Ухвала суду № 54960060, 13.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/498/16-к

1-кс/760/270/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Жукової В.І., погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Грищук М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000002776 від 16.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 42015000000002776 від 16.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Грищуком М.О. на підставі заяви Голови Правління ГО «Центр протидії корупції» ОСОБА_3

Підслідність у вказаному провадженні визначено за Національним антикорупційним бюро України.

Із заяви про вчинення злочину та доданих до неї матеріалів вбачається, що керівництво Національного банку України (далі - НБУ, Національний банк), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання вигоди для членів своєї родини, інформувало останніх щодо фінансового стану ПАТ «Дельта Банк», що надало їм можливість зняти грошові кошти з депозитних рахунків ПАТ «Дельта Банк» на суму близько 12,5 млн. грн, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом державним та громадським інтересам.

Зокрема, в інтерв`ю веб-сайту «http://hubs.ua/» 27 березня 2015 року Голова НБУ ОСОБА_4 повідомила, що у її старшого сина (ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.) був розміщений депозит в ПАТ «Дельта Банк» на суму 800 000,00 грн. Строк депозитного договору закінчився вже в той час, коли ПАТ «Дельта Банк» не повертав вклади. ОСОБА_4 повідомила, що її сину, згідно законодавства, також будуть виплачені гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 200 000,00 грн., решта коштів не будуть повернуті.

Так, після надання ПАТ «Дельта Банк» стабілізаційного кредиту Національним банком України, останнім було прийнято рішення про запровадження режиму особливого контролю та призначення куратора від НБУ. Постановою правління НБУ від 30.10.2014 віднесено ПАТ «Дельта Банк» до категорії проблемних. Постановою правління НБУ від 02.03.2015 № 150 ПАТ «Дельта Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.03.2015 № 51 запроваджено тимчасову адміністрацію у ПАТ «Дельта Банк». Постановою правління НБУ від 02.10.2015 № 664 відкликано банківську ліцензію та ліквідовано ПАТ «Дельта Банк».

Заявником була надана копія банківської виписки по рахунку ОСОБА_5 в ПАТ «Дельта Банк» № НОМЕР_3 згідно якої 09.02.2015 ОСОБА_5 на зазначений рахунок була перерахована сума депозитного вкладу у розмір 800 000,00 грн, яку 10.02.2015 він зняв з рахунку.

За численними повідомленнями ЗМІ, прес-службою НБУ було спростовано інформацію про зняття сином ОСОБА_4 ОСОБА_5 депозиту в ліквідованому ПАТ «Дельта Банк» перед введенням тимчасової адміністрації у фінустанову, на підтвердження чого надано копію квитанції, яка доводить, що він отримав 200 000,00 грн з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Разом з тим, заявником була надана копія виписки за операціями по картковому рахунку з 02.02.2015 по 27.02.2015 ОСОБА_4 (дружини ОСОБА_5), з якої вбачається, що 10.02.2015 ОСОБА_5 перерахував на рахунок дружини 300 000,00 грн.

Крім того, ОСОБА_4 11.02.2015 та 12.02.2015 перерахувала суми у 149 900,00 грн., 50 000,00 грн. та 50 000,00 грн. невідомим отримувачам.

Постановою правління НБУ від 30.10.2014 «Про віднесення ПАТ «Дельта Банк» до категорії проблемних», крім іншого, заборонялось проведення будь-яких операцій за чинними договорами, в результаті яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб.

Описане може свідчити про дроблення вкладів у банку з метою отримання повного відшкодування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що ймовірно призвело до збільшення обсягу зобов`язань Фонду на 100 000,00 грн.

Також журналіст ОСОБА_8 на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляв, що на окремих виписках з рахунків ОСОБА_4 (дружини ОСОБА_5) за лютий 2015 року стоїть заборона на відображення операцій, але вказана сума комісії на зняття готівкових коштів з рахунку у лютому 2015 року в сумі 125 000,00 грн. Комісія на зняття готівкових коштів з рахунків ПАТ «Дельта Банк» станом на лютий 2015 року складала близько 1% від суми транзакції. Зазначене свідчить про те, що у лютому 2015 року ОСОБА_4 зняла з рахунку кошти в готівковій формі у сумі близько 12,5 млн. грн.

Пунктом 5.1. глави 5 розділу I Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого Постановою Правління НБУ від 17.08.2012 № 346 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 р. за № 1590/21902 (далі - Положення № 346), передбачено право Національного банку запровадити особливий режим контролю за діяльністю банку та призначити куратора банку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку.

Відповідно пункту 5.4. глави 5 розділу I Положення № 346 куратор банку призначається з числа службовців Національного банку, які мають вищу економічну або юридичну освіту.

Згідно пункту 5.7. глави 5 розділу I Положення № 346 на куратора банку можуть покладатися серед іншого такі повноваження як здійснення постійного контролю за проведенням банком операцій та ініціювання встановлення порядку виконання банком та його відокремленими підрозділами початкових платежів з урахуванням наявності коштів на кореспондентському рахунку і змісту платежів, обрання способів організації управління черговістю початкових платежів (використовуючи засоби системи автоматизації банку, внутрішньобанківської міжфілійної платіжної системи банку, автоматизоване робоче місце "АРМ куратора банку", призначене для управління початковими платежами банку, що надсилаються до СЕП).

Відповідно пункту 3.4 глави 3 розділу II Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 № 2 та зареєстрованого Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 р. за № 1581/21893 (далі - Положення № 2) Виконавча дирекція Фонду не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію.

Згідно абзацу шостого пункту 2.6 глави 2 розділу V Положення № 2 уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає не пізніше ніж через три дні з дня свого призначення перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду.

Відповідно пункту 3.1 глави 3 розділу VI Положення № 2 уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду щокварталу - звітність про виплати та надходження неплатоспроможного банку. Пунктом 3.5. глави 3 розділу VI Положення № 2 передбачено, що звіт про виплати та надходження неплатоспроможного банку має, зокрема, містити інформацію про розрахунки з вкладниками, у тому числі за рахунок цільової позики Фонду.

Відповідно ч. 2 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов'язаний забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.

Обов`язок уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію забезпечити перевірку правочинів відповідно вимог ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» також визначено пунктом 1.18 глави 1 розділу ІІІ Положення № 2.

Враховуючи те, що у володінні ПАТ «Дельта Банк» перебувають документи по рахункам ОСОБА_5 та ОСОБА_4, документи щодо результатів перевірки уповноваженим Фонду правочинів ПАТ «Дельта Банк» на предмет виявлення серед них нікчемних відповідно ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», рішення уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_9, яким визначено перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, а також звіти уповноваженої особи Фонду про виплати коштів вкладникам ПАТ «Дельта Банк» за рахунок цільової позики Фонду, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного та неупередженого обставин кримінального провадження, той факт, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які потребують встановленню у кримінальному провадженні не вважається можливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів з можливістю їх вилучення, в зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, без вилучення оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України Жуковій Валерії Ігорівні, Плюшкіну Артему Юрійовичу, Петрикову Андрію Миколайовичу, Павлущику Віктору Володимировичу, Олійнику Федору В`ячеславовичу, Давидчуку Дмитру Павловичу, Куштеру Івану Михайловичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, МФО 300001) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- оригіналів депозитних договорів (договорів банківських вкладів), заяв, доручень, договорів, інших документів, які надавались ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, МФО 300001) та були складені і підписані сторонами при укладенні депозитних договорів (договорів банківських вкладів), при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) та закритті рахунків на ім'я ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_4 виданий 17.04.2009 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві) та ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_2, паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_5, виданий 20.05.2008 ТУМ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві); оригіналів заяв на зняття та зарахування грошових коштів (переведення на інші рахунки);

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) в ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, МФО 300001);

- належним чином завіреної копії рішення з додатками уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, МФО 300001), яким визначено перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню, перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом, а також перелік осіб, які на індивідуальній основі отримують від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку;

- належним чином завірених копій рішень (актів, довідок, висновків та ін.), що складалися за результатами перевірки уповноваженим Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, МФО 300001) правочинів, вчинених ПАТ «Дельта Банк» протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними з підстав, визначених ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- належним чином завірених копій звітів уповноваженої особи Фонду в ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, МФО 300001) про виплати та надходження неплатоспроможного банку із зазначенням інформації про розрахунки з вкладниками ПАТ «Дельта Банк», у тому числі за рахунок цільової позики Фонду;

- належним чином завірених копій рішень (постанов, розпоряджень), якими встановлено період, протягом якого діяли та на який період були зняті тимчасові обмеження на здійснення операцій щодо виплати коштів вкладникам в межах гарантованої суми відшкодування Фондом за рахунками фізичних осіб (депозитними, поточними, в тому числі картковими).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.