Ухвала суду № 54991884, 08.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8175/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Гріщенко А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Гріщенко А.О. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Гріщенко Аліні Олегівні на тимчасовий доступ до документів кредитної справи по кредитному договору № 500389217 від 04.07.2013, укладеного невідомою особою від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, в тому числі до інформації по особистому картковому рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Гріщенко Аліні Олегівні на вилучення (здійснити виїмку) вищевказаних оригіналів документів у ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100060000471 від 07.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеною перевіркою встановлено, що між ПАТ «Альфа Банк» та невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у приміщенні відділення Банку «Київське № 6», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 28 було укладено кредитний договір № 500389217. Вказана невстановлена особа подала до банку паспорт громадянина України НОМЕР_3, виданий на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, довідку ДПА України про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_1 на це ж ім'я. На підтвердження заявленого доходу, ним було надано довідку, видану ТОВ «САРО-ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 31865743) від 03.07.2013 № 006/07 про те, що він працює на посаді менеджера з продажу даного товариства.

Все це мало істотне значення для прийняття позитивного рішення про його кредитування на суму 55 400 грн.

Банк визнав чоловіка, який у відносинах з представником Банку називався ОСОБА_2 добропорядним позичальником, виконав договірні зобов'язання і відкрив на його ім'я особистий картковий рахунок НОМЕР_2, на який зарахував 50 000, 00 грн. та видав йому пластикову картку типу Instant Issue Visa Electron для отримання кредитних засобів.

Також банк за рахунок кредиту сплатив 5 400,00 грн. за поліс страхування позичальника, виконаними на документах кредитної справи.

Правочин щодо отримання з використанням зазначеної пластикової карти наданих Банком грошей, підтверджено даними виписки по рахунку.

Жодної виплати по поверненню кредиту не проведено. Станом на 28.01.2014 сума збитків, завданих Банку за договором № 500389217 складає 68 352, 60 грн.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено особу - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до показів якого, останній у квітні 2013 року втратив свій паспорт громадянина України НОМЕР_3, про що написав відповідну заяву до Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві. ОСОБА_2 до банківських установ з приводу отримання кредиту жодного разу не звертався і грошових коштів, належних ПАТ «Альфа-Банк», не отримував.

Крім вказаного, невідомий громадянин, який уклав договір кредитування № 500389217 на ім'я ОСОБА_2, також виявив намір укласти договір кредитування на ім'я ОСОБА_3, що підтверджується фотографіями з місць оформлення кредитів.

За результатами перевірки щодо платоспроможності, надійності та добропорядності позичальника, працівниками Банка в укладенні кредитного договору громадянину, який надав документи на ім'я ОСОБА_3 було відмовлено, чим вони запобігли вчиненню шахрайства на загальну суму 20 000 грн.

Окрім того, невідомий громадянин, який уклав договір кредитування № 500389217 на ім'я ОСОБА_2 та намагався укласти кредитний договір на ім'я ОСОБА_3 також виявив намір укласти договір кредитування на ім'я ОСОБА_4, що підтверджується фотографіями з місць оформлення кредитів.

За результатами перевірки щодо платоспроможності, надійності та добропорядності позичальника, працівниками Банка в укладенні кредитного договору громадянину, який надав документи на ім'я ОСОБА_4 було відмовлено, чим вони запобігли вчиненню шахрайства на загальну суму 20 000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів кредитної справи по кредитному договору № 500389217 від 04.07.2013, укладеного невідомою особою від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПАТ «Альфа Банк», в тому числі до особистого карткового рахунку НОМЕР_2, оформленого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Підставами вважати, що документи перебувають у ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346 є інформація надана самим заявником про вчинення кримінального правопорушення - представником ПАТ «Альфа Банк» ОСОБА_5

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно кредитної справи по кредитному договору № 500389217 від 04.07.2013 (картковий рахунок НОМЕР_2), укладеного невідомою особою від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПАТ «Альфа Банк», які мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину та всіх фактичних даних, що можуть мати значення для повного, всебічного, неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які, в свою чергу, зберігаються у ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346.

Крім цього, для кримінального провадження необхідне вилучення цих документів у зв'язку з необхідністю дослідження дати, часу, місця складання, підписів, почерку особи/осіб, які можуть мати відношення до вчиненого злочину, в тому числі, у зв'язку з необхідністю дослідження і відбитку печатки ТОВ «САРО-ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 31865743), відображених у цих документах кредитної справи по кредитному договору № 500389217 від 04.07.2013 (картковий рахунок НОМЕР_2), укладеного невідомою особою від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПАТ «Альфа Банк». Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вищезазначені обставини скоєння злочину можуть свідчити про співучасть робітників банківської установи в даному кримінальному правопорушенні, у зв'язку з чим є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Ураховуючи, що при даних обставинах документи кредитної справи по кредитному договору № 500389217 від 04.07.2013 (картковий рахунок НОМЕР_2), укладеного невідомою особою від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПАТ «Альфа Банк» має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Гріщенко Аліні Олегівні тимчасовий доступ до документів кредитної справи по кредитному договору № 500389217 від 04.07.2013, укладеного невідомою особою від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, в тому числі до інформації по особистому картковому рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вулучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/8157/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Гріщенко А.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник