Ухвала суду № 54991815, 11.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2638/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Дзюбан О.О.,., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Дзюбан О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12013030560000409 (Шевчишену Артему Вікторовичу, Дзюбану Олексію Олеговичу, Маркову Дмитру Ігоровичу) тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № 26009001301525 валюта (українська гривня, долар США, євро) та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394);

- анкет клієнта банку ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) по банківському рахунку № 26009001301525 валюта (українська гривня, долар США, євро) та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) № 26009001301525 валюта (українська гривня, долар США, євро) та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) № 26009001301525 валюта (українська гривня, долар США, євро) та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) № 26009001301525 валюта (українська гривня, долар США, євро) та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

юридичної справи ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118);

- договорів укладених ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 26009001301525 валюта (українська гривня, долар США, євро) та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) № 26009001301525 валюта (українська гривня, долар США, євро) та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Cлідчим відділом Слов'яносербського РВ ГУМВС України в Луганській області 16.03.2013 в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 12013030560000409, за фактом підроблення невстановленою особою реєстраційних документів ТОВ «Маркет Стіл» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Постановою Заступника Генерального прокурора України Ударцова Ю.В. 05.07.2013 визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12013030560000409 слідчому підрозділу вищого рівня, а саме Головному слідчому управлінню МВС України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 12013030560000409, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України установлено, що наприкінці 2012 року невстановленими особами, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Маркет Стіл» щодо участі довіреної особи компанії «Валартіс Фінанс Лімітед» ОСОБА_5, змінено юридичну адресу ТОВ «Маркет Стіл» з міста Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-А, прим. 20 на Луганська область, Слов'яносербський район, село Сабівка, станція Мілова, буд. 5 та звільнено директора ОСОБА_6, на місце якого призначено виконуючим обов'язки директора ОСОБА_7.

Крім того, під час розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Рояр Люві Фінанс» в листопаді 2011 року, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності майна, яке, відповідно до договору кредитної лінії № 57-10-11/1, підлягає передачі в заставу до ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 8-А., отримали кредит на загальну суму 57 млн. грн., який в подальшому не повернули чим завдали ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» великої матеріальної шкоди, тобто вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.222 КК України «Шахрайство з фінансовими ресурсами».

Відомості про вчинення вказаного злочину 04.10.2013 внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 12013000000000552.

Крім того, під час розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Рояр Люві Фінанс» в листопаді 2011 року за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ», шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка полягала у здійсненні фінансових операцій з вказаними коштами, в особливо великому розмірі, на загальну суму 57 млн. грн., а саме перерахували зазначені кошти на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» відкриті у банківських установах, тобто вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Відомості про вчинення вказаного злочину 03.10.2013 внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 12013000000000551.

Генеральною прокуратурою України 15.10.2013 кримінальні провадження № 12013030560000409, № 12013000000000551 та № 12013000000000552 об'єднано в одне провадження та присвоєно № 12013030560000409.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2011 між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» міста Києва та ТОВ «Рояр Люві Фінанс» міста Києва (код за ЄДРПОУ 37472001) укладено договір кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64) з лімітом у сумі 57 млн. грн. з терміном повернення коштів до 23.11.2012.

В день укладання договору кредитної лінії № 57-10-11/1 між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» міста Києва та ТОВ «Рояр Люві Фінанс», 25.11.2011, ТОВ «Рояр Люві Фінанс» уклало з ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» договір про надання фінансового кредиту № 003-ФК, відповідно до умов якого ТОВ «Рояр Люві Фінанс» в подальшому перерахувало на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» 57 млн. грн.

З метою забезпечення зобов'язань ТОВ «Рояр Люві Фінанс» по договору кредитної лінії від 25.11.2011 № 57-10-11/1, між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ «Маркет Стіл» міста Дніпропетровська (код за ЄДРПОУ 34499118) 29.11.2011 укладено договір застави товарів в обороті № 57-10-11/02. Відповідно до договору застави товарів в обороті від 29.11.2011 № 57-10-11/02 ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» товари в обороті - труби різного виду загальною вартістю 97 млн. грн.

Відповідно до умов договору застави товарів в обороті від 29.11.2011 № 57-10-11/02 предмет застави знаходиться в обороті з умовою підтримання ТОВ «Маркет Стіл» не знижувального залишку товарів, які є предметом застави. У випадку реалізації товарів чи їх частини ТОВ «Маркет Стіл» замінює реалізовані товари іншими товарами такої ж або більшої вартості.

Крім цього, ТОВ «Маркет Стіл» зобов'язувався вживати заходів щодо збереження предмету застави, не допускати зменшення його вартості.

Так, на виконання умов вказаного договору ТОВ «Маркет Стіл» щомісячно надавав до ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» виписку з балансного рахунку № 281 про предмет застави, з урахуванням змін, що відбулися в предметі застави.

У подальшому шляхом укладення між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ «Маркет Стіл» додаткових угод до договору застави товарів в обороті від 29.11.2011 № 57-10-11/02 предмет застави з 97 млн. грн. був зменшений до 70 млн. грн.

Однак, відповідно до наданої до ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» балансової виписки ТОВ «Маркет Стіл» про товари, що надані в заставу, станом на 10.07.2012 вартість товарів становила 95 000 000 грн., а відповідно до такої ж виписки, станом на 10.09.2012 (до укладання додаткових угод

№ 3 - № 12) вартість товарів вже складала 64 361 639, 07 грн.

Таким чином невстановлені особи вчинили розтрату заставного майна ТОВ «Маркет Стіл» переданого ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» на суму 30 638 360, 93 грн.

Вказані кошти, відповідно до договору про надання фінансового кредиту № 003-ФК, були перераховані на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ».

В той же час, відповідно до актів державних виконавців, заставне майно ТОВ «Маркет Стіл», яке повинно було передаватись ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», за адресами вказаними в договір застави товарів в обороті № 57-10-11/02, відсутнє.

Зокрема, відповідно до акту державного виконавця державної виконавчої служби в Індустріальному районі Дніпропетровського міського управління юстиції від 08.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Байкальська, 1, відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця Самарського відділу державної виконавчої служби міста Дніпропетровськ від 29.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок 7, відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції від 14.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, буд.1, відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця Кіровського районного управління юстиції у м. Донецьку від 15.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: місто Донецьк, вул. Залізнична, буд. 1-Б., відсутній.

В ході досудового розслідування встановлено, що господарським судом Дніпропетровської області здійснюється провадження у справі про визнання ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» (м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Курсантська, 7, код ЄДРПОУ 33275841) банкрутом, хоча ТОВ «Рояр Люві Фінанс» перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» кошти в сумі 57 млн. грн.

Таким чином, під час проведення розслідування отримано відомості про причетність службових осіб ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, в результаті вчинення яких незаконно заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ «Рояр Люві Фінанс».

Крім того, відповідно до витягу з ЄДРПУО, 21.11.2013 року Господарським судом Луганської області порушено справу про банкрутство.

Також слідством встановлено, що ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) має в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) наступний розрахунковий рахунок:

№ 26009001301525 валюта ( українська гривня, долар США, євро);

Таким чином в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) наявні оригінали документів ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118), які містять відомості про керівників ТОВ «Маркет Стіл», використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного товариства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаного товариства, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайство з фінансовими ресурсами та легалізацію (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом неможливо. Також, у слідства є підстави вважати, що існує ймовірність реальної загрози зміни або знищення вказаної документації.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, керуючись ст. 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2.-3.3. Постанови НБУ від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення, з підстав зазначених у клопотанні.

Оскільки клопотання подано до суду слідчим Дзюбан О.О., воно підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу саме вказаному слідчому.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Дзюбану Олексію Олеговичу тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № 26009001301525 валюта (українська гривня, долар США, євро) та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394);

- анкет клієнта банку ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) по банківському рахунку № 26009001301525 валюта (українська гривня, долар США, євро) та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), за період з моменту їх відкриття по по 11.02.2014 року.;

довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) № 26009001301525 валюта (українська гривня, долар США, євро) та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), за період з моменту їх відкриття по по 11.02.2014 року.;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) № 26009001301525 валюта (українська гривня, долар США, євро) та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), за період з моменту їх відкриття по по 11.02.2014 року.;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) № 26009001301525 валюта (українська гривня, долар США, євро) та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по 11.02.2014 року.;

юридичної справи ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118);

- договорів укладених ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 26009001301525 валюта (українська гривня, долар США, євро) та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) за період з моменту їх відкриття по по 11.02.2014 року.;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) № 26009001301525 валюта (українська гривня, долар США, євро) та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), за період з моменту їх відкриття по 11.02.2014 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/2638/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Дзюбан О.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник