Ухвала суду № 54961006, 14.01.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/238/16-к

Провадження № 1-кс/263/271/2016

У Х В А Л А

14 січня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Папакіца Ю.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Маріупольського ВП ГУ національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 42015050290000089 від 24.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Маріупольського ВП ГУ національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2014 року по 05.01.2016 року по рахунку № 26005962489673, відкритому 23.06.2011 року в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) в українській гривні, з можливістю вилучення зазначених документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Укрстрой» (ЄДРПОУ 30736002), яке перебуває на податковому обліку у Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області та зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2015 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, отримавши кошти із бюджету Маріупольської міської ради на загальну суму 5627792 гривень, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи вказаними коштами, заподіявши своїми навмисними діями збиток державі на вказану суму.

Згідно з отриманою інформацією з Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області ТОВ «Укрстрой» в період перевірки мало взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності, такі як: ТОВ «БК «Олімпія» (ЄДРПОУ 39972147), ТОВ «Укрбуд-Альянс» (ЄДРПОУ 39542623), ТОВ «Колібріпром» (ЄДРПОУ 39972147), ТОВ «Нью Сторі» (ЄДРПОУ 39693470), ТОВ «Еліт-Промторг» (ЄДРПОУ 39693470), ТОВ «Вілтіс-Трейдінг» (ЄДРПОУ 39809157), ТОВ «Мюльтоне» (ЄДРПОУ 39670694), ТОВ «БК «Інвест Груп» (ЄДРПОУ 39381648), ТОВ Укртехторг 2015» (ЄДРПОУ 39618168), ТОВ «Аліот Груп» (ЄДРПОУ 39738249), ТОВ «Бруден» (ЄДРПОУ 39626870).

Встановлено, що ТОВ «Укрстрой» використовує у своїй діяльності рахунок № 26005962489673, відкритий 23.06.2011 року в ПАТ «ПУМБ» в українській гривні.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин події, що сталася, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_3», про рух грошових коштів, які надійшли на картковий рахунок ТОВ «Укрстрой», рух грошових коштів по рахунку № 26005962489673 за період з 20.09.2015 року по 24.09.2015 року (включно), з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача грошових коштів, ЄДРПОУ отримувача грошових коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача грошових коштів, платника грошових коштів, ЄДРПОУ платника грошових коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника грошових коштів, розрахункових рахунків контрагентів за період з 01.01.2014 року по 05.01.2016 року (включно).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаної юридичної особи має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також зважаючи на те, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація є банківською таємницею, клопотання слідчого підлягає зволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому Маріупольського ВП ГУ національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2014 року по 05.01.2016 року по рахунку № 26005962489673, відкритому 23.06.2011 року в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) в українській гривні, з можливістю вилучення зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін