Ухвала суду № 54992086, 27.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17009/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Косенко Ю.В., за участю прокурора Петраківського В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчого в ОВС прокуратури Чернігівської області Опанасенко О.В., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з правом їх вилучення, а саме:

- документів юридичної (банківської) справи АКБ "ТРАНСБАНК», МФО 300089, по розрахунковому рахунку № 26008301003994 ТОВ «Еліттранссервіс», код ЄДРПОУ 35311666.

- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Еліттранссервіс», код ЄДРПОУ 35311666 № 26008301003994 відкритому у ПАТ "Комерційний Банк «ДАНІЕЛЬ», у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та одержувачів коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу їх відкриття рахунків по 18.08.2010 включно.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Еліттранссервіс», код ЄДРПОУ 35311666 № 26008301003994 з дня відкриття по 18.08.2010 включно;

- заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «Еліттрансервіс», код ЄДРПОУ 35311666 № 26008301003994 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Еліттранссервіс», код ЄДРПОУ 35311666 №26008301003994, операцій з цінними паперами з часу відкриття рахунків по18.08.2010 включно;

- документів щодо проведення співробітниками АКБ «ТРАНСБАНК» фінансового моніторингу по р/рахунку ТОВ «Еліттранссервіс» № 26008301003994 а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день його закриття.

Зазначені документи АКБ "ТРАНСБАНК», МФО 300089 перебувають у володінні Національного банку України, код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Ураховуючи особливу тяжкість та суспільну небезпеку вчинених злочинів, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення документів, про надання тимчасового доступу до яких слідство звернулось із клопотанням до суду, у зв'язку з чим прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000069, від 06.03.2014 року за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти вчинення засновками та керівниками понад 50 юридичних осіб - платників податків, за сприяння вищого керівництва держави заволодіння шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) за попередньою змовою групою осіб коштів в особливо великому розмірі, здобутих злочинним шляхом.

Одним із епізодів, що досліджується у межах вказаного кримінального провадження є діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліттранссервіс» (далі - ТОВ «Еліттранссервіс»), код ЄДРПОУ 35311666.

Зокрема, в ході досудового розслідування установлено, що у 2007 році на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 521-р від 11.07.2007 року та № 585-р від 25.07.2007року із користування Міністерства екології та охорони природи України вилучено і передано до статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Надра України» (далі НАК «Надра України») комплекс споруд «Урочище Межигір'я» та будівлі по вул. Володимирській, 34, та Золотарівській,9, у м. Києві.

Головним управлінням комунальної власності м. Києва у відповідності до наказів №1209-В та №1210-В від 28.09.2007 року НАК «Надра України» видані свідоцтва права власності на дві будівлі по вулиці Володимирській, 34/9, у м. Києві площею 2041,50 кв.м (літера А), та площею 1100,50 кв.м. (літера Б), оціночна вартість яких станом на 03.10.2007 року становила 18 339 979, 31 грн. та 9 886 501, 31 грн.

03.10.2007 року НАК «Надра України» зазначені об'єкти нерухомості відчужені ТОВ «Ярд-Шиппінг» та ТОВ «Еліттранссервіс».

У подальшому ТОВ «Ярд-Шиппінг» та ТОВ «Еліттранссервіс» 30.11.2007 року та 05.12.2007 року придбані будівлі були продані Акціонерному товариству Paramount Industries Limited (зареєстроване в 2007 році у м. Беліз, Центральна Америка).

В ході слідства перевіряється версія щодо заволодіння особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання ряду компаній, у тому числі і іноземних, державним майном, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

На даний час у кримінальному провадженні на підставі дозволу суду проводиться позапланова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності НАК «Надра України», в ході якої перевіряються взаємовідносини між НАК «Надра України», ТОВ «Еліттранссервіс», ТОВ «Ярд-Шиппінг».

Для повноти висновків ревізії а також з метою перевірки вищевказаної версії з метою її спростування чи підтвердження, у кримінальному провадженні підлягає дослідженню рух коштів по розрахунковим рахунках - ТОВ «Еліттранссервіс», код ЄДРПОУ 35311666, джерел їх надходження, стан розрахунків за придбані об'єкти нерухомості та подальший рух.

Слідством встановлено, що ТОВ «Еліттранссервіс», код ЄДРПОУ 35311666, у період з 12.09.2007 по 17.08.2010 користувалося розрахунковим рахунком №26008301003994 відкритому у Акціонерному комерційному банку «ТРАНСБАНК» (далі- АКБ "ТРАНСБАНК»), МФО 300089.

Згідно даних Національного банку України, 28.02.2014 року завершено процедуру ліквідації АКБ «ТРАНСБАНК», архівні документи зазначеного Банку передані його ліквідатором до архівного управління Національного банку України.

Таким чином, в архівному управлінні Національного банку України, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9, знаходяться архівні документи ліквідованого АКБ «ТРАНСБАНК», які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення джерел надходження на рахунок зазначеного товариства коштів, стану розрахунків за придбані об'єкти нерухомості та їх подальший руху.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо колишнього клієнта АКБ "ТРАНСБАНК», МФО 300089 - ТОВ «Еліттрансервіс», код ЄДРПОУ 35311666.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому Опанасенко О.В., оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Також не підлягають задоволенню вимоги про вилучення документів, оскільки слідчим не надано доказів про необхідність вилучення саме оригіналів документів, за умови надання до них тимчасового доступу, що передбачає можливість зняття їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Опанасенку Олегу Васильовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю , а саме:

- документів юридичної (банківської) справи АКБ "ТРАНСБАНК», МФО 300089, по розрахунковому рахунку № 26008301003994 ТОВ «Еліттранссервіс», код ЄДРПОУ 35311666.

- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Еліттранссервіс», код ЄДРПОУ 35311666 № 26008301003994 відкритому у ПАТ "Комерційний Банк «ДАНІЕЛЬ», у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та одержувачів коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу їх відкриття рахунків по 18.08.2010 включно.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Еліттранссервіс», код ЄДРПОУ 35311666 № 26008301003994 з дня відкриття по 18.08.2010 включно;

- заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «Еліттрансервіс», код ЄДРПОУ 35311666 № 26008301003994 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Еліттранссервіс», код ЄДРПОУ 35311666 №26008301003994, операцій з цінними паперами з часу відкриття рахунків по18.08.2010 включно;

- документів щодо проведення співробітниками АКБ «ТРАНСБАНК» фінансового моніторингу по р/рахунку ТОВ «Еліттранссервіс» № 26008301003994 а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день його закриття.

Зазначені документи АКБ "ТРАНСБАНК», МФО 300089 перебувають у володінні Національного банку України, код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/17009/14-к.

Примірник №2 наданий прокурору прокуратури Печерського району м. Києва Петраківському В.В.

Слідчий суддя А.В.Мельник