Ухвала суду № 54992047, 24.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16673/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Косенко Ю.В., за участю слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Кожухівського П.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Кожухівського П.О., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3 зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321 та по іншим рахункам у цінних паперах ОСОБА_2, зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунків у цінних паперах ОСОБА_2, в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321;

- анкети рахунків у цінних паперах ОСОБА_2, в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321;

- картки зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_2, в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321;

- документи що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_2, в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) ОСОБА_2, в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321 за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів -приймання передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14 ОСОБА_2, в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321;

- виписок про обіг на рахунках в цінних паперах ОСОБА_2, в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321 (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися ОСОБА_2 для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунку з додатками, карток із зразками підписів;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ОСОБА_2, в тому числі по рахунку НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321 з часу відкриття рахунків по 19.06.14.

Зазначені документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711 за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3, який створено для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів.

Клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення останньою вказаних документів, з моменту обізнаністю її про розгляд клопотання судом.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення прошу надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368 - старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Підлужному О.А., старшому слідчому 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Кожухівському П.О., старшому слідчому 2 слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Олійнику О.І., старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві Двадцятому А.В. або за їх дорученням.

В обґрунтування клопотання зазначає:

09.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42014000000000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_6, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

10.04.2014 кримінальне провадження №42014000000000253 об'єднано з кримінальним провадженням №42014000000000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №42014000000000069.

В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №42014000000000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_6, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014000000000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників» (Україна, місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У 2008 році ТОВ «СІ-Інвест» продало 74,99% статутного капіталу ВАТ «Завод напівпровідників» австрійській компанії «ACTIV Solar Gmbh», фактичним власником якої через афілійовані структури «Slav Beteiligung Gmbh» і «Slav AG» є родина ОСОБА_6.

Впродовж 2008-2010 років ВАТ «Завод напівпровідників» від комерційного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ «КБ «Актив-банк» код ЄДРПОУ 26253000 та державного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» код ЄДРПОУ 00032112 на підставі укладених кредитних договорів отримано кредити на суму понад 230 мільйонів євро, залучені під реалізацію інвестиційного проекту ВАТ «Завод напівпровідників» зі створення виробництва полікристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

11.03.2010 ОСОБА_6 призначено на посаду Першого віце - прем'єр -міністра України.

Впродовж жовтня 2010 року, Конкурсною комісією Державного агентства України з інвестицій та розвитку (далі -Держінвестицій), діяльність якого у вказаний період спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України, тобто ОСОБА_6, ухвалено висновок щодо надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн., та передано зазначені матеріали на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів.

Комісію з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, створеною на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 415 від 17.05.2010 у формі дорадчого постійно діючого органу Кабінету Міністрів України та її головою відповідно до вказаної постанови призначено Першого віце-прем'єр-міністра України, яким у вказаний період часу був ОСОБА_6

Задля виконання функцій, Комісія уповноважена розглядати за поданням Держінвестицій проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих Держінвестицій інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки.

26.10.2010 на засіданні Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, прийнято рішення про надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» у сумі 200 842 254, 20 грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду ( Державного бюджету України).

27.10.2010 Конкурсною комісією Держінвестицій з урахуванням рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, ухвалено рішення про надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду. Цього ж дня між Держінвестицій та ВАТ «Завод напівпровідників» укладено договір № 18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами залученими для реалізації інноваційного проекту на суму 200 842 254, 20 грн.

В подальшому, впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій, договору та платіжних доручень поданих Держінвестицій до Державного казначейства України вказаним казначейством на користь ВАТ «Завод напівпровідників» перераховано державні кошти (кошти Стабілізаційного фонду) в розмірі 170 081 071,7 грн.

Таким чином, за сприяння колишнього Першого віце - прем'єр - міністра України ОСОБА_6, державні кошти, а саме кошти Стабілізаційного фонду були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_6. Встановлено, що 74, 9937 % акцій Приватного акціонерного товариства «Завод напівпровідників» належить австрійській компанії «ACTIV Solar Gmbh», юридична адреса: Австрія, Відень, Віпплінгерштрассе, 35. Керівником зазначеної компанії є ОСОБА_7, який являється зятем рідного брата ОСОБА_6 - ОСОБА_8.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі могло бути задіяне приватне акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», код ЄДРПОУ 23517763 та публічне акціонерне товариство «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «ІТТ - Капітал», код ЄДРПОУ 35289492.

Відповідно до договору купівлі - продажу цінних паперів №Д-09-606/11 від 13.09.2011 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, податковий номер НОМЕР_1, дружина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, податковий номер НОМЕР_2, придбала 2660 (дві тисячі шістсот шістдесят) штук акцій іменних простих в бездокументарній формі публічного акціонерного товариства «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «ІТТ - Капітал», код ЄДРПОУ 35289492 загальною вартістю 2 793 000, 00 (два мільйони сімсот дев'яносто три тисячі) гривень. Зберігачем цінних паперів відповідно до вказаного договору являється: приватне акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест».

У відповідності до зазначеного договору номер рахунку покупця ОСОБА_2 у цінних паперах НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України №402321.

Досудовим розслідуванням встановлено, що цінні папери публічного акціонерного товариства «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «ІТТ - Капітал» ОСОБА_2 могли бути придбані за грошові кошти, що здобуті злочинним шляхом, зокрема за грошові кошти виділені зі Стабілізаційного фонду для фінансування інвестиційного проекту ПрАТ «Завод напівпровідників» «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції».

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення завірених копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3 зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321 та по іншим рахункам у цінних паперах ОСОБА_2, зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунків у цінних паперах ОСОБА_2, в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321;

- анкети рахунків у цінних паперах ОСОБА_2, в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321;

- картки зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_2, в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321;

- документи що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_2, в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) ОСОБА_2, в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321 за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14 ОСОБА_2, в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321;

- виписок про обіг на рахунках в цінних паперах ОСОБА_2, в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_2 НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321 (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися ОСОБА_2 для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунку з додатками, карток із зразками підписів;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ОСОБА_2, в тому числі по рахунку НОМЕР_3, зберігач ПрАТ «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України 402321 з часу відкриття рахунків по 19.06.14.

Тимчасовий доступ до завірених копій вказаних документів, з можливістю їх вилучення потрібен для перевірки вищевказаних в клопотанні обставин, у тому числі шляхом представлення для ознайомлення у ході допитів.

Зазначені документи та інформація зберігаються у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711 за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3, який створено для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи або відомості з них можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання оскільки слідчий зазначаючи про те, що ОСОБА_2 є дружиною ОСОБА_6 щодо якого здійснюється розслідування кримінального провадження не надав слідчому судді доказів на підтвердження родинного зв'язку між вказаними особами, а відтак і ту обставину, що цінні папери придбані ОСОБА_2 могли бути придбані за грошові кошти, що здобуті злочинним шляхом, зокрема за грошові кошти виділені зі Стабілізаційного фонду для фінансування інвестиційного проекту ПрАТ «Завод напівпровідників» «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції».

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старший слідчий 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Кожухівського П.О. про тимчасовий доступ до документів відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник