Ухвала суду № 54991976, 19.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11774/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Терещенко С.М. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Терещенко С.М. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Розглянути дане клопотання та постановити Ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «КЛАСИКБАНК»(МФО 306704), який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 10 відносно клієнтів ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «ПРОФ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38620752) та ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696),до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків , № 26001000478004, який належить ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ», № 26000000480004, який належитьТОВ «ПРОФ-ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 38620752), № 26002000477004, який належить ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696), а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках, що належать клієнтів ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «ПРОФ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38620752) та ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696) за період часу з 01.01.2011 року по 29.04.2014 року(в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Надати дозвіл на вилучення в ПАТ «КЛАСИКБАНК»(МФО 306704), або у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № 26001000478004, який належить ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ», № 26000000480004, який належить ТОВ «ПРОФ-ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 38620752), № 26002000477004, який належить ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ»(код ЄДРПОУ 38619696).

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000027 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2014 за номерами 12014000000000027 та 12014000000000028 відповідно.

27.01.2014 Генеральною прокуратурою України матеріали досудових розслідувань, зареєстровані у ЄРДР за номерами № 12014000000000027 та № 12014000000000028 об'єднані за номером 12014000000000027.

Установлено, що впродовж 2012-2013 років ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, на території міста Києва, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутами цих підприємств, повторно, створили суб?єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «Пауер-Трейд» (код ЄДРПОУ 38148721), ТОВ «Центрдормонтаж» (код ЄДРПОУ 38292589), ТОВ «КомершиалТрейдКо» (код ЄДРПОУ 38347480), ТОВ «Трейдайленд» (код ЄДРПОУ 38347763), ТОВ «Будспецкомплекс»(код ЄДРПОУ 38387550), ТОВ «Грін Сервіс Компані» (код ЄДРПОУ 38347674), ТОВ «АвсонІнвест» (код ЄДРПОУ 38290864), ТОВ «ПТР ПРО» (код ЄДРПОУ 38004939), ТОВ «Вектор Фінанс» (код ЄДРПОУ 37932516), ТОВ «Проф-Інвест»(код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «БенестТрейд Груп» (код ЄДРПОУ38464508), ТОВ «ІнкомплітКомпані» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «Гранд Проф Торг» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «Вега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 38620506), ТОВ «Топ Бізнес Київ» (код ЄДРПОУ 38619726), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім цього, впродовж 2012-2013 років, зазначені особи, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - створення фіктивних підприємств, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131564), ПАТ «Укргідноенерго» (код ЄДРПОУ 20588716), ПАТ «Тернопільобленерго» (код ЄДРПОУ 00130725) ДП «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227) та КП «Центр поводження з тваринами» м. Харкова (код ЄДРПОУ 03354431) по перерахуванню зазначених коштів в сумі 56 972 940, 77 грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром на рахунки суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та переведення їх у готівку.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.

В ході досудового розслідування встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) -, ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «ПРОФ-ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 38620752) та ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696) були придбані (створені) невстановленими на даний час особами, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «ПРОФ-ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 38620752) та ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696) в даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючого» підприємства, а саме являється проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» - підприємствами реального сектору економіки та підприємствами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Проведеними заходами оперативного характеру, що відображено в рапорті оперативного працівників ГУБКОЗ СБ України встановлено, що на протязі 2013 року відповідно до податкової звітності ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «ПРОФ-ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 38620752) та ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696) відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Відповідно до показників податкової звітності з податку на прибуток, на протязі 2013 року - суми амортизаційних відрахувань відсутні. На підприємствах в період з 2013 року доходи отримували лише директори підприємств на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, згідно поданої податкової звітності посада головного бухгалтера не передбачена, наймані працівники на підприємствах також відсутні, стан платників «8» (відсутність за місцем знаходження).

Таким чином, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «ПРОФ-ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 38620752) та ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи використовуючи статутні та реєстраційні документи ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «ПРОФ-ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 38620752) та ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696) для здійснення незаконної діяльності відкрили в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704)наступні рахунки: № 26001000478004, який належить ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ», № 26000000480004, який належить ТОВ «ПРОФ-ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 38620752), № 26002000477004, який належить ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696).

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «ПРОФ-ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 38620752) та ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696), зберігаються в адміністративному приміщенні ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 10.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування банківських рахунків № 26001000478004, який належить ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ», № 26000000480004, який належить ТОВ «ПРОФ-ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 38620752), № 26002000477004, який належить ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696) необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного рахунку, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: перевірки показів свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які містять відомості про функціонування рахунків необхідні для: встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Печерського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), відносно клієнтівТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «ПРОФ-ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 38620752) та ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696), надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків: № 2260000004790044, який належить ТОВ «БЕНЕСТ ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ38464508), № 26001000478004, який належить ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ», № 26000000480004, який належить ТОВ «ПРОФ-ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 38620752), № 26002000477004, який належить ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696), відкриті в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704)та надання згоди на їх вилучення.

12.03.2014 Печерським районним судом м. Києва винесені ухвали про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), однак зазначені ухвали виконані не були через закінчення строку їх дії.

Ураховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ «КЛАСИКБАНК»(МФО 306704), виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про надання можливості вилучення документів задоволенню не підлягають, оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Терещенко Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «КЛАСИКБАНК»(МФО 306704), який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 10 та містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів - ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «ПРОФ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38620752) та ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696),до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків , № 26001000478004, який належить ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ», № 26000000480004, який належитьТОВ «ПРОФ-ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 38620752), № 26002000477004, який належить ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696), а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках, що належать клієнтів ТОВ «ТОП «БІЗНЕС КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «ПРОФ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38620752) та ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696) за період часу з 01.01.2011 року по 29.04.2014 року(в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/11774/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Терещенко С.М.

Слідчий суддя А.В.Мельник