Ухвала суду № 54972172, 13.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/210/16-к

н/п 1-кс/640/151/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Жаденова Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220060001839 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1 11.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПАТ КБ «Приват-Банк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, інформації про IP-адреси, які використовувалися для несанкціонованого входу у акаунт «Притват24» логін +380988233680 до банківської картки №4149437833557521, відкритої у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та у акаунт «Притват24» логін +380985415706 до банківської картки №5168755406999660, відкритої у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також текстові повідомлення, які надходили від ПАТ КБ «Приват Банк» на фінансові номери вказаних осіб за період з 05.08.2015. по 08.08.2015.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220060001839 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період з 05.08.2015 по 08.08.2015 невстановлена особа з використанням мережі Інтернет здійснила несанкціонований вхід у акаунти «Приват24» клієнтів банка ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що стало можливим внаслідок розголошення вказаними клієнтами конфіденційної банківської інформації невстановленій особі, яка зателефонувала потерпілим під приводом працівника банківської установи та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у сумі по 3468 грн. з розрахункового рахунку кожного з клієнтів, шляхом їх переказу за допомогою платіжної системи «Portmone» на номери телефонів мобільного оператора «Київстар».

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка головний спеціаліст захисту банківських технологій ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_5 пояснив, що у серпні 2015 року за телефоном колцентру «3700» надійшли заяви від клієнтів ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про несанкціоноване зняття грошових коштів з їх банківських рахунків. Так, за словами вказаних заявників 06.08.2015, їм надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представляючись працівником ПАТ КБ «Приват Банк» пропонувала провести перевірку інформації по карткам клієнтів банку. Під час телефонної розмови, вони повідомили невстановленій особі номери банківських карток, строк їх дії, CVC-код, а також паролі, що надходили їм на мобільний телефон, внаслідок вказаних дій з їх рахунків були списані гроші у сумі по 3468 грн.

В ході проведення перевірки працівниками банку встановлено, що вказані операції по перерахуванню грошових коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були здійсненні з використанням акаунтів клієнтів у «Приват24» за допомогою мобільного пристрою із привязаним абонентським номером 099-108-76-22. Вказаний номер закріплений, як фінансовий номер, за клієнтом банка ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

Слідчий вказав, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме: встановлення обставин за яких невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку із привязаним абонентським номером ПрАТ«МТС Україна» 099-108-76-22, здійснила несанкціонований вхід у акаунти «Приват24» клієнтів банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та шахрайським шляхом за допомогою системи Інтернет платежів «Приват 24» заволоділа грошовими коштами у сумі по 3468 грн. з банківських карток вказаних клієнтів, необхідно отримати тимчасовий доступ та надання інформації про IP-адреси, які використовувалися невстановленою особою для несанкціонованого входу у акант «Притват24» ОСОБА_3, логін +380988233680, банківська картка №4149437833557521 та ОСОБА_4 логін +380985415706, банківська картка №5168755406999660.

Слідчий також вказав, що вказані відомості про IP-адреси, які використовувалися для несанкціонованого входу у акаунти «Притват24» ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також текстові повідомлення, які надходили від ПАТ КБ «Приват Банк» на фінансові номери вказаних осіб, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220060001839 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват-Банк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220060001839 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ у ПАТ КБ «Приват-Банк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, до інформації про IP-адреси, які використовувалися для несанкціонованого входу у акаунт «Притват24» логін +380988233680 до банківської картки № 4149437833557521, відкритої у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 та у акаунт «Притват24» логін +380985415706 до банківської картки №5168755406999660, відкритої у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також текстові повідомлення, які надходили від ПАТ КБ «Приват Банк» на фінансові номери вказаних осіб за період з 05.08.2015. по 08.08.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника ПАТ КБ «Приват-Банк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ у ПАТ КБ «Приват-Банк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, до інформації про IP-адреси, які використовувалися для несанкціонованого входу у акаунт «Притват24» логін +380988233680 до банківської картки № 4149437833557521, відкритої у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 та у акаунт «Притват24» логін +380985415706 до банківської картки №5168755406999660, відкритої у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також текстові повідомлення, які надходили від ПАТ КБ «Приват Банк» на фінансові номери вказаних осіб за період з 05.08.2015. по 08.08.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.02.2016 року.

Розяснити представнику ПАТ КБ «Приват-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.