Постанова № 54989130, 17.08.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-310/10

Провадження № 310/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2010 року Судця Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В. розглянувши подання слідчого ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Гетьман», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, що знаходяться або будуть надходити на рахунок № 26006012522001, відкритий у філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ на ТОВ «Гетьман».

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДНІ у м. Полтаві кримінальної справи № 10318010, порушеної відносно директора ТОВ „Гетьман ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України. В поданні вказував, що в період часу з 01.07.2007 р. по 31.03.2009 р. директор та головний бухгалтер ТОВ „Гетьман ОСОБА_2 при здійсненні фінансово-господарської діяльності повязаної з реалізацією нафтопродуктів, умисно, безпідставно сформував податковий кредит на загальну суму 1 174 060 грн. та завищив валові витрати на загальну суму 6 885304 грн. шляхом відображення по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарських взаємовідносин з ПП „Фірма „Максіком, ПП „Октант, ПП „Стройзаказ, яких фактично не було. З метою забезпечення відшкодування заподіяної державі шкоди та можливої конфіскації'майна просив суд накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на відповідний рахунок ТОВ «Гетьман»..

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти" є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши подані матеріали, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 125, 126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на рахунок ТОВ «Гетьман» (код ЄДРПОУ 32687041) № 26006012522001, відкритий у Філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809, м. Полтава, вул. Шевченко, 80) крім платежів до бюджету.

Зобовязати Філію ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809, м. Полтава, вул. Шевченко, 80) негайно повідомити слідче відділення ПМ ДПА у Полтавській області (м. Полтава, вул. м. Бірюзова, 47), на яку суму накладений арешт.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_3 Чумак