Ухвала суду № 54991323, 13.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1226/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Трембача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000001149 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що19 та 20 березня 2015 року Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_2, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, не маючи повноважень вчиняти з 19.03.2015 р. жодних правочинів від імені ПАТ «Банк «Київська Русь», право на вчинення яких з 19.03.2015 р. перейшли до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою неправомірного відчуження нерухомого майна, що належало ПАТ «Банк «Київська Русь», на користь інших юридичних осіб, здійснив продаж ряду об'єктів нерухомості, внаслідок якого ПАТ «Банк «Київська Русь» завдано шкоду в розмірі 21 531 328,71 грн. грн.

Так, 19.03.2015 р. ПАТ «Банк «Київська Русь» (Продавець), в особі Голови правління ОСОБА_2, та ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (далі - ЗНКІФ «Сатурн», Покупець) уклали Попередній договір купівлі продажу № 2 від 19.03.2015 р., відповідно до якого ПАТ «Банк «Київська Русь» висловило намір продати, а ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» придбати нежитлову будівлю у м. Львові, вул. Городоцька, буд. 214, під літерою Б-3 за 15 415 900,00 грн.

Пунктом 4 Попереднього договору передбачено, що Покупець взяв на себе зобов'язання сплатити на рахунок Продавця суму у розмірі 154 159,00 грн. на підтвердження своєї платоспроможності.

Відповідно до платіжного доручення № 2 від 19.03.2015 р. з рахунку № 26500166138001, який належить ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» та відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь», перераховано 154 159,00 грн. на рахунок № 3610090001, який належить ПАТ «Банк «Київська Русь» та відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь». Призначення платежу - гарантійний платіж по попередньому договору купівлі продажу № 2 від 19.03.2015 р.

20.03.2015 р., між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» укладено Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та зареєстровано за № 783. Відповідно до п. 4 зазначеного договору, грошові кошти в сумі 15 415 900,00 грн. сплачено шляхом перерахування відповідної суми з поточного рахунку ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн», який відкрито у ПАТ «Банк «Київська Русь». Проте, згідно облікових даних Банку, фактично було сплачено лише гарантійний внесок у сумі 154 159,00 грн., що складає лише 1 % від суми, яка вказана у договорі купівлі-продажу.

Крім того, 19.03.2015 р. ПАТ «Банк «Київська Русь» (Продавець), в особі Голови правління ОСОБА_2, та ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (далі - ЗНКІФ «Сатурн», Покупець) уклали попередній договір купівлі-продажу № 3 від 19.03.2015 р., відповідно до якого ПАТ «Банк «Київська Русь» висловило намір продати, а ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» придбати нежилі приміщення № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) в м. Київ, вул. Срібнокільська, буд. 2А за 1 556 427,00 грн. Відповідно до платіжного доручення № 3 від 19.03.2015 р., з рахунку № 26500166138001, який належить ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» та відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь», було перераховано 15 564,27 грн. на рахунок № 3610090001, який належить ПАТ «Банк «Київська Русь» та відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь». Призначення платежу - гарантійний платіж по попередньому договору купівлі продажу № 3 від 19.03.2015 р.

20.03.2015 р., між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» було укладено Договір купівлі-продажу квартири, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та зареєстрований за № 782. Відповідно до п. 4 зазначеного договору, грошові кошти в сумі 1 556 427,00 грн. було сплачено шляхом перерахування відповідної суми з поточного рахунку ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн», який відкрито у ПАТ «Банк «Київська Русь». Проте, як і у попередньому випадку, згідно облікових даних Банку, сплачено лише гарантійний внесок, тобто 1 % вартості нерухомості.

Також, 19.03.2015 р. ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» укладено Попередній договір купівлі-продажу № 4 від 19.03.2015 р., відповідно до якого ПАТ «Банк «Київська Русь» висловило намір продати, а ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» придбати квартиру № 2 в м. Києві, вул. Хорива, 7 за 1 930 755,82 грн.

Пунктом 4 Попереднього договору передбачено, що Покупець взяв на себе зобов'язання сплатити на рахунок Продавця суму у розмірі 19 307,56 грн. на підтвердження своєї платоспроможності.

Відповідно до платіжного доручення № 4 від 19.03.2015 р., з рахунку № 26500166138001, який належить ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» та відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь», було перераховано 19 307,56 грн. на рахунок № 3610090001, який належить ПАТ «Банк «Київська Русь» та відкритий у ПАТ «Банк «КИЇВСЬКА РУСЬ». Призначення платежу - гарантійний платіж за Попереднім договором купівлі-продажу № 4 від 19.03.2015 р.

20.03.2015 р., між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» було укладено Договір купівлі-продажу квартири, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та зареєстровано за № 780. Відповідно до п. 4 зазначеного договору, грошові кошти в сумі 1 930 755,82 грн. було сплачено шляхом перерахування відповідної суми з поточного рахунку ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн», який відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь». Проте, як і у попередніх випадках, за наявною інформацією сплачено лише гарантійний внесок.

Також, 19.03.2015 р. між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» було укладено Попередній договір купівлі-продажу № 5 від 19.03.2015 р., відповідно до якого ПАТ «Банк «Київська Русь» висловило намір продати, а ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» придбати квартиру № 17-18 в м. Києві, вул. Хорива, 7 за 2 845 734,06 грн.

Пунктом 4 Попереднього договору передбачено, що Покупець взяв на себе зобов'язання сплатити на рахунок Продавця суму у розмірі 28 457,34 грн. на підтвердження своєї платоспроможності.

Відповідно до платіжного доручення № 5 від 19.03.2015 р., з рахунку № 26500166138001, який належить ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» та відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь», було перераховано 28 457,34 грн. на рахунок № 3610090001, який належить ПАТ «Банк «Київська Русь» та відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь». Призначення платежу - гарантійний платіж згідно попереднього договору купівлі-продажу № 5 від 19.03.2015 р.

20.03.2015 р., між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» було укладено Договір купівлі-продажу квартири, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та зареєстровано за № 781. Відповідно до п. 4 зазначеного договору, грошові кошти в сумі 2 845 734,06 грн. було сплачено шляхом перерахування відповідної суми з поточного рахунку ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн», який відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь», на рахунок фінансової установи. Проте, згідно облікових даних Банку, сплачено лише 28 457,34 грн. відповідно до умов п. 4 Попереднього договору.

Далі, не зважаючи на невиконання Покупцем (ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн») вимог договорів купівлі-продажу щодо повної оплати вартості придбаного майна, на підставі актів прийому-передачі, підписаних від Продавця ОСОБА_2, вказані об'єкти нерухомості були передані 20 березня 2015 року, тобто вже після запровадження тимчасової адміністрації, ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн». Як результат, того ж дня, на підставі договорів купівлі-продажу від 20 березня 2015 року, об'єкти нерухомості перейшли у власність від Банку до підприємства (відомості внесено до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно).

Крім того, 20.03.2015 р. між ПАТ «Банк «Київська Русь», в особі Голови правління ОСОБА_2, та Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України укладено Договір купівлі-продажу, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі за № 313. Відповідно умов договору, Банк продав, а покупець придбав нежитлову будівлю під літерою «В-1», загальною площею 364,6 кв. м., що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, буд. 214.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015 р. та Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонду) «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь» № 61 від 19.03.2015 р., 19.03.2015 р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь». Тимчасову адміністрацію запроваджено строком на три місяці.

Згідно ч. 1 ст. 36 ст. 34 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452, з дня призначення уповноваженої особи призупиняються всі повноваження органів управління банку. Уповноважена особа Фонду від імені Фонду набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до дня її припинення.

Відповідно до ч. 3 ст. 36 вказаного Закону, правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після призначення уповноваженої особи Фонду, є нікчемними.

Стверджуючи про те, що вищевказані об'єкти нерухомості є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, їх вартість є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, слідчий просить, з метою недопущення подальшої реалізації вказаного майна та завдання безповоротної шкоди ПАТ «Банк «Київська Русь», накласти арешт на вищевказані приміщення на підставі ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000001149 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на нежитлову будівлю у м. Львові, по вул. Городоцька, буд. 214, літера «Б-3», реєстраційний номер 31103846101; нежилі приміщення з № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) в м. Київ, по вул. Срібнокільська, буд. 2А, реєстраційний номер 20367680000; квартиру № 2 в м. Києві, по вул. Хорива, буд. 7, реєстраційний номер 14727480000; квартири № 17-18 в м. Києві, по вул. Хорива, буд. 7, реєстраційний номер 14848280000, що належать на праві приватної власності публічному акціонерному товариству «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (код ЄДРПОУ 35086626); нежитлову будівлі у м. Львові, по вул. Городоцька, буд. 214, літера «В-1», реєстраційний номер 32258446101, що належить на праві приватної власності Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на нежитлову будівлю у м. Львові, по вул. Городоцька, буд. 214, літера «Б-3», реєстраційний номер 31103846101; нежилі приміщення з № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) в м. Київ, по вул. Срібнокільська, буд. 2А, реєстраційний номер 20367680000; квартиру № 2 в м. Києві, по вул. Хорива, буд. 7, реєстраційний номер 14727480000; квартири № 17-18 в м. Києві, по вул. Хорива, буд. 7, реєстраційний номер 14848280000, що належать на праві приватної власності публічному акціонерному товариству «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (код ЄДРПОУ 35086626); нежитлову будівлі у м. Львові, по вул. Городоцька, буд. 214, літера «В-1», реєстраційний номер 32258446101, що належить на праві приватної власності Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261), заборонивши розпоряджатись вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк