Ухвала суду № 54991810, 08.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28401/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Перехрестенко В.М.,, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого СОГ ГСУ МВС України Перехрестенко В.М., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчим СОГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Перехрестенку Володимиру Миколайовичу, майору міліції Лєдовському Юрію Михайловичу тимчасовий доступ до документів господарської справи № 5006/27/69б/2012, тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії у Господарському суді Донецької області (місце знаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 157).

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове слідство в об'єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013050290000014 від 05.03.2013 за фактами замаху на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі службовими особами ТОВ СП «Регалс» шляхом зловживання службовим становищем, заволодіння майном ТОВ СП «Регалс» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учинене в великих розмірах, а також за фактом приховання печаток, штампів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ СП «Регалс» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України.

Під час розслідування встановлено, що згідно договору купівлі-продажу нежитлової будівлі №2658 від 06.09.2012, МПП «Галакс» здійснило продаж майна ТОВ СП «Регалс» на суму 6757122,00 грн, в т.ч. ПДВ - 1126187,00 грн., про що виписано податкову накладну на вищезазначену суму, яку внесено в Єдиний реєстр податкових накладних за №19.

Згідно з поданою ТОВ СП «Регалс» до Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС податковою декларацією з ПДВ за листопад 2012 року, до складу податкового кредиту віднесено суму податку на додану вартість в розмірі 1101214,33 грн., не підтверджену податковою накладною, від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, відображене у рядку 19 податкової декларації, складає 1 089 204 грн. Причиною виникнення від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту є придбання нежитлової будівлі на суму 6757122,00 грн. (податкова накладна №19).

Таким чином, посадові особи ТОВ СП «Регалс» (код ЄДРПОУ 20392605), яке зареєстроване за адресою: м. Маріуполь вул. Ткачова, б.57 та перебуває на обліку в Орджонікідзевському відділені Маріупольської ОДПІ м. Маріуполя, умисно, завищили від'ємне значення між сумою податкового зобов'язання і сумою податкового кредиту за листопад 2012 р. у сумі 1 089 204 грн. в результаті чого було занижено податок на додану вартість на загальну суму 12 010 грн. за листопад 2012 року.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3 будучи директором та засновником МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629) вніс до заяви про порушення справи про банкрутство до Господарського суду Донецької області завідомо неправдиві відомості щодо наявності заборгованості підприємства перед третіми особами, на підставі якої 16 травня 2012 року Господарським судом Донецької області порушено справу про банкрутство № 5006/27/69б/2012.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що ніяких заяв про порушення справи про банкротство до Господарського суду Донецької області він не подавав та не підписував, довіреностей на ім'я ОСОБА_4 він не надавав.

Таким чином, у Господарському суду Донецької області, наявні оригінали документів, які мають значення для даного кримінального провадження, (містять підроблені підписи посадових осіб) та які необхідні для проведення відповідних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів господарської справи № 5006/27/69б/2012, що перебуває в провадженні Господарського суду Донецької області (місце знаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 157), просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу слідчому Перехрестенко В.М., оскільки саме він звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СОГ ГСУ МВС України ії Перехрестенку Володимиру Миколайовичу, тимчасовий доступ до документів господарської справи № 5006/27/69б/2012, тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії у Господарському суді Донецької області (місце знаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 157).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/28401/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому СОГ ГСУ МВС України Перехрестенко В.М.

Слідчий суддя А.В.Мельник