Ухвала суду № 54964925, 19.06.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12135/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 червня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Навроцький В.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015240010003112 і погоджене прокурором прокуратури м. Хмельницького клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що 05 червня 2015 року близько 15 години невстановлена особа, шляхом обману представившись працівником ПАТ КБ «ПриватБанк», під приводом заблокування картки, незаконно заволоділа грошима в сумі 12000 грн., що належать громадянці ОСОБА_1, які були зняті з її картки № 5457-0923-0041-0960.

Відомості про дане кримінальне правопорушення введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240010003112, попередня кваліфікація вчиненого злочину ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № 5457-0923-0041-0960 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за таким картковим рахунком та інформації про осіб, які отримували кошти із зазначеної картки, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Відповіднодо статті 162 пункту 5 КПКУкраїни, відомості, якіможуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної закономтаємниці, якаміститься вречахідокументах.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до статті 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчим наведено підстави передбачені статтями 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України з метою зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або за його дорученням оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів, які містять інформацію про осіб, яка являються користувачами карток ПАТ КБ «ПриватБанк» на які 05.06.2015 року було перераховано грошові кошти з картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5457-0923-0041-0960, із зазначенням часу та дати активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5457-0923-0041-0960 за період часу з 00:00 годин 05.06.2015 року по 00:00 годин 07.06.2015 року, з якої 05.06.2015 року було знято грошові кошти, із зазначенням власників карткових рахунків, на які проводилось переведення грошових коштів та всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 16 липня 2015 року.

5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4