Ухвала суду № 54991372, 12.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/144/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Гузь В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гузь В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001128 від 12.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гузь В.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Абдуллаєвим С.Е., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Гузь В.О. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001128 від 12.06.2015 за фактом вчинення, зловживаючи своїм службовим становищем, заступником голови ДСНС України ОСОБА_3 за попередньою змовою з директором Департаменту ресурсного забезпечення ДСНС України ОСОБА_4 та іншими невстановленими посадовими особами ДСНС України спільно з керівниками підприємств - учасників конкурсних торгів (ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» та ТОВ «ПК «Пожмашина») під час закупівлі пожежно-рятувальної техніки спеціального призначення для потреб ДСНС України, дій, спрямованих на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ Промислова компанія «Пожмашина» (код ЄДРПОУ 33742637) відкрито рахунок №26003010030945 в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112 за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення та підтвердження факту отримання державних коштів та розрахунків ТОВ Промислова компанія «Пожмашина» (код ЄДРПОУ 33742637) з постачальниками та покупцями, а також встановлення форми оплати, призначення платежів, походження коштів виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахункам відкритих вказаним суб'єктом підприємницької діяльності, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001128 від 12.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гузь В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001128 від 12.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гузь Віталію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112 за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, а також надати можливість вилучити їх копії, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку №26003010030945 ТОВ Промислова компанія «Пожмашина» (код ЄДРПОУ 33742637), із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти, час перерахування коштів (години, хвилини, секунди), залишки на рахунках щодобово та за весь період) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунка по дату винесення рішення судом по даному клопотанню на магнітному та паперовому носіях та копії документів на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів по вказаним рахункам в тому числі платіжних доручень.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/144/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гузь Віталію Олександровичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун