Ухвала суду № 54972151, 13.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/210/16-к

н/п 1-кс/640/152/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Жаденова Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220060001839 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1 11.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації у ПАТ «Укрсоцбанк» розташованому за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, по банківському рахунку відкритому на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, розпоряджання яким проводилося банківською карткою №5571010050587739 за період з 01.08.2015 по 31.08.2015, а саме: матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування поточного рахунку на імя ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилося за допомогою банківської картки №5571010050587739; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаного поточного рахунку; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказаний поточний рахунок; реєстр руху коштів по поточному рахунку відкритого на імя ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилося банківською карткою №5571010050587739 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); відео- фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_3

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220060001839 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період з 05.08.2015 по 08.08.2015 невстановлена особа з використанням мережі Інтернет здійснила несанкціонований вхід у акаунти «Приват24» клієнтів банка ОСОБА_4 та ОСОБА_5, що стало можливим внаслідок розголошення вказаними клієнтами конфіденційної банківської інформації невстановленій особі, яка зателефонувала потерпілим під приводом працівника банківської установи та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у сумі по 3468 грн. з розрахункового рахунку кожного з клієнтів, шляхом їх переказу за допомогою платіжної системи «Portmone» на номери телефонів мобільного оператора «Київстар».

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка головний спеціаліст захисту банківських технологій ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_6 пояснив, що у серпні 2015 року за телефоном колцентру «3700» надійшли заяви від клієнтів ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про несанкціоноване зняття грошових коштів з їх банківських рахунків. Так, за словами вказаних заявників 06.08.2015, їм надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представляючись працівником ПАТ КБ «Приват Банк» пропонувала провести перевірку інформації по карткам клієнтів банку. Під час телефонної розмови, вони повідомили невстановленій особі номери банківських карток, строк їх дії, CVC-код, а також паролі, що надходили їм на мобільний телефон, внаслідок вказаних дій з їх рахунків були списані гроші у сумі по 3468 грн.

Згідно даних СУК ДКП грошові кошти з банківських рахунків ПАК КБ «Приват Банк» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у сумі по 3468 грн. з кожного рахунку 06.08.2015 були переведені на рахунки мобільних телефонів ПрАТ«Київстар» 097-053-59-68 та 097-273-21-00 через платіжну систему «Portmone» (ТОВ Портмоне»). В подальшому через платіжну систему «Portmone» грошові кошти з рахунків вищевказаних мобільних номерів були переведені на мобільний номер телефону ПрАТ«Київстар» 096-799-95-93 та через платіжну систему «EasyPay» на банківську картку ПАТ «Укрсоцбанк» №5571010050587739, відкриту на імя ОСОБА_3

Слідчий вказав, що відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритого на імя ОСОБА_3 у ПАТ «Укрсоцбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_6 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220060001839 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчий у клопотанні просить надати інформацію, що містить банківську таємницю щодо банківського рахунку, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, розпоряджання яким проводилося банківською карткою №5571010050587739, проте слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче, має відношення до кримінального провадження №12015220060001839 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчим не надано документів на підтвердження того, що вказана інформація знаходиться у ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220060001839 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник