Ухвала суду № 54992102, 29.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24586/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Косенко А.В., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Барабаш А.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Барабаш А.Г про тимчасовий доступ до документів,--

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ з можливістю вилучення у приміщенні центральної філії ПАТ "Кредобанк" м. Львові за адресою: м.Львів вул. Наливайка, 6 ( МФО 325365, код ЄДРПОУ 22360822 ) оригіналів документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунку №№2600101507905 ТОВ «Мегаекопром" ( код ЄДРПОУ 38080412 ), юридична адреса: м. Київ Святошинський район вул. Картвелашвілі, буд.7/2, а саме:

обліково - реєстраційної справи ТОВ «Мегаекопром" ( код ЄДРПОУ 38080412 ) в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Мегаекопром" ( код ЄДРПОУ 38080412 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Мегаекопром" ( код ЄДРПОУ 38080412 ) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

інформації, як на паперових так і електронних носіях ( у тому числі в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття по теперішній час;

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час.

Розгляд клопотання провести без виклику уповноваженої особи, або її представників, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000417 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2014 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Державної екологічної інспекції України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до п. 4 «Порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)», затвердженого постановою КМУ №1221 від 17.12.2012 виробники та імпортери мастил (олив) самостійно забезпечують відповідно до законодавства збирання, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив), які утворюються внаслідок використання вироблених чи ввезених ними в Україну мастил (олив), або укладають договори про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з уповноваженим підприємством чи іншими суб'єктами господарювання (спеціалізованими підприємствами), що мають ліцензію на право провадження діяльності у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами, з урахуванням затвердженої Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (0,8 гривень за 1 літр).

Службові особи Державної екологічної інспекції України, сформували перелік структур, серед яких ТОВ «Тарком екосервіс» (код ЄДРПОУ 38234621), ТОВ «Капітал-2006» (код ЄДРПОУ 34211574), ТОВ «Зелений Мир Груп» (код ЄДРПОУ 38021095), ТОВ «Еко-Енергопром» (код ЄДРПОУ 35998376), ТОВ «СНГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33699346), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Екосвіт» (код ЄДРПОУ 37727460), ТОВ «Енергокапітал» (код ЄДРПОУ 32672040), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія» (код ЄДРПОУ 34830011), ТОВ «Російсько-Українське спільне науково-виробниче підприємство «Агрінол» (код ЄДРПОУ 32365441), ТОВ «СП Юкойл» (код ЄДРПОУ 31852954), ТОВ «Грін Арт» (код ЄДРПОУ 37600604), ТОВ «Ойл Інвест» (код ЄДРПОУ 38095261), ПП «Ріал» (код ЄДРПОУ 13818222), ТОВ «Екосервісгруп» (код ЄДРПОУ 37978753), ТОВ «Укр Еко Груп» (код ЄДРПОУ 38487970), ТОВ «Пріста ресайклін Україна» (код ЄДРПОУ 37825753), ТОВ «Новінтех» (код ЄДРПОУ 22634952), ТОВ «Український центр поводження з відходами» (код ЄДРПОУ 37441144), ТОВ «ХАДО технологія» (код ЄДРПОУ 31233443), ТОВ «Мегаекопром» (код ЄДРПОУ 38080412), ТОВ «Рекультивація» (код ЄДРПОУ 31199963), ТОВ «КОМЕЛЬ.ЮА» (код ЄДРПОУ 37310271), а також надали вказівки інспекторам з охорони навколишнього природного середовища здійснювати розмитнення товарів, лише за умови наявності у імпортерів мастил договорів з зазначеними суб'єктами господарювання.

Водночас, вказані структури ніякої діяльності, пов'язаної зі збиранням, видаленням, знешкодженням та утилізацією відпрацьованих мастил (олив) не здійснювали, через відсутність необхідних виробничих потужностей.

Відповідно до звітності, наданої зазначеними структурами до Державної екологічної інспекції України протягом 2013-2014 рр. задекларовано збирання та утилізацію 12,3 млн. літрів мастил, в результаті чого отримано протиправних доходів на суму близько 9,8 млн. грн.

Для повного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідно перевірити факт проведення фінансових розрахунків з вказаними підприємствами-контрагентами, а також встановити, яким чином в подальшому використовувались зазначені грошові кошти, ідентифікувати осіб, які мали право розпоряджатися зазначеними грошовими коштами та інше.

Розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Мегаекопром" ( код ЄДРПОУ 38080412 ), з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовується банківський рахунок №2600101507905, який відкрито в центральній філії ПАТ "Кредобанк" в м. Львові за адресою: м.Львів вул. Наливайка, 6 ( МФО 325365, код ЄДРПОУ 22360822 ).

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прошу здійснювати без виклику уповноваженої особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в силу наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запрошених речей та документів.

Беручи до уваги, що в приміщенні вказаної банківської установи знаходяться документи, які необхідно використати для проведення судових експертиз, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення,, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню оскільки вимоги про надання можливості вилучення оригіналів документів є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Барабаш Андрію Григоровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центральної філії ПАТ "Кредобанк" м. Львові за адресою: м.Львів вул. Наливайка, 6 ( МФО 325365, код ЄДРПОУ 22360822 ) оригіналів документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунку №№2600101507905 ТОВ «Мегаекопром" ( код ЄДРПОУ 38080412 ), юридична адреса: м. Київ Святошинський район вул. Картвелашвілі, буд.7/2, а саме:

обліково - реєстраційної справи ТОВ «Мегаекопром" ( код ЄДРПОУ 38080412 ) в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Мегаекопром" ( код ЄДРПОУ 38080412 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Мегаекопром" ( код ЄДРПОУ 38080412 ) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

інформації, як на паперових так і електронних носіях ( у тому числі в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття по 29.08.2014 року.

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по 29.08.2014 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/24575/14-к.

Примірник №2 наданий старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Барабаш А.Г

Слідчий суддя А.В.Мельник