Ухвала суду № 54976933, 13.01.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/206/16-к

№1-кс/263/254/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 про проведення позапланової виїзної ревізії, внесеного у кримінальному провадженні №12015050000000769 від 29 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором про надання дозволу Державній фінансовій інспекції в Донецькій області на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Донецького міжрайонного Управлінням водного господарства (ЄРДПОУ 01039553), що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Донецька область, м.Словянськ, вул.Комунарів, 35, за період з 01 січня 2014 року по теперішній час, строком на 15 робочих діб, та провести її до 29 січня 2016 року.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_2, будучи посадовою особою, на яку покладено виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, а саме начальником Донецького міжрайонного Управління водного господарства та виконуючим обовязки начальника Словянського міжрайонного Управління водного господарства, приблизно наприкінці листопада 2014 року, запропонував ОСОБА_3, яка працювала економістом 1 категорії на півставки спеціалістом відділу кадрів Донецького міжрайонного Управління водного господарства, заволодівати чужим майном, зловживаючи службовим становищем, шляхом оформлення на роботу на різні посади, до очолюваного ним управління, осіб з числа знайомих, які б не працювали та обовязки свої не виконували, в той же час на їх імя вести табелі обліку робочого часу, а також вести табелі обліку робочого часу на осіб, які були працевлаштовані, але не виконали вимог Постанови КМУ № 595 від 07.11.2014 і залишилися на тимчасово не контрольованій органами влади території України, та згодом отримувати за них нараховану бухгалтерією аванс та заробітну платню, котрі вони розподілятимуть між собою. Таким чином, остання погодилась на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2

Так приблизно, у грудні 2014 року були незаконно працевлаштовано ряд працівників, на яких ОСОБА_3 стала вести табелі обліку робочого часу, що не відповідає дійсності. У період з 01 січня 2015 року по 30 липня 2015 року ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, здійснили заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих коштів у якості авансу та заробітної плати оформленим до Донецького МУВГ: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 на загальну суму 213163,09 гривень.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.3 ст.191 КК України, по якому 11 листопада 2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру.

У зв`язку з вищевказаним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження, встановлення інших осіб, які причетні до скоєння розкрадання майна та встановлення заподіяного матеріального збитку, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ст.2, ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» головними завданнями органу державного фінансового контролю є: здійснення державного фінансового контролю за діяльністю субєктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення, зокрема, на підставі рішення суду. Позапланові виїзні ревізії субєктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.93,94 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», суддя,

У Х В А Л И В :

Дозволити Державній фінансовій інспекції в Донецькій області проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Донецького міжрайонного Управління водного господарства (ЄРДПОУ 01039553), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01 січня 2014 року по теперішній час, з наступних питань:

- Повнота та законність нарахування заробітної плати (премій та інших виплат) працівникам установи.

- Встановлення заподіяного матеріального збитку Донецькому міжрайонному Управлінню водного господарства в результаті встановленого незаконного нарахування та виплати заробітної плати на фіктивно працевлаштованих осіб.

- Повнота та законність постановки та зняття з балансу товарно-матеріальних цінностей.

Встановити термін проведення позапланової ревізії строком 15 робочих днів до 29 січня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко