Ухвала суду № 54991430, 27.03.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6523/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченко А.А. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченко А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому прокурор просить :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на розкриття АТ Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60) для прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислове підприємство "Платінум" (61052, м. Харків, вул. Карла Маркса, буд. 32, ЄДРПОУ 37008864).

Надати дозвіл прокуратурі Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері на отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислове підприємство "Платінум" (61052, м. Харків, вул. Карла Маркса, буд. 32, ЄДРПОУ 37008864) та їх виїмку, а саме:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків №26002138024980 та №26009026087980, документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахункам №26002138024980 та №26009026087980 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою.

В обґрунтування клопотання , що у Прокуратурою Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42013260320000001 за фактом викрадення шляхом зловживання службовим становищем військовими службовими особами військової частини А1815 приладів нічного бачення ТВН-5 в кількості 36 одиниць з танків Т-64БМ «Булат» та приладів нічного бачення ТВНЕ-4Б в кількості 10 одиниць з танків Т-64БВ.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що упродовж 2005 - 2012 років з державного підприємства «Харківський завод ім. Малишева» до військової частини А1815 надійшло 72 одиниці модернізованих танків Т-64БМ «Булат», які прийняті на озброєння та закріплені за відповідними командирами рот танкових батальйонів.

Протягом 2012 року військові службові особи військової частини А1815, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили викрадення військового майна з танків Т-64БМ «Булат» та Т-64БТ, а саме приладів нічного бачення ТВН-5 в кількості 36 одиниць та ТВНЕ-4Б в кількості 10 одиниць, всього на загальну суму близько 1,5 млн. грн.

У вересні 2012 року нестача вказаних приладів нічного бачення виявлена командирами рот танкових батальйонів та здійснена відповідна доповідь командиру частини, який факт викрадення військового майна приховав та намагався укомплектувати танки приладами нічного бачення шляхом придбання аналогічних нових приладів на заводі виробника.

У ході розслідування встановлено, що всі 36 одиниць приладів нічного бачення ТВН-5, викрадених у військовій частині А1815 згідно договору №26/06-12 від 26 червня 2012 року придбані ДП «Ізюмський приладобудівний завод» у ТОВ «Промтрейд ЛТД», а у подальшому частина з них передана на ряд підприємств оборонного комплексу.

За результатами проведення обшуків та оглядів указаних підприємств виявлено та вилучено всі 36 викрадених з військової частини приладів ТВН-5.

Разом з тим на даний час не відоме місце знаходження 10 приладів ТВНЕ-4Б, викрадених з військової частини.

Допитаний як свідок начальник відділу матеріально-технічного постачання ДП «Ізюмський приладобудівний завод» ОСОБА_2 повідомив, що особисто він за вказівкою заступника директора підприємства ОСОБА_3 вів переговори із представником ТОВ «Промтрейд ЛТД» з приводу укладення указаного договору.

Установлено, що ДП «Ізюмський приладобудівний завод» згідно договору №26/06-12 від 26 червня 2012 року та додатків до нього в якості оплати за отримані 36 приладів ТВН-5 перерахувало ТОВ «Промрейд ЛТД» грошові кошти на загальну суму біля 1,5 млн. грн. Засновником та директором указаного товариства являється ОСОБА_4

За результатами огляду офісних приміщень ТОВ «Промтрейд ЛТД» взагалі не виявлено жодних документів з приводу господарської діяльності указаного товариства, в тому числі і щодо придбання та постачання приладів ТВН-5, а також жодних реєстраційних чи статутних документів указаного товариства, що може свідчити про наявність ознак його фіктивності.

Крім того, установлено, що ОСОБА_4 також являється засновником ТОВ «ТПП Платінум».

Згідно відомостей державного фінансового моніторингу України ТОВ «Промтрейд ЛТД» у результаті договірної діяльності здійснювало перерахунок грошових коштів до ТОВ «ТПП «Платінум» (рахунок №26002138024980 - філія Слобожанське РУ АТ Банк «Фінанси та Кредит» та рахунок №26009026087980 - Луганська філія АТ Банк «Фінанси та Кредит») за нібито поставлену останнім сільськогосподарську продукцію.

У зв'язку з цим, є підстави вважати, що особи причетні до викрадення військового майна з військової частини А1815 могли створити суб'єкт господарювання та використовувати його у подальшому для легалізації незаконно отриманих приладів ТВН-5 та ТВНЕ-4Б. Крім того, грошові кошти, перераховані ДП «Ізюмський приладобудівний завод» ТОВ «Промтейд ЛТД», могли бути зняті з його рахунків невстановленими особами та витрачені на власні потреби. Встановити осіб, які можливо причетні до вчинення указаного злочину можливо шляхом аналізу документів що містять банківську таємницю з приводу відкриття та використання рахунків ТОВ «ТПП «Платінум».

У зв'язку з викладеним, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування указаного кримінального провадження, для підтвердження або спростування показань ОСОБА_2 та інших свідків щодо обставин придбання приладів нічного бачення ТВН-5 у ТОВ «Промтрейд ЛТД» та виконання умов договору, а також отримання інформації про осіб, в яких можливо перебувають 10 викрадених приладів ТВНЕ-4Б і які можуть бути причетними до викрадення військового майна з військової частини А1815, виникла необхідність у розкритті в АТ Банк «Фінанси та Кредит» для прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "Торгово-промислове підприємство "Платінум" (61052, м. Харків, вул. Карла Маркса, буд. 32, ЄДРПОУ 37008864) щодо відкриття та використання рахунків №26002138024980 та №26009026087980.

Для отримання вищевказаної інформації в рамках кримінального провадження необхідно отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків №26002138024980 та №26009026087980, документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахункам №26002138024980 та №26009026087980 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою.

Згідно вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах в тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» вищезазначена інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливо лише з дозволу суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, ураховуючи тяжкість злочину, його суспільну небезпеку та неможливість отримати відомості в інший спосіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що отримання речей і документів, які містять вищевказану інформацію та їх виїмка мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття АТ Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60) прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченко Андрію Анатолійовичу інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислове підприємство "Платінум" (61052, м. Харків, вул. Карла Маркса, буд. 32, ЄДРПОУ 37008864).

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченко Андрію Анатолійовичу на отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислове підприємство "Платінум" (61052, м. Харків, вул. Карла Маркса, буд. 32, ЄДРПОУ 37008864) та їх виїмку, а саме:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків №26002138024980 та №26009026087980, документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахункам №26002138024980 та №26009026087980 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник