Ухвала суду № 54991652, 22.07.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15475/13-к

Примірник №___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Гончара М.К., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Розкрити банківську таємницю та надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12012000000000374 від 15.12.2012 (Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Лиську Миколі Васильовичу, Любезнікову Дмитру Олексійовичу, Черненку Олександру Олександровичу, Видринській Олені Анатоліївні, Гончару Миколі Костянтиновичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Терещенку Сергію Миколайовичу, Титенку Сергію Миколайовичу, Усачову Олександру Дмитровичу) тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 9-11, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871),копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26006380800533, що відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012);

- анкет клієнта банку ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871) по рахунку № 26006380800533, що відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) за період з 01.01.2009 по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871) № 26006380800533, що відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) за період з 01.01.2009 по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871) № 26006380800533, що відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) за період з 01.01.2009 по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871) № 26006380800533, що відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2009 по день проведення вилучення;

- юридичної справиТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871) № 26006380800533, що відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) за період з 01.01.2009 по день проведення вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012000000000374 за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об'єднання «Вектор» (далі ТОВ «НВО «Вектор») коштами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі ДП «НАЕК «Енергоатом») в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2010 років службові особи ТОВ «НВО «Вектор», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення вартості робіт з розрахунку міцності елементів систем важливих для безпеки (далі - СВБ) енергоблоку № 1 Відокремленого підрозділу «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом») у відповідності вимогам нормативної документації, за договором від 10.02.2009 № 09/02-09, заволоділи коштами цього державного підприємства в сумі 452 168,19 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «НВО «Вектор» мало право залучати до виконання робіт в цілому та на окремих етапах сторонні організації та змінювати їх склад, при умові, що вартість робіт, які виконуватимуться сторонніми організаціями та яка вказана у кошторисі не може змінюватися в сторону збільшення.

Розрахунки за виконані послуги здійснювалися ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «НВО «Вектор», що відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), на підставі двосторонніх актів.

Крім того установлено, що на виконання умов договору № 09/02-09 від 10.02.2009 ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» в період з 10.02.2010 по 02.03.2010 на рахунок ТОВ «НВО «Вектор» № 26005134935, що відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) перерахувало 330 тис. грн. із призначенням платежу «аналіз технічної документації з метою верифікації вихідних даних для наявних розрахунків на міцність елементів СВБ енергоблоку №1 згідно акту №6ДУ1 від 30.11.2009»та «аналіз відповідності складу і результатів розрахунків на міцність трубопроводів енергоблоку №1 РАЕС згідно акту №4 від 26.08.2009.

У подальшому 22.02.2010, 23.02.2010 та 01.03.2010 кошти у розмірі 366 тис. грн. були перераховані на рахунок ТОВ «ТА Софт Медіа» (код ЄДРПОУ 36060415) №26005081734901, що відкритий в АТ «Сведбанк»(МФО 300164) з якого у свою чергу перераховано кошти на рахунок ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871) № 26006380800533, що відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні вКиївській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 9-11, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871)№ 26006380800533, й інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Оскільки ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871) відкрито рахунок № 26006380800533 у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012), то є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку та відомості про рух коштів по ньому.

Таким чином, у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) наявні оригінали документів ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871), які містять відомості про керівників вказаного товариства, використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, документи із вільними зразками підписів службових осіб ТОВ «Будрішення», які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема незаконного заволодіння державними коштами, вчиненого в особливо великих розмірах, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 9-11, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині доступу до документів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про виїмку зазначених в клопотанні документів задоволенню не підлягають оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12012000000000374 від 15.12.2012 (Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Лиську Миколі Васильовичу, Любезнікову Олексійовичу, Черненку Олександру Олександровичу, Видринській Олені Анатоліївні, Гончару Миколі Костянтиновичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Терещенку Сергію Миколайовичу, Титенку Сергію Миколайовичу, Усачову Олександру Дмитровичу) тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 9-11, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871),копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26006380800533, що відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012);

- анкет клієнта банку ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871) по рахунку № 26006380800533, що відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) за період з 01.01.2009 року по 22.07.2013 року.

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871) № 26006380800533, що відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) за період з 01.01.2009 року по 22.07.2013 року.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871) № 26006380800533, що відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) за період з 01.01.2009 року по 22.07.2013 року.;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871) № 26006380800533, що відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2009 року по 22.07.2013 року.;

- юридичної справи ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Будрішення» (код ЄДРПОУ 35574871) № 26006380800533, що відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) за період з 01.01.2009 року по 22.07.2013 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/15475/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчого відділу Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Гончару М.К..

Слідчий суддя А.В.Мельник