Ухвала суду № 54964709, 14.05.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9338/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 травня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Навроцький В.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні №12014240210000616 і погоджене старшим прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Хмельницької області клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні начальник відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014240210000616 від 27.08.2014 року щодо створення фіктивного підприємства, розкрадання державних коштів та подальшої їх легалізації службовими особами СФГ «Влад», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи СФГ «Влад», разом із невстановленими особами, упродовж грудня 2013 року липня 2014 року, зловживаючи службовим становищем та не маючи на меті виконання умов договору щодо поставки зерна за державні кошти в адресу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація» заволоділи державними коштами в сумі 557300 грн., які в подальшому легалізували шляхом надання фінансової допомоги, що була використана на власні потреби та частково у господарській діяльності.

Так, 19.05.2014 рокуслужбові особи СФГ Влад уклали із ПАТ Державна продовольчо - зернова компанія (код ЄДРПОУ 37243279 м.Київ) договір поставки майбутнього врожаю №109-К, згідно умов якого Постачальник (СФГ «Влад») зобовязується здійснити реалізацію 15 980 метричних тон зерна кукурудзи 3-го класу в адресу Покупця (ПАТ ДПЗКУ). Згідно із умовами вищевказаного договору передбачено граничний термін поставки майбутнього врожаю до 1 листопада 2014 року.

Відповідно до листа ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація №130-4-3967/2-12/5206 від 25.12.2014 рокувстановлено, що службові особи СФГ Влад умови договору №109-К від 19.05.2014 рокуне виконали, продукції не поставили, державні кошти не повернули.

З метою маскування незаконного походження привласнених грошових коштів ПАТ Державна продовольчо - зернова компанія, службові особи СФГ «Влад» здійснили "імітування" господарської діяльності сільськогосподарського фермерського господарства, що виглядало як документальне оформлення операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей (пальне, запчастини, насіння, засоби захисту рослин) нібито для потреб господарської діяльності СФГ Влад, а також відповідне перерахування коштів, із подальшим їх обготівкуванням.

Таким чином, в діях службових осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з метою створення видимості виконання вищевказаного контракту на поставку зерна, службові особи СФГ «Влад» для участі у конкурсі подали до ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація перелік карт посіві кукурудзи врожаю 2014 року; договори із орендодавцями; акти-приймання передачі, листи; акти оглядів, із відповідними додатками та розрахунками, посівів (посівних площ) кукурудзи СФГ «Влад», документи щодо оренди земель у громадян фізичних осіб та посівів зернових культур на території 14-ти сільських рад Житомирського і Романівського районів Житомирської області, зокрема: Биківська селищна рада Романівського району Житомирської області (код ЄДРПОУ 04345196, Житомирська обл., Романівський район, смт. Биківка, вул. Леніна, буд.2).

При проведені слідчих (розшукових) дій частина голів сільських (селищних) рад Житомирської області спростували факти посівів зернових культур (кукурудзи) службовими особами СФГ «Влад» у період 2014 року на території селищних громад.

За вказаних обставин у кримінальному проваджені має важливе доказове значення оригінали наступних первинних документів Биківської селищної ради Романівського району Житомирської області, а саме: листування із службовими особами СФГ «Влад» та Биківською селищною радою щодо підстав та обставин підписання карт під посіви кукурудзи врожаю 2014 року; договори оренди земельних ділянок (паїв) між СФГ «Влад» та громадянами (жителями) Биківської селищної ради, які заключались у період 2013 2014 років; акти оглядів, із відповідними додатками та розрахунками, посівів (посівних площ, земель) кукурудзи СФГ «Влад», що здійснювалось службовими особами СФГ «Влад» та Биківською селищною радою у період 2013 2014 років на території сільської громади; карти (схеми) під посів кукурудзи врожаю 2014 СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Биківська селищна рада Романівського району; платіжних доручень та виписок банків; податкових накладних; видаткових накладних; актів прийому-передачі (робіт, послуг); картки контрагентів; оборотно-сальдові відомості; специфікацій та інші документів, які забезпечили підписання, складання карт (схем) під посіви кукурудзи врожаю 2014 рокуу період 2013-2014 років службовими особами СФГ «Влад» та Биківської селищної ради і проведення фінансово-господарських операцій.

Вищевказані документи являються доказом того, що службові особи СФГ «Влад» свідомо «імітували» проведення господарської діяльності, шляхом складання завідомо неправдивих документів та надали їх до ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація для подальшого заволодіння державними коштами.

Крім того, оригінали вищевказаних документів містять відомості про основні напрямки діяльності субєкта господарювання, містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб СФГ «Влад» та Биківської селищної ради, які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи вище викладене, та те, що для встановлення обєктивної істини в даному кримінальному провадженні є наявність достатніх підстав вважати, що дані речі та документи мають значення для встановлення важливих обставин та перебувають у володінні Биківської селищної ради Романівського району Житомирської області.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників Биківської селищної ради Романівського району Житомирської області, оскільки враховуючи, що усі обставини які мають значення для розслідування кримінального провадження на данийчасне встановленні, тому існує загроза знищення вказаних документів, а результати доступу до вказаних документів можуть негативно вплинути на інтереси осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 задовольнити.

2. Дозволити начальнику відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, та/або за його дорученням слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2, та/або старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3, та/або за їх дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області тимчасовий доступ до оригіналів документів Биківської селищної ради Романівського району Житомирської області (код ЄДРПОУ 04345196, Житомирська обл., Романівський район, смт. Биківка, вул. Леніна, буд.2) по проведених фінансово-господарських операціях із СФГ «Влад», зокрема: листування із службовими особами СФГ «Влад» та Биківською селищною радою щодо підстав та обставин підписання карт під посіви кукурудзи врожаю 2014 року; договори оренди земельних ділянок (паїв) між СФГ «Влад» та громадянами (жителями) Биківської селищної ради, які заключались у період 2013 2014 років; акти оглядів, із відповідними додатками та розрахунками, посівів (посівних площ, земель) кукурудзи СФГ «ОСОБА_4», що здійснювалось службовими особами СФГ «Влад» та Биківською селищною радою у період 2013 2014 років на території сільської громади; карти (схеми) під посів кукурудзи врожаю 2014 СФГ «Влад» ЄДРПОУ 32151629 Биківська селищна рада Романівського району; платіжних доручень та виписок банків; податкових накладних; видаткових накладних; актів прийому-передачі (робіт, послуг); картки контрагентів; оборотно-сальдові відомості; специфікацій та інші документів, які забезпечили підписання, складання карт (схем) під посіви кукурудзи врожаю 2014 у період 2013-2014 років службовими особами СФГ «Влад» та Биківської селищної ради і проведення фінансово-господарських операцій і надати можливість їх вилучити.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 13 червня 2015 року.

5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4