Ухвала суду № 54964858, 18.05.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9535/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 травня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Навроцький В.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015240010002410 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Хмельницького клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що невстановлена особа, 05.05.2015 року близько 17:50 год., представившись працівником Приват банку, під приводом технічних робіт з рахунками клієнтів, шахрайським шляхом перевів з карткового рахунку ОСОБА_1, на невідомий рахунок, грошові кошти в сумі 24270 гривень.

За даним фактом 06.05.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно показів ОСОБА_1 грошові кошти були незаконно перераховані із його кредитної картки ПАТ КБ «Приват Банк» № 5211 5373 5139 6176 05.05.2015 року, двома переказами, а саме 11115 гривень та на 14145 гривень.

У зв'язку з цим виникла необхідність, в з'ясуванні особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 перерахувавши із картки № 5211 5373 5139 6176, а саме є необхідність у встановленні куди перераховано кошти, а у разі із перерахування на картку ПАТ КБ «Приват Банк», за яким рахунком закріплена вказана картка, кому належить картка та коли де і отримувались грошові кошти із вказаної картки, перераховані 05.05.2015.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ «Приват Банк», що розташована в м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, в яких містяться відомості про те куди були перераховані грошові кошти із картки № 5211 5373 5139 6176, та у разі перерахування їх на іншу картку вказаного банку дані про рух коштів та власника картки.

Відповідно до ст. 162 п.5 КПКУкраїни, відомості, якіможуть становитибанківську таємницю належать до охоронюваної закономтаємниці, якаміститься вречахідокументах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

2. Дозволити старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або за його дорученням та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50:

- виписку про рух коштів по рахунку за карткою «Приват Банк» № 5211 5373 5139 6176, в період часу з 00:00 год. до 24:00 год. 05.05.2015 року, із зазначенням власника карткового рахунку та всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували грошові кошти із вказаної картки (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).

- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 05.05.2015 року по теперішній час, які буди перераховані із картки «Приват Банк» № 5211 5373 5139 6176 05.05.2015 року, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

- матеріали службового розслідування ПАТ КБ «Приват Банк» по факту вказаного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 17 червня 2015 року.

5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4