська область, м. Одеса, вул. Хвойний провулок, 3)рахунку №26007048192001;

договорів про відкриття, розрахунково-касового та електронно-касового обслуговування рахунку, контрольних карток із зразками підписів, документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунком, отримання та використання банківських платіжних карток.

речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперових та електронних носіях, які містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку №26007048192001за період з 1 січня 2011 по 1 березня 2012 років із зазначенням підстав та сум перерахувань, назв і банківських реквізитів контрагентів, які перераховували кошти та яким перераховувалися кошти зуказаного розрахункового рахунку, дати проведення фінансових операцій, розміри сум коштів, що перераховувалися та залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку товариства на кінець банківського дня;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/27028/14-к.

Примірник №2 наданий прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України Приходько І.С.

Слідчий суддя А.В.Мельник