Ухвала суду № 54991813, 06.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2327/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Дмитру Германовичу або слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Філії акціонерного банку «Південний» м. Києва, МФО 320917, код ЄДРПОУ 35149633, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74, і становлять банківську таємницю та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій установі документів стосовно оформлення рахунку № 26004301728301, а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, а саме:

оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку № 26004301728301, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

руху коштів по рахунку № 26004301728301 з моменту його відкриття і до теперішнього часу у паперовому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за доручення або на користь клієнта ФАБ «Південний» м. Києва та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

В обґрунтування клопотання зазначає:

Досудовим розслідуванням установлено, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ «Аллонж» (код 32486856), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ «Аллонж» та чужим майном, що належить ТОВ «Аллонж» у вигляді нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_1, а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.;нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1(без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б') 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 12013110060004947, 12013110060004948, 12013110060004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2013 заступником Генерального прокурора України Пришком А.Г. кримінальні провадження №№ 12012110060001018, №№ 12013110060004947, 12013110060004948, 12013110060004949 об'єднані, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 12012110060001018.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аллонж» (код 32486856) придбало у ВАТ «Завод КІНАП» нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до:

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31.03.2006: нежитлове приміщення 1-го поверху (в літ. Б' - виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня): приміщення 10 площею 296,9 кв.м., приміщення 9 площею 18,1 кв.м., приміщення 4 площею 88,8 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 403,8 кв.м.;

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б'): поверх 1 - площею 621,9 кв.м., 2 поверх - площею 1077,1 кв.м., 3 поверх - площею 1230,6 кв.м., 4 поверх - площею 1033,0 кв.м., 5 поверх - площею 1115,7 кв.м., технічний поверх - площею 396,6 кв.м., загальная площа відчужуваних приміщень - 5474,9 кв.м.;

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б): 1 поверх - площею 458,1 кв.м., 2 поверх - площею 451,9 кв.м., 3 поверх - площею 454,3 кв.м., 4 поверх - площею 454,9 кв.м., 5 поверх - площею 455,8 кв.м., 6 поверх - площею 457,9 кв.м., підвал - площею 58,7 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 2701,6 кв.м.;

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 24.10.2006: нежитлове приміщення заводоуправління (в літ.А), 2 поверху: приміщення 1 - площею 29,6 кв.м., приміщення 2 - площею 157,3 кв.м. (групи приміщень № 1) - площею 186,9 кв.м., та приміщення 5а - площею 10,1 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 197 кв.м.

Після цього, громадянин Ірландії ОСОБА_20 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Надалі, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ - протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ «Аллонж» (код 32486856) визнано ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Після цього протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» № 1 5/2006 від 03.05.2006, невстановлені особи подали до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

З урахування вказаного підробленого документу суддею ОСОБА_10 у справі № 2-а-363/07 від 31.05.2007 винесено рішення, відповідно до якого реєстраційні дії та записи в Єдиному державному реєстрі Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, щодо державної реєстрації змін до статуту ТОВ «Аллонж», в тому числі щодо реєстрації права власності ОСОБА_20. на підприємство, визнані протиправними, а до складу учасників підприємства включено ОСОБА_8 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_2).

Постановою Верховної Ради України №2557-VI від 23 вересня 2010 року ОСОБА_10 звільнено з посади судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у зв'язку з порушенням ним присяги судді.

Після цього, нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що належали ТОВ «Аллонж», на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 передані у власність ВАТ «Завод КІНАП».

Після цього, ОСОБА_11, будучи головою Спостережної Ради ВАТ «Завод КІНАП» (код 14311850), не маючи на те відповідних повноважень, продав нежитлові приміщення, що належали раніше ТОВ «Аллонж», ТОВ «Аріна-К» (код 38612998) в особі ОСОБА_12, відповідно до договорів від 14.11.2010, та громадянину ОСОБА_13 відповідно до договору від 14.11.2010.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що усі документи щодо придбання та передачі корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» йому на підпис надавав ОСОБА_11 Ніяких зборів учасників товариства за його участю не проводились. Всі позовні заяви щодо оскарження передачі корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» він підписував за вказівкою ОСОБА_11

Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ «Аріна-К» ОСОБА_12 повідомив, що фактично діяльність директора товариства не здійснював, всі документи щодо діяльності товариства він підписував виходячи з вказівок ОСОБА_11, який фактично керував діяльністю товариства.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Ера комфорту» ОСОБА_14 показав, що він орендує приміщення за адресою: АДРЕСА_1, літера Б, офіс 404 у ТОВ «Аріна-К». Договір оренди приміщення фактично укладав з ОСОБА_15, директора ТОВ «Аріна-К» ОСОБА_16 ніколи не бачив, всі питання щодо оренди нежитлових приміщень від ТОВ «Аріна-К» вирішує ОСОБА_15 та дівчина на ім'я ОСОБА_21. Офіс ТОВ «Аріна-К» знаходиться у кімнаті № 409 за адресою: АДРЕСА_1, літера Б.

Аналогічні показання дали інші свідки, які є керівниками та працівниками суб'єктів господарювання - орендарів приміщень в ТОВ «Аріна-К»: ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_17 тощо.

Крім того встановлено, що ТОВ «Аріна-К» користується нежитловими приміщеннями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, шляхом здавання їх в оренду суб'єктам господарської діяльності.

Грошові кошти, отримані в рахунок орендної плати перераховуються на рахунок № 26004301728301, відкритий ТОВ «Аріна-К» в ФАБ «Південний» м. Києва, МФО 320917, код ЄДРПОУ 35149633.

З метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, а також осіб, що перераховують орендну плату за користування приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх подальшого допиту, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких в Філії акціонерного банку «Південний» м. Києва було відкрито рахунок № 26004301728301, а також до документів, що містять відомості про здійснені операцій по даному рахунку.

Оскільки даний рахунок було відкрито в Філії акціонерного банку «Південний» м. Києва, МФО 320917, код ЄДРПОУ 35149633, усі необхідні документи щодо відкриття, управління та користування рахунком на даний час знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до матеріалів юридичної справи з оформлення рахунку № 26004301728301, а також до документів, що містять відомості про здійснені операцій по даному рахунку, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо довести обставини використання вказаного рахунку під час вчинення злочинів, оскільки тільки в матеріалах указаної юридичної справи містяться оригінали документів щодо відкриття та управління рахунком № 26004301728301, а в документах про рух коштів знаходяться відомості про здійснені операцій по даному рахунку.

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в Філії акціонерного банку «Південний» м. Києва, МФО 320917, код ЄДРПОУ 35149633, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74. знаходяться матеріали юридичної справи з оформлення рахунку № 26004301728301, а також документи, що містять відомості про рух коштів по вказаному рахунку, які становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення, з підстав зазначених у клопотанні.

Оскільки з клопотанням до суду звернувся слідчий Абакумов О.Ю., воно підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу саме вказаному слідчому.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково .

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Філії акціонерного банку «Південний» м. Києва, МФО 320917, код ЄДРПОУ 35149633, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74, і становлять банківську таємницю та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій установі документів стосовно оформлення рахунку № 26004301728301, а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, а саме:

оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку № 26004301728301, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

руху коштів по рахунку № 26004301728301 з моменту його відкриття і до теперішнього часу у паперовому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за доручення або на користь клієнта ФАБ «Південний» м. Києва та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунку по 06.02.2014 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/2327/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову О.Ю.

Слідчий суддя А.В.Мельник