YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 54992045, 24.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

24.06.2014

Номер справи

757/16670/14-к

Номер документу

54992045

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16670/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Косенко Ю.В., за участю слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Кожухівського П.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Кожухівського П.О., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку 402321-UA40100001 ТОВ «Мультіброк», код ЄДРПОУ 35743571 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, номер рахунку зберігача 402321, зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах 402321-UA40100001 ТОВ «Мультіброк», код ЄДРПОУ 35743571 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, номер рахунку зберігача 402321;

- анкет рахунків у цінних паперах по рахунку 402321-UA40100001 ТОВ «Мультіброк», код ЄДРПОУ 35743571 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, номер рахунку зберігача 402321;

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по рахунку 402321-UA40100001 ТОВ «Мультіброк», код ЄДРПОУ 35743571 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, номер рахунку зберігача 402321;

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахунку 402321-UA40001329 402321-UA40100001 ТОВ «Мультіброк», код ЄДРПОУ 35743571 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, номер рахунку зберігача 402321;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по 19.06.14 по рахунку 402321-UA40100001 ТОВ «Мультіброк», код ЄДРПОУ 35743571 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, номер рахунку зберігача 402321;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по 19.06.14 по рахунку 402321-UA40100001 ТОВ «Мультіброк», код ЄДРПОУ 35743571 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, номер рахунку зберігача 402321;

- виписок про обіг на рахунку у цінних паперах 402321-UA40100001 ТОВ «Мультіброк», код ЄДРПОУ 35743571 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, номер рахунку зберігача 402321;

- документів, які надавалися приватним акціонерним товариством «Інвестиційна компанія «ІТТ - Інвест» для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунку з додатками, карток із зразками підписів по рахунку у цінних паперах 402321-UA40100001 ТОВ «Мультіброк», код ЄДРПОУ 35743571 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, номер рахунку зберігача 402321;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахунку у цінних паперах 402321-UA40100001 ТОВ «Мультіброк», код ЄДРПОУ 35743571 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, номер рахунку зберігача 402321 з часу відкриття рахунків по 19.06.14.

Зазначені документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711 за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3, який створено для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів.

Клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення останньою вказаних документів, з моменту обізнаністю її про розгляд клопотання судом.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368 - старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Підлужному О.А., старшому слідчому 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Кожухівському П.О., старшому слідчому 2 слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Олійнику О.І., старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві Двадцятому А.В. або за їх дорученням.

В обґрунтування клопотання зазначає:

09.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42014000000000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_5, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

10.04.2014 кримінальне провадження №42014000000000253 об'єднано з кримінальним провадженням №42014000000000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №42014000000000069.

В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №42014000000000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_5, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014000000000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників» (Україна, місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У 2008 році ТОВ «СІ-Інвест» продало 74,99% статутного капіталу ВАТ «Завод напівпровідників» австрійській компанії «ACTIV Solar Gmbh», фактичним власником якої через афілійовані структури «Slav Beteiligung Gmbh» і «Slav AG» є родина ОСОБА_5.

Впродовж 2008-2010 років ВАТ «Завод напівпровідників» від комерційного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ «КБ «Актив-банк» код ЄДРПОУ 26253000 та державного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» код ЄДРПОУ 00032112 на підставі укладених кредитних договорів отримано кредити на суму понад 230 мільйонів євро, залучені під реалізацію інвестиційного проекту ВАТ «Завод напівпровідників» зі створення виробництва полікристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

11.03.2010 ОСОБА_5 призначено на посаду Першого віце - прем'єр -міністра України.

Впродовж жовтня 2010 року, Конкурсною комісією Державного агентства України з інвестицій та розвитку (далі -Держінвестицій), діяльність якого у вказаний період спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України, тобто ОСОБА_5, ухвалено висновок щодо надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн., та передано зазначені матеріали на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів.

Комісію з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, створеною на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 415 від 17.05.2010 у формі дорадчого постійно діючого органу Кабінету Міністрів України та її головою відповідно до вказаної постанови призначено Першого віце-прем'єр-міністра України, яким у вказаний період часу був ОСОБА_5

Задля виконання функцій, Комісія уповноважена розглядати за поданням Держінвестицій проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих Держінвестицій інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки.

26.10.2010 на засіданні Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, прийнято рішення про надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» у сумі 200 842 254, 20 грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду ( Державного бюджету України).

27.10.2010 Конкурсною комісією Держінвестицій з урахуванням рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, ухвалено рішення про надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду. Цього ж дня між Держінвестицій та ВАТ «Завод напівпровідників» укладено договір № 18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами залученими для реалізації інноваційного проекту на суму 200 842 254, 20 грн.

В подальшому, впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій, договору та платіжних доручень поданих Держінвестицій до Державного казначейства України вказаним казначейством на користь ВАТ «Завод напівпровідників» перераховано державні кошти (кошти Стабілізаційного фонду) в розмірі 170 081 071,7 грн.

Таким чином, за сприяння колишнього Першого віце - прем'єр - міністра України ОСОБА_5, державні кошти, а саме кошти Стабілізаційного фонду були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_5. Встановлено, що 74, 9937 % акцій Приватного акціонерного товариства «Завод напівпровідників» належить австрійській компанії «ACTIV Solar Gmbh», юридична адреса: Австрія, Відень, Віпплінгерштрассе, 35. Керівником зазначеної компанії є ОСОБА_6, який являється зятем рідного брата ОСОБА_5 - ОСОБА_7.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі могли бути задіяні наступні підприємства: приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», код ЄДРПОУ 23517763, публічне акціонерне товариство «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «ІТТ - Капітал», код ЄДРПОУ 35289492, товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІТТ-Менеджмент», код ЄДРПОУ 32588724, товариство з обмеженою відповідальністю «Інтравест», код ЄДРПОУ 35380457, товариство з обмеженою відповідальністю «Мультіброк», код ЄДРПОУ 35743571.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження між ОСОБА_8, яка діяла в інтересах свого чоловіка ОСОБА_5 та представниками вищезазначених підприємств протягом 2010 - 2013 років укладались договори купівлі - продажу цінних паперів.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження у ТОВ «Мультіброк», код ЄДРПОУ 35743571, відкритий наступний рахунок у цінних паперах: 402321-UA40100001, найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, номер рахунку зберігача 402321.

Досудовим розслідуванням встановлено, що цінні папери вказаних вище підприємств могли бути придбані за грошові кошти, що здобуті злочинним шляхом, зокрема за грошові кошти виділені зі Стабілізаційного фонду для фінансування інвестиційного проекту ПрАТ «Завод напівпровідників» «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення завірених копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку 402321-UA40100001 ТОВ «Мультіброк», код ЄДРПОУ 35743571 найменування зберігача приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ - інвест», у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, номер рахунку зберігача 402321, зокрема: