Ухвала суду № 54980024, 12.01.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/12851/15-к

Провадження № 1-кс/750/18/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Панасюк Т.М., з участю слідчого Гранчак К.С., представників володільця майна адвокатів ОСОБА_1А,. ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №420141700040000172 від 17.06.2014 року, -

В С Т А Н О В И В :

30.12.2015 року слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Гранчак К.С. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних речей: компютерного обладнання - 201 системний блок з усім його вмістом та складовими, інвентарні номери: АА 0556, АА 0558, АА 0559, АА 0564, АА 0607, АА 0698, АА 0700, АА 0846, АА 0879, АА 0010, АА 0082, АА 0085, АА 0166, АА 0189, АА 0489, АА 0552, АА 0095, АА 0555, АА 0573, АА 0602, АА 0695, АА 0723, АА 0746, АА 0813, АА 0820, АА 0821, АА 0903, АА 0906, АА 0913, АА 0923, АА 0927, АА 0945, АА 0100, АА 0102, АА 0103, АА 0240, АА 0244, АА 0245, АА 0307, АА 0377, АА 0375, АА 0408, АА 0470, АА 0475, АА 0497, АА 0079, АА 0851, АА 0774, АА 0643, АА 0869, АА 0045, АА 0048, АА 0049, АА 0205, АА 0379, АА 0385, АА 0403, АА 0449, АА 0516, АА 0638, АА 0701, АА 0726, АА 0743, АА 0748, АА 0763, АА 0823, АА 0825, АА 0849, АА 0875, АА 0970, АА 0008, АА 0029, АА 0033, АА 0054, АА 0105, АА 0161, АА 0221, АА 0225, АА 0259, АА 0372, АА 0376, АА 0461, АА 0660, АА 0971, АА 0246, АА 0421, АА 0533, АА 0696, АА 0845, АА 0847, АА 0133, АА 0192, АА 0231, АА 0233, АА 0238, АА 0364, АА 0426, АА 0644, АА 0897, АА 0898, АА 0099, АА 0164, АА 0241, АА 0249, АА 0455, АА 0479, АА 0519, АА 0523, АА 0679, АА 0680, АА 0840, АА 0228, АА 0460, АА 0498, АА 0094, АА 0684, АА 0689, АА 0699, АА 0724, АА 0809, АА 0810, АА 0816, АА 0822, АА 0056, АА 0062, АА 0232, АА 0234, АА 0253, АА 0274, АА 0263, АА 0088, АА 0037, АА 0041, АА 0043. АА 0389, АА 0833, АА 0080, АА 0117, АА 0267, АА 0411, АА 0605, АА 0261, АА 0401, АА 0445, АА 0567, АА 0780, АА 0863, АА 0895, АА 0023, АА 0027, АА 0871, АА 0273, АА 0444, АА 0536, АА 0767, АА 0772, АА 0329, АА 0502, АА 0371, АА 0264, АА 0063, АА 0747, АА 0922, АА 0960, АА 0967, АА 0110, АА 0111, АА 0199, АА 0214, АА 0373, АА 0080, АА 0542, АА 0609, АА 0642, АА 0649, АА 0685, АА 0693, АА 0818, АА 0926, АА 0208, АА 0226, АА 0242, АА 0405, АА 0504, АА 0512, АА 0532, АА 0012, АА 0093, АА 0072, АА 0073, АА 0076, АА 0037, АА 0089, АА 0637, АА 0708, АА 0024, АА 0335, АА 0518, та 1 ноутбук з інвентаризаційним номером AA0108, що перебувають у власності, володінні, розпорядженні ТОВ «Чернігівторг», яке фактично розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, 1 (являється власністю ТОВ «Смена» та на підставі договору оренди №01-12/с-1 від 01.12.2015 р. знаходиться у володінні ТОВ «Чернігівторг»), що необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом призначення та проведення компютерно-технічних експертиз.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представники ТОВ «Чернігівторг» ОСОБА_4 та ОСОБА_2 заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, що вказане у клопотанні компютерне обладнання, яке перебуває у володінні ТОВ «Чернігівторг», не має відношення до вказаного кримінального провадження та крім того, не може бути вилучене відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, представників ТОВ «Чернігівторг», дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції ГУ НП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №420141700040000172, розпочатому 17.06.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1, 4 ст. 190 КК України, за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, вчиненого посадовими особами ТОВ «Фірма «Вена», ТОВ «Поліські меблі», ТОВ «Гамі», ТОВ «Юрінвест ЛТД», ТОВ «Чернігівторг», ЗАТ «Чернігівська фабрика лозових меблів», внаслідок чого спричинено збитки ПАТ «Банк «Форум» на загальну суму 75413615,11 грн., за фактом заволодіння грошовими коштами, що належать ПАТ «Дельта Банк», шахрайським шляхом, вчиненого посадовими особами ТОВ «Фірма «Вена», ТОВ «Торгівельна компанія «Фотон», ТОВ «ОСОБА_4 Інвест», ТОВ «Поліськи меблі», та за фактом заволодіння шахрайським шляхом ТОВ «Фірма «Вена» грошовими коштами ПАТ «Промінвестбак».

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2011 р. між ТОВ «Фірма «Вена» та ПАТ «Промінвестбанк» укладено кредитний договір про надання позичальнику кредиту у сумі 72 500 000 грн. В забезпечення виконання зобовязань по Кредитному договору №686-11 від 21.06.2011 р., між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ТОВ «Фірма «Вена» укладено договори іпотеки №692-11 від 21.06.2011 р., №693-11 від 21.06.2011 р. та №694-11 від 21.06.2011 р., предметом яких виступає нерухомість та земельні ділянки, що розташовані в м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, 1 та 1а. У подальшому, у зв'язку з реорганізацією та неплатоспроможністю ТОВ «Фірма «Вена» всі зобовязання та управлінські повноваження були передані боржником ТОВ «Севен Стайл» та ТОВ «Севен Систем» за погодженням з банківською установою. Відтак, 09.11.2012 р. між ТОВ «Фірма «Вена» та ТОВ «Севен Стайл» було укладено договори купівлі-продажу нерухомого майна за адресами: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, 1 та 77 Гвардійської дивізії, 1а.,та того ж дня між Банком, ТОВ «Фірма «Вена» та ТОВ «Севен Систем» укладено Договір про переведення боргу №1056-12, за яким зі згоди Банку ТОВ «Фірма «Вена» передало, а ТОВ «Севен Систем» прийняло зобовязання позичальника за Договором про відкриття кредитної лінії № 686-11 від 21.06.2011 р. В забезпечення виконання умов Договору про відкриття кредитної лінії № 686-11 від 21.06.2011 р. між Банком та ТОВ «Севен Стайл» укладено іпотечні договори №692-11 від 21.06.2011 р., №693-11 від 21.06.2011 р. та №694-11 від 21.06.2011 р., предметом яких виступила нерухомість та земельна ділянка, що розташовані в м. Чернігів по вул. 77 Гвардійської дивізії, 1 та 1а, а саме: - нежитлова будівля (торгівельний комплекс, рампа, навіс 1, навіс 2, тимчасовий кіоск 1, тимчасовий кіоск 2) (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 121219374101) загальною площею 15017,3 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 121242974101) загальною площею 2,3170 га, з кадастровим номером: 7410100000:02:014:0100, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1; - адміністративно-господарча будівля (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 120972574101) позначена на плані земельної ділянки літерами Б-3, Б1-1,Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв. м., та земельна ділянка (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 121179174101), загальною площею 0,5431 га, з кадастровим номером: 7410100000;02;014;0126, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1; - адміністративна будівля (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 120479674101) позначена на плані земельної ділянки літерою А-3, загальною площею 1188,8 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 120747474101) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: 7410100000;02;014;0105, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: місто Чернігів, вулиця 77 Гвардійської дивізії (вулиця Проектна), 1а. Однак, станом на теперішній час зобовязання ТОВ «Фірма «Вена», ТОВ «Севен Стайл» та ТОВ «Севен Систем» перед ПАТ "Промінвестбанк" залишаються не виконаними, зокрема й з огляду на те, що відчуження предмету застави позбавило банківську установу можливості задовольнити свої кредиторські вимоги за рахунок обєкту іпотеки (відповідно до даних, отриманих з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо обєкта нерухомого майна предмет іпотеки відчужено шляхом укладання договору купівлі продажу ТОВ «Смена»). В подальшому, у ході досудового розслідування встановлено, що компютерна техніка, на якій можливо містяться сліди вчинення кримінального правопорушення, належить ТОВ «Чернігівторг» і була придбана у ТОВ «Севен Систем» у 2013 році, а операції щодо придбання обєктів іпотеки відбувалися за участі ТОВ «Севен Систем» у 2012 році. До того ж, між директором ТОВ «Севен Систем» ОСОБА_1 та ПАТ «Промінвестбанк» 04.02.2014 відбувалось листування щодо наміру погашення заборгованості за Кредитним договором, а також повідомлено Банк про зміну назви ТОВ «Севен Систем» на ТОВ «ТЛЛ» (у подальшому ТОВ «МПТ») та заявлено прохання щодо можливості не застосування штрафних санкцій у звязку з обіцянкою погашення заборгованості по Кредитному договору про відкриття кредитної лінії за № 686-11 від 21.06.2011 р., тобто безпосередньо напередодні незаконного зняття заборони на відчуження заставного майна за адресами: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, 1, та 1а, що мало місце 24.02.2014 р.

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема осіб, які вчиняли дії з підготовки та безпосередньо з проведення операцій купівлі-продажу, оренди, внесення у заставу та виведення з-під застави обєктів нерухомого майна, необхідно провести компютерно-технічні експертизи, для яких слідчому необхідна перелічена документація на паперових носіях та флеш-носіях, CD-дисках з зазначеного у клопотанні компютерного обладнання.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом пунктів 3, 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ «Чернігівторг», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, шляхом проведення компютерно-технічних експертиз, а отримані за їх результатами висновки можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з тим, згідно абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівторг» (код ЄДРПОУ 35687180, юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18_7, офіс 424, фактична адреса: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, 1) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до компютерного обладнання, а саме до системних блоків з усім їх вмістом та складовими, інвентарні номери: АА 0556, АА 0558, АА 0559, АА 0564, АА 0607, АА 0698, АА 0700, АА 0846, АА 0879, АА 0010, АА 0082, АА 0085, АА 0166, АА 0189, АА 0489, АА 0552, АА 0095, АА 0555, АА 0573, АА 0602, АА 0695, АА 0723, АА 0746, АА 0813, АА 0820, АА 0821, АА 0903, АА 0906, АА 0913, АА 0923, АА 0927, АА 0945, АА 0100, АА 0102, АА 0103, АА 0240, АА 0244, АА 0245, АА 0307, АА 0377, АА 0375, АА 0408, АА 0470, АА 0475, АА 0497, АА 0079, АА 0851, АА 0774, АА 0643, АА 0869, АА 0045, АА 0048, АА 0049, АА 0205, АА 0379, АА 0385, АА 0403, АА 0449, АА 0516, АА 0638, АА 0701, АА 0726, АА 0743, АА 0748, АА 0763, АА 0823, АА 0825, АА 0849, АА 0875, АА 0970, АА 0008, АА 0029, АА 0033, АА 0054, АА 0105, АА 0161, АА 0221, АА 0225, АА 0259, АА 0372, АА 0376, АА 0461, АА 0660, АА 0971, АА 0246, АА 0421, АА 0533, АА 0696, АА 0845, АА 0847, АА 0133, АА 0192, АА 0231, АА 0233, АА 0238, АА 0364, АА 0426, АА 0644, АА 0897, АА 0898, АА 0099, АА 0164, АА 0241, АА 0249, АА 0455, АА 0479, АА 0519, АА 0523, АА 0679, АА 0680, АА 0840, АА 0228, АА 0460, АА 0498, АА 0094, АА 0684, АА 0689, АА 0699, АА 0724, АА 0809, АА 0810, АА 0816, АА 0822, АА 0056, АА 0062, АА 0232, АА 0234, АА 0253, АА 0274, АА 0263, АА 0088, АА 0037, АА 0041, АА 0043. АА 0389, АА 0833, АА 0080, АА 0117, АА 0267, АА 0411, АА 0605, АА 0261, АА 0401, АА 0445, АА 0567, АА 0780, АА 0863, АА 0895, АА 0023, АА 0027, АА 0871, АА 0273, АА 0444, АА 0536, АА 0767, АА 0772, АА 0329, АА 0502, АА 0371, АА 0264, АА 0063, АА 0747, АА 0922, АА 0960, АА 0967, АА 0110, АА 0111, АА 0199, АА 0214, АА 0373, АА 0080, АА 0542, АА 0609, АА 0642, АА 0649, АА 0685, АА 0693, АА 0818, АА 0926, АА 0208, АА 0226, АА 0242, АА 0405, АА 0504, АА 0512, АА 0532, АА 0012, АА 0093, АА 0072, АА 0073, АА 0076, АА 0037, АА 0089, АА 0637, АА 0708, АА 0024, АА 0335, АА 0518, та 1 ноутбук з інвентаризаційним номером AA0108, з можливістю ознайомлення та зняття копії інформації, що міститься на них.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 10 лютого 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь