YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 54992104, 29.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

29.08.2014

Номер справи

757/24536/14-к

Номер документу

54992104

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24536/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Косенко Ю.В. , за участю слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України Стогнієвої О.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України Стогнієвої О.Д про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в оригіналів, які знаходяться у володінні у володінні Волинської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, а саме:

Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам:

- № 260076661 відкритому 19.04.2012 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - українська гривня).

- № 260037655 відкритому 15.12.2011 ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - долар США);

- № 260037655 відкритому 15.12.2011 ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - євро);

- № 260037655 відкритому 15.12.2011 ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - українська гривня).

- № 260085568 відкритому 29.12.2006 ПП «ГОТИКА» ЄДРПОУ 33667541 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - українська гривня);

- № 260085568 відкритому 29.12.2006 ПП «ГОТИКА» ЄДРПОУ 33667541 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - долар США);

- № 260085568 відкритому 29.12.2006 ПП «ГОТИКА» ЄДРПОУ 33667541 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - євро),

за період 29.12.2006 по 29.07.2014 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

Платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахункам:

- № 260076661 відкритому 19.04.2012 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - українська гривня).

- № 260037655 відкритому 15.12.2011 ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - долар США);

- № 260037655 відкритому 15.12.2011 ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - євро);

- № 260037655 відкритому 15.12.2011 ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - українська гривня).

- № 260085568 відкритому 29.12.2006 ПП «ГОТИКА» ЄДРПОУ 33667541 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - українська гривня);

- № 260085568 відкритому 29.12.2006 ПП «ГОТИКА» ЄДРПОУ 33667541 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - долар США);

- № 260085568 відкритому 29.12.2006 ПП «ГОТИКА» ЄДРПОУ 33667541 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - євро),

платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 29.12.2006 по 29.07.2014.

Виконання вказаної ухвали доручити старшому слідчому в особливо важливих справах СУ УМВС України у Волинській області Дацьо Івану Івановичу, слідчому СГ ГСУ МВС України Стогнієвій Ользі Дмитрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Тарасенку Артему Сергійовичу, які постановою заступника Міністра внутрішніх справ України - начальника Головного слідчого управління від 23.07.2014 включені до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014000000000250.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання прошу розглянути без участі представника Волинської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569, оскільки є достатні підстави вважати, що службові особи вказаної установи повідомлять ОСОБА_6 про витребування вищезазначених документів слідчими органами у зв'язку з дослідженням їх протиправних дій, що у подальшому призведе до знищення або спотворення документів.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000250, зареєстрованому 20.06.2014 у ЄРДР за фактом учинення ОСОБА_6 незаконних дій, спрямованих на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення засновника приватного підприємства (далі - ПП) «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 ОСОБА_6 від 05.02.2007 № 05/02-07 на посаду директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_7, на посаду заступника директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_6. Обидві службові особи мали право підпису банківських документів, усіх договорів, угод (в тому числі купівлі-продажу, найму, оренди, страхування,транспортування та інших) фінансової та господарської документації підприємства.

Згідно протоколу від 28.06.2007 № 28/06/07 приватного підприємства «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 був проведений перерозподіл часток в статутному капіталі (фонді) ПП «ФЛОРА», у зв'язку із входом нових засновників до підприємства, а саме засновниками стали ОСОБА_6 із часткою 50 гривень, що становить 50 процентів, ОСОБА_8 із часткою 25 гривень, що становить 25 процентів та ОСОБА_9 із часткою 25 гривень, що становить 25 процентів. Цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП «ФЛОРА».

Протоколом від 17.06.2008 № 17/06/08 ПП «ФЛОРА» був збільшений статутний капітал підприємства до 15 млн. гривень, який розподілявся наступним чином: частка ОСОБА_6 становила 7 млн. 499 тис. 950 гривень, частки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 становили по 3 млн. 749 тис. 975 гривень у кожного. Цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП «ФЛОРА» в новій редакції.

Після цього ОСОБА_6, маючи намір на заволодіння коштами підприємства шляхом обману в особливо великих розмірах, провів ряд незаконних дій з метою призначення себе на посаду директора ПП «ФЛОРА». Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_6, з метою підробки офіційних документів вступив у злочину змову із невстановленою особою, яка виготовила підроблений протокол від 20.10.2011 № 1 Зборів засновників ПП «ФЛОРА», згідно якого з посади директора підприємства був звільнений ОСОБА_7 та на зазначену посаду призначений ОСОБА_6, про що державним реєстратором були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Продовжуючи злочинні дії, з метою заволодіння коштами, діючи всупереч інтересів підприємства шляхом обману, ОСОБА_6 виступаючи як директор ПП «ФЛОРА» уклав договір купівлі-продажу майна, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49 у складі 14 (чотирнадцяти) приміщень з ТОВ «Футбольний клуб «ВОЛИНЬ» (далі - «ФК «ВОЛИНЬ») ЄДРПОУ 37204659 в особі ОСОБА_10, посвідчений 31.10.2011 приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Гаврилюк А.Ю. під реєстровим № 1080, на загальну суму 5 млн. 200 тис. гривень.

Отримані злочинним шляхом кошти від ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 на поточний рахунок ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 № 260054272 відкритий у Волинському обласному відділенні відкритого акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» МФО 303569, ОСОБА_6 з метою їх подальшої легалізації (відмивання), перерахував на розрахунковий рахунок ПП «ГОТИКА» ЄДРПОУ 33667541.

Згідно з аналізом руху коштів ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 по рахунку підприємства № 260054272 відкритому у Волинському обласному відділенні відкритого акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» МФО 303569, встановлені наступні перерахування грошових коштів:

- 21.10.2011 з вищезазначеного розрахункового рахунку ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 на розрахунковий рахунок № 260085568 відкритий 29.12.2006 ПП «ГОТИКА» ЄДРПОУ 33667541 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 перераховано 1 млн. 700 тис. гривень, з призначенням платежу згідно договору фінансової допомоги без номеру від 11.04.2010;

- 24.10.2011 з вищезазначеного розрахункового рахунку ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 на розрахунковий рахунок № 260085568 відкритий 29.12.2006 ПП «ГОТИКА» ЄДРПОУ 33667541 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 перераховано 3 млн. 5 тис. гривень, з призначенням платежу згідно договору фінансової допомоги без номеру від 11.04.2010.

Продовжуючи злочинні дії, з метою заволодіння коштами, ОСОБА_6 діючи всупереч інтересів підприємства шляхом обману, виступаючи як директор ПП «ФЛОРА» уклав договір купівлі-продажу майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: Волинська область, Шацький район, селищна рада «Ростинська», «Ганське урочище» буд. 1 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га з ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_11, посвідчений 11.05.2012 приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Горбач Л.С. під реєстровим № 373, на загальну суму 2 млн. 165 тис. 592 гривень, якими він розпорядився на власний розсуд.

Також ОСОБА_6 продовжуючи свої незаконні дії, виступаючи як директор ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933, 08.05.2012 уклав договір № 1 купівлі-продажу майна між ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» та ПП «ФЛОРА» в особі представника - ОСОБА_13, що діє підставі Довіреності, посвідченої нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Горбач Л.С. 08.05.2012 за реєстраційним номером 353, на загальну суму 378 тис. 883 гривні 64 копійки. Згідно п. 3.1 вищезазначеного договору, розрахунок за поставлене майно здійснюється готівкою або в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника.

Згідно довідки з Луцької об'єднаної ДПІ у Волинській області для ведення фінансово-господарської діяльності ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 використовує банківські рахунки:

- № 260076661 відкритий 19.04.2012 ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - українська гривня).

Згідно довідки з Луцької об'єднаної ДПІ у Волинській області для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 використовує банківські рахунки:

- № 260037655 відкритий 15.12.2011 ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - долар США);

- № 260037655 відкритий 15.12.2011 ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - євро);

- № 260037655 відкритий 15.12.2011 ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - українська гривня).

Згідно довідки з Луцької об'єднаної ДПІ у Волинській області від 1031/10/18.2-09, для ведення фінансово-господарської діяльності ПП «ГОТИКА» ЄДРПОУ 33667541 використовує банківські рахунки:

- № 260085568 відкритий 29.12.2006 ПП «ГОТИКА» ЄДРПОУ 33667541 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - українська гривня);

- № 260085568 відкритий 29.12.2006 ПП «ГОТИКА» ЄДРПОУ 33667541 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - долар США);

- № 260085568 відкритий 29.12.2006 ПП «ГОТИКА» ЄДРПОУ 33667541 у Волинській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 (валюта рахунку - євро).

За даними Національного банку України Волинська обласна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 розташована за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26.

На вищезазначених ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933, ПП «ГОТИКА» ЄДРПОУ 33667541 та ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 відображається інформація щодо перерахування коштів на ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вважає необхідним розгляд зазначеного клопотання в суді без участі представника Волинської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569, оскільки є достатні підстави вважати, що службові особи вказаної установи повідомлять ОСОБА_6 про витребування вищезазначених документів слідчими органами у зв'язку з дослідженням їх протиправних дій, що у подальшому призведе до знищення або спотворення документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому Стогнієвій О.Д., оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Також не підлягають задоволенню вимоги про надання можливості вилучення оригіналів документів, оскільки вони є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ Головного слідчого управління МВС України Стогнієвої Ользі Дмитрівні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні Волинської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 303569 за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, а саме: