Ухвала суду № 54991820, 17.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2970/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Дзюбан О.О.,., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Дзюбан О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Дзюбану Олексію Олеговичу в кримінальному провадженні № 12013030560000409, зареєстрованому в ЄРДР 16.03.2013, тимчасовий доступ до документів(з можливістю їх вилучення), а саме :

оригіналів усіх документів, що стосуються розірвання договору застави товарів в обороті № 57-10-11/02 від 29.11.2011 року, укладеного між ПАТ КБ «Хрещатик» та ТОВ «Маркет Стіл» та повідомлень про відступлення права вимоги до вищевказаного договору , які знаходяться в ПАТ Комерційний банк «Хрещатик» (код за ЄДРПОУ 19364259, МФО 300670, місто Київ, вул. Хрещатик, 8-а).

оригіналів додаткових угод до договору застави цінних паперів № 57-10-11/01 від 28.11.2011 року, укладеного між ПАТ КБ «Хрещатик» та ТОВ «СМА АКТИВ-ІНВЕСТ» , які знаходяться в ПАТ Комерційний банк «Хрещатик» (код за ЄДРПОУ 19364259, МФО 300670, місто Київ, вул. Хрещатик, 8-а), в разі необхідності витребувати їх з регіональних відділень банку.

оригіналів документів ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» (код за ЄДРПОУ 19364259, МФО 300670, місто Київ, вул. Хрещатик, 8-а), які містяться в кредитній справі ТОВ «Рояр Люві Фінанс», зокрема протоколів засідань кредитного комітету, актів перевірок наявності заставного майна заставодавців ПАТ «Луганський трубний завод», ТОВ «СМА АКТИВ ІНВЕСТ», ТОВ «МАРКЕТ СТІЛ» та інших документів кредитної справи, щодо надання ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» ТОВ «Рояр Люві Фінанс» (код за ЄРДПОУ 37472001, місто Київ, вул. Дмитрівська, 37-6) кредиту по договору кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64), укладеному 25.11.2011 між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ «Рояр Люві Фінанс».

В обґрунтування клопотання зазначає:

Слідчим відділом Слов'яносербського РВ ГУМВС України в Лугансї області 16.03.2013 в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 12013030560000409, за фактом підроблення невстановленою особою реєстраційних документів ТОВ «Маркет Стіл» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Постановою Заступника Генерального прокурора України Ударцова Ю.В. 05.07.2013 визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12013030560000409 слідчому підрозділу вищого рівня, а саме Головному слідчому управлінню МВС України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 12013030560000409, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.і ст.358 КК України установлено, що наприкінці 2012 року невстановленими особами, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Маркет Стіл» щодо участі довіреної особи компанії «Валартіс Фінанс Лімітед» ОСОБА_5, змінено юридичну адресу ТОВ «Маркет Стіл» з міста Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-А, прим. 20 на Луганська область, Слов'яносербський район, село Сабівка, станція Мілова, буд. 5 та звільнено директора ОСОБА_6, на місце якого призначено виконуючим обов'язки директора ОСОБА_7.

Крім того, під час розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Рояр Люві Фінанс» в листопаді 2011 року, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності майна, яке, відповідно до договору кредитної лінії № 57-10-11/1, підлягає передачі в заставу до ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 8-А., отримали кредит на загальну суму 57 млн. грн., який в подальшому не повернули чим завдали ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» великої матеріальної шкоди, тобто вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.222 КК України «Шахрайство з фінансовими ресурсами».

Відомості про вчинення вказаного злочину 04.10.2013 внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 12013000000000552.

Крім того, під час розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Рояр Люві Фінанс» в листопаді 2011 року за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ», шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка полягала у здійсненні фінансових операцій з вказаними коштами, в особливо великому розмірі, на загальну суму 57 млн. грн., а саме перерахували зазначені кошти на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» відкриті у банківських установах, тобто вчинили злочин, передбачений ч.З ст.209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Відомості про вчинення вказаного злочину 03.10.2013 внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 12013000000000551.

Генеральною прокуратурою України 15.10.2013 кримінальні провадження № 12013030560000409, № 12013000000000551 та № 12013000000000552 об'єднано в одне провадження та присвоєно № 12013030560000409.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 12013030560000409 установлено, що 05.03.2013 до МВС надійшла заява довіреної особи компанії «Валартіс Фінанс Лімітед» (республіка Кіпр) ОСОБА_8 від 31.01.2013 № 1 про вчинення кримінального правопорушення.

Із вказаної заяви, а також із додатків до неї вбачається, що 25.11.2011 між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» міста Києва та ТОВ «Рояр Люві Фінанс» міста Києва (код за ЄДРПОУ 37472001) укладено договір кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64) з лімітом у сумі 57 млн. грн. до 23.11.2012, для поповнення обігових коштів та здійснення статутної діяльності зі сплатою відсотків у розмірі 16% річних.

У подальшому 29.11.2011, з метою забезпечення зобов'язань ТОВ «Рояр Люві Фінанс» по договору кредитної лінії від 25,11.2011 № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64), між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ «Маркет Стіл» міста Дніпропетровська (код за ЄДРПОУ 34499118), один із учасників товариства - компанія «Валартіс Фінанс Лімітед» (республіка Кіпр) укладено договір застави товарів в обороті № 57-10-11/02 (реєстраційний номер банку 24/00/69).

Відповідно до договору застави товарів в обороті від 29.11.2011 № 57-10-11/02 (реєстраційний номер банку 24/00/69) ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» товари в обороті - труби різного виду загальною вартістю 97 млн. грн.

Відповідно до умов договору застави товарів в обороті від 29.11.2011 №57-10-11/02 (реєстраційний номер банку 24/00/69) предмет застави знаходиться в обороті з умовою підтримання ТОВ «Маркет Стіл» не знижувального залишку товарів, які є предметом застави. У випадку реалізації товарів чи їх частини ТОВ «Маркет Стіл» замінює реалізовані товари іншими товарами такої ж або більшої вартості.

Крім цього, ТОВ «Маркет Стіл» зобов'язувався вживати заходів щодо збереження предмету застави, не допускати зменшення його вартості.

Так, на виконання умов вказаного договору ТОВ «Маркет Стіл» щомісячно надавав до ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» виписку з балансного рахунку № 281 про предмет застави, з урахуванням змін, що відбулися в предметі застави.

Однак, відповідно до наданої до ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» балансової виписки ТОВ «Маркет Стіл» про товари, що надані в заставу, станом на 10.07.2012 вартість товарів становила 95 000 000 грн., а відповідно до такої ж виписки, станом на 10.09.2012 (до укладання додаткових угод № 3 - № 12) вартість товарів вже складала 64 361 639, 07 грн.

Таким чином невстановлені особи вчинили розтрату заставного майна ТОВ «Маркет Стіл» переданого ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» на суму 30 638 360, 93 грн.

Також слідством встановлено, що з метою забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з договору кредитної лінії № 57-10-11/1 від 25.11.2011 року між ПАТ КБ «Хрещатик» та ТОВ «СМА АКТИВ-ІНВЕСТ» укладено договір застави цінних паперів № 57-10-11/01 від 28.11.2011 року, за умовами якого ТОВ «СМА «АКТИВ-ІНВЕСТ» надало в заставу банку інвестиційні сертифікати іменні, емітовані. Вартість предмета застави за умовами договору становила 37 000 125 гривень.

Крім того, між ПАТ КБ «Хрещатик» та ТОВ «СМА АКТИВ-ІНВЕСТ» укладено ряд додаткових угод, за умовами яких змінювалась вартість заставлених цінних паперів.

08.05.2013 року між ПАТ КБ «Хрещатик» та ТОВ «СМА АКТИВ-ІНВЕСТ» укладено договір про розірвання від 08.05.2013 року до договору застави цінних паперів № 57-10-11/01 від 28.11.2011 року.

У той же час, відповідно до даних, отриманих під час допиту начальника управління кредитування корпоративних клієнтів комерційного центру ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» ОСОБА_9 та заступника начальника управління кредитування корпоративних клієнтів комерційного центру ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» ОСОБА_10, наявність заставного майна ТОВ «Маркет Стіл» повинні були перевіряти службові особи ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та документи за результатами таких перевірок повинні міститись в кредитній справі ТОВ «Рояр Люві Фінанс», яка знаходиться в приміщенні ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» за адресою: місто Київ, вулиця Хрещатик, 8.

Крім того, відповідно до актів державних виконавців, заставне майно ТОВ «Маркет Стіл», яке повинно було передаватись ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», за адресами вказаними в договорі застави товарів в обороті № 57-10-11/02, відсутнє.

Зокрема, відповідно до акту державного виконавця державної виконавчої служби в Індустріальному районі Дніпропетровського міського управління юстиції від 08.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Байкальська, 1, відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця Самарського відділу державної виконавчої служби міста Дніпропетровськ від 29.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок 7, відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції від 14.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, буд.1, відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця Кіровського районного управління юстиції у м. Донецьку від 15.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: місто Донецьк, вул. Залізнична, буд. 1-Б., відсутній.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у квітні 2013 року внаслідок пожежі вся бухгалтерська документація ТОВ «Маркет Стіл» була знищена. За вказаним фактом слідчим відділом Слов'яносербського РВ ГУМВС України в Луганській області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 12013030560000613, за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

З метою перевірки вищевикладених обставин, у слідства виникла необхідність тимчасового доступу, а саме :

оригіналів усіх документів, що стосуються розірвання договору застави товарів в обороті № 57-10-11/02 від 29.11.2011 року, укладеного між ПАТ КБ «Хрещатик» та ТОВ «Маркет Стіл» та повідомлень про відступлення права вимоги до вищевказаного договору, які знаходяться в ПАТ Комерційний банк «Хрещатик».

оригіналів додаткових угод до договору застави цінних паперів № 57-10-11/01 від 28.11.2011 року, укладеного між ПАТ КБ «Хрещатик» та ТОВ «СМА АКТИВ-ІНВЕСТ» , які знаходяться в ПАТ Комерційний банк «Хрещатик».

оригіналів документів ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» (код за ЄДРПОУ 19364259, МФО 300670, місто Київ, вул. Хрещатик, 8-а), які містяться в кредитній справі ТОВ «Рояр Люві Фінанс», зокрема протоколів засідань кредитного комітету, актів перевірок наявності заставного майна заставодавців (ПАТ «Луганський трубний завод», ТОВ «СМА АКТИВ ІНВЕСТ», ТОВ «МАРКЕТ СТІЛ» та інших документів кредитної справи, щодо надання ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» ТОВ «Рояр Люві Фінанс» (код за ЄРДПОУ 37472001, місто Київ, вул. Дмитрівська, 37-6) кредиту по договору кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64), укладеному 25.11.2011 між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ «Рояр Люві Фінанс».

На даний час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчому судді або суду без виклику осіб, у володінні яких ці документи знаходяться.

Також у вказаних документах містяться підписи службових осіб, які в подальшому необхідні для проведення почеркознавчих експертиз в рамках кримінального провадження.

Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо.

Зважаючи на викладене та керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2-3.3 Постанови Національного банку України від 14.07.2006 №267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення, з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити..

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Дзюбану Олексію Олеговичу тимчасовий доступ до документів(з можливістю їх вилучення), а саме :

оригіналів усіх документів, що стосуються розірвання договору застави товарів в обороті № 57-10-11/02 від 29.11.2011 року, укладеного між ПАТ КБ «Хрещатик» та ТОВ «Маркет Стіл» та повідомлень про відступлення права вимоги до вищевказаного договору , які знаходяться в ПАТ Комерційний банк «Хрещатик» (код за ЄДРПОУ 19364259, МФО 300670, місто Київ, вул. Хрещатик, 8-а).

оригіналів додаткових угод до договору застави цінних паперів № 57-10-11/01 від 28.11.2011 року, укладеного між ПАТ КБ «Хрещатик» та ТОВ «СМА АКТИВ-ІНВЕСТ» , які знаходяться в ПАТ Комерційний банк «Хрещатик» (код за ЄДРПОУ 19364259, МФО 300670, місто Київ, вул. Хрещатик, 8-а), в разі необхідності витребувати їх з регіональних відділень банку.

оригіналів документів ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» (код за ЄДРПОУ 19364259, МФО 300670, місто Київ, вул. Хрещатик, 8-а), які містяться в кредитній справі ТОВ «Рояр Люві Фінанс», зокрема протоколів засідань кредитного комітету, актів перевірок наявності заставного майна заставодавців ПАТ «Луганський трубний завод», ТОВ «СМА АКТИВ ІНВЕСТ», ТОВ «МАРКЕТ СТІЛ» та інших документів кредитної справи, щодо надання ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» ТОВ «Рояр Люві Фінанс» (код за ЄРДПОУ 37472001, місто Київ, вул. Дмитрівська, 37-6) кредиту по договору кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64), укладеному 25.11.2011 між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ «Рояр Люві Фінанс».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/2970/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Дзюбан О.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник