Ухвала суду № 54991932, 05.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10205/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Ковальовій Т.С., за участю старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), яка міститься у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, та про проведення у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві вилучення вказаної реєстраційної справи ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834).

В обґрунтування клопотання зазначає:

08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_2, яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з ОСОБА_4, який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_2, будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090), ТОВ "Акваспейс" (код ЄДРПОУ 37244618), ТОВ "Ремарка-Юрконсалтинг" (код ЄДРПОУ 37956558), ТОВ "Юридична компанія "35" (код ЄДРПОУ 37144862), ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), ПП «Експорт Агро» (код ЄДРПОУ 38257151), ПП «Агросервіс Трейд» (код ЄДРПОУ 38423828) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Допитаний в якості свідка засновник ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що не мав жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, а також підписував договори, акти прийому-передачі та інші документи за грошову винагороду.

У зв'язку з цим, наразі виникла необхідність в дослідженні реєстраційної справи ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), яка наразі знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

27.03.2014 р. на адресу відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві було скеровано запит про надання копій документів, які містяться реєстраційній справі ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834).

Згідно відповіді на вищевказаний запит документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834) можуть бути надані в порядку встановленого Кримінально процесуальним кодексом України, а саме тимчасовим доступом до вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834) з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), яка міститься у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, та про проведення у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві вилучення вказаної реєстраційної справи ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/10205/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г.

Слідчий суддя А.В.Мельник