Ухвала суду № 54992000, 29.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13883/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікова С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікова С.В про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Постановити ухвалу про надання ПАТ «ПБК «Радомишль» (ЄДРПОУ 5418365) слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікову Сергію Володимировичу тимчасового доступу до документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю між ПАТ «ПБК «Радомишль» (ЄДРПОУ 5418365) з ТОВ «РБФ "РЕМ" (ЄДРПОУ 37355679) за весь період співпраці, а саме: документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій в тому числі договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів, податкових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг..

2. Дати ПАТ «ПБК «Радомишль» (ЄДРПОУ 5418365) розпорядження про надання слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікову Сергію Володимировичу можливості вилучення документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю між ПАТ «ПБК «Радомишль» (ЄДРПОУ 5418365) з ТОВ «РБФ "РЕМ" (ЄДРПОУ 37355679) за весь період співпраці, а саме: документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій в тому числі договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів, податкових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг.

3. Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22014101110000041, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08 серпня 2011 року громадянка України ОСОБА_2, яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з ОСОБА_3, який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_2, будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090), ТОВ «РБФ "РЕМ" (ЄДРПОУ 37355679) та іншими.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РБФ «РЕМ» (ЄДРПОУ 37355679) проводить транзит фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій, які не мають реального товарного характеру, з надання податкової вигоди з контрагентами, що не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валютних витрат та податкового кредиту.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РБФ «РЕМ» (ЄДРПОУ 37355679) не знаходиться за місцем реєстрації, не має необхідних умов для ведення господарської діяльності. Також, за даними ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, ТОВ «РБФ «РЕМ» не ведеться бухгалтерський облік господарської діяльності.

Разом з тим, вказаним підприємством на протязі 2013 р. здійснено ряд господарських операцій за нібито проведення комплексу будівельних робіт та надання послуг у якості субпідрядника іншим суб'єктам господарської діяльності на загальну суму 220 млн. грн.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на протязі 2013 р. ПАТ «ПБК «Радомишль» (ЄДРПОУ 5418365) перераховано близька 16 млн. грн. на розрахункові рахунки ТОВ «РБФ «РЕМ», яке має ознаки фіктивності.

На підставі викладеного, в діях невстановлених осіб, направлених на створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22014101110000041, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю між ПАТ «ПБК «Радомишль» (ЄДРПОУ 5418365) з ТОВ «РБФ "РЕМ" (ЄДРПОУ 37355679) за весь період співпраці, а саме: документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій в тому числі договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів, податкових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 22014101110000041 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «ПБК «Радомишль» (ЄДРПОУ 5418365), що знаходиться за адресою: за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, м. Радомишль, вул. Микгород, 71.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікову Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПБК «Радомишль» (ЄДРПОУ 5418365) пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю між ПАТ «ПБК «Радомишль» (ЄДРПОУ 5418365) з ТОВ «РБФ "РЕМ" (ЄДРПОУ 37355679) за весь період співпраці, а саме: документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій в тому числі договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів, податкових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг..

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/13883/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікову С.В.

Слідчий суддя А.В.Мельник